ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी के अध्यक्ष के रूप में इस व्यक्ति को इसलिए चुना क्योंकि वह 'परेशानी पैदा नहीं करता'

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वान थिन्ह फाट समूह, एससीबी बैंक और संबंधित इकाइयों में घटित मामले की जांच के निष्कर्ष में, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने सुश्री ट्रुओंग माई लैन (वान थिन्ह फाट समूह की पूर्व अध्यक्ष) पर रिश्वतखोरी, बैंकिंग गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन और संपत्ति के गबन के अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा।

जांच के निष्कर्ष के अनुसार, एससीबी बैंक के शेयरों को नियंत्रित करने के अधिकार के साथ, सुश्री लैन ने अपने लोगों को एससीबी बैंक में प्रमुख पदों पर रखा जैसे: निदेशक मंडल, सामान्य निदेशक मंडल, बड़ी शाखाओं के निदेशक, नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख, इन लोगों का उपयोग एससीबी बैंक की सभी गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए किया... सुश्री लैन ने उन्हें 200-500 मिलियन/माह का उच्च वेतन दिया।

उनमें से एक प्रतिवादी बुई आन्ह डुंग भी थे। सुश्री लैन ने कहा कि उन्होंने श्री डुंग को एससीबी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि वे विनम्र थे, "बाधा उत्पन्न करने वाले नहीं" थे, और लोग उन्हें पसंद करते थे।

एससीबी बैंक के पूर्व अध्यक्ष बुई आन्ह डुंग।

जब बुई आन्ह डुंग एससीबी बैंक बेन थान शाखा के निदेशक थे, उस दौरान ट्रुओंग माई लैन ने वैन थिन्ह फाट समूह के ऋणों के लिए समूह के कर्मचारियों को पुनर्मूल्यांकन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने और ऋण दस्तावेज़ तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, ऋण दस्तावेज़ों को शाखा में कर्मचारियों और नेताओं के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता था और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पुनर्मूल्यांकन विभाग को वापस भेज दिया जाता था।

उस अवधि के दौरान जब बुई आन्ह डुंग उद्यम प्रभाग के उप महानिदेशक और व्यापार एवं निवेश परिषद के सदस्य थे, मुख्यालय ने केवल वान थिन्ह फाट समूह के ऋण आवेदन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अन्य नियमित ग्राहकों की तरह ऋणों की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए बैठकें आयोजित नहीं कीं।

9 दिसंबर, 2020 से 22 सितंबर, 2022 तक, बुई आन्ह डुंग निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। प्रतिवादी बुई आन्ह डुंग ने ट्रुओंग माई लान के वान थिन्ह फाट समूह पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं से ऋण स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए ताकि ऋण वितरण के बाद उन्हें वैध बनाया जा सके और दस्तावेजों को पूरा किया जा सके। यह सामान्य ऋण प्रक्रिया के विपरीत है।

बुई आन्ह डुंग को स्पष्ट रूप से पता था कि कौन से ऋण वान थिन्ह फाट समूह से ऋण थे, क्योंकि ट्रान थी माई डुंग (एससीबी के पूर्व उप महानिदेशक) और ट्रुओंग खान होआंग (एससीबी के पूर्व कार्यकारी महानिदेशक) ने उन्हें सूचित किया था, क्योंकि डुंग और होआंग को ट्रुओंग माई लान से सीधे निर्देश प्राप्त हुए थे।

इन सभी ऋणों में समानता यह है कि उन्होंने ट्रुओंग माई लैन के निर्देशन में एससीबी बैंक से धन वितरित करने और निकालने के लिए केवल कानूनी दस्तावेजों और ऋण प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए थे।

वास्तव में, एससीबी बैंक की इकाइयां ग्राहकों का मूल्यांकन नहीं करती हैं, संपार्श्विक का मूल्यांकन नहीं करती हैं, और ट्रुओंग माई लैन के वान थिन्ह फाट समूह से संबंधित ग्राहकों को अतिरिक्त ऋण देने के विकल्प में रुचि नहीं रखती हैं।

एससीबी बैंक की "कोर बैंकिंग" डेटा प्रणाली पर, ग्राहकों को रिकॉर्ड करने के लिए "एचएसटीटी" प्रतीक के साथ एक अतिरिक्त डेटा फ़ील्ड बनाया गया है, जो नियमों के अनुसार सामान्य ऋण प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए निगरानी, सांख्यिकी और ऋण अनुमोदन के उद्देश्य को पूरा करता है।

बुई आन्ह डुंग ने स्वीकार किया कि उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट, बैठक के विवरण, निदेशक मंडल के मतदान मतपत्रों और वान थिन्ह फाट ग्राहक समूह को ऋण देने के लिए सहमति देने वाले प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे।

एससीबी बैंक में काम करने के दौरान, वेतन और अवकाश बोनस के अलावा, बुई आन्ह डुंग को ट्रुओंग माई लैन द्वारा 500,000 एससीबी शेयर (5 बिलियन वीएनडी के बराबर) भी दिए गए थे।

सत्यापन परिणामों, प्रतिवादियों और संबंधित विषयों के बयानों के आधार पर, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि बुई आन्ह डुंग ने "संपत्ति के गबन" और "बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन" के अपराधों को करने में ट्रुओंग माई लैन को सक्रिय रूप से सहायता और सहयोगी बनाने के लिए अपनी स्थिति और शक्ति का लाभ उठाया।

विशेष रूप से, 2015 दंड संहिता के अनुच्छेद 206 के खंड 4 में निर्धारित "बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन" के कृत्य के साथ, बुई आन्ह डुंग संयुक्त रूप से एससीबी को 187,600 बिलियन वीएनडी से अधिक की क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे।

2015 दंड संहिता के अनुच्छेद 353 के खंड 4 में निर्धारित "संपत्ति के गबन" के अपराध के लिए, जांच एजेंसी ने बुई आन्ह डुंग पर 104 बिलियन से अधिक वीएनडी को हड़पने और 26,300 बिलियन वीएनडी से अधिक के ब्याज ऋण में नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

जांच के दौरान, बुई आन्ह डुंग ने ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार किया, पश्चाताप किया और स्पष्ट रूप से अपने उल्लंघनों को स्वीकार किया।

मिन्ह मंगल

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स्रोत