एलवीएमएच प्रमुख जांच के घेरे में

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फ्रांसीसी अधिकारी एलवीएमएच के प्रमुख - अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट और रूसी उद्योगपति निकोलाई सरकिसोव की मनी लॉन्ड्रिंग में संभावित संलिप्तता की जांच कर रहे हैं।

पेरिस अभियोजक कार्यालय ने सीएनएन को बताया कि अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट और रूसी व्यवसायी निकोलाई सरकिसोव कथित तौर पर "ऐसे लेन-देन में शामिल होने के आरोप में प्रारंभिक जाँच के दायरे में हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन सकते हैं।" इससे पहले, फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने भी यह खबर दी थी।

प्रारंभिक जाँच का मतलब है कि अर्नाल्ट को संदिग्ध नहीं माना गया है और उन पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। अभियोजक कार्यालय ने कहा कि उसे ट्रैकफिन (फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था मंत्रालय की वित्तीय निगरानी संस्था) से अर्नाल्ट और सरकिसोव से जुड़े रियल एस्टेट लेनदेन के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। यह रिपोर्ट 2022 में शुरू हुई एक प्रारंभिक जाँच में जोड़ी गई है जो रूसी कुलीन वर्ग की फ्रांस में गतिविधियों से संबंधित है।

अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट (बाएँ) और रूसी उद्योगपति निकोलाई सरकिसोव। फोटो: एपी, रॉयटर्स — अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट (बाएँ) और रूसी उद्योगपति निकोलाई सरकिसोव। फोटो: *एपी, रॉयटर्स*

ले मोंडे ने कहा कि उपरोक्त मिनटों को ट्रैकफिन द्वारा दिसंबर 2022 में ल्योन में अभियोजक कार्यालय को भेजा गया था। इसके बाद मामले को "जल्दी" पेरिस अभियोजक कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

ज्ञापन के अनुसार, सरकिसोव की कंपनियों ने फ्रांस, लक्जमबर्ग और साइप्रस की कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से 2018 में 16 मिलियन यूरो (17 मिलियन डॉलर) में फ्रांसीसी रिसॉर्ट कोर्टचेवेल में 14 संपत्तियां खरीदीं।

सरकिसोव का नाम उस कंपनी, एसएनसी ला फ्लेचे, जिसने ये खरीदारी की थी, के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है। ट्रैकफिन के अनुसार, सरकिसोव ही एसएनसी ला फ्लेचे के असली मालिक हैं।

लगभग उसी समय, ले मोंडे ने बताया कि एसएनसी ला फ्लेचे ने उसी इलाके में एसएनसी क्रॉइक्स रियल्टी नामक कंपनी से 2.2 मिलियन यूरो में तीन अन्य संपत्तियाँ खरीदीं। कहा जाता है कि सरकिसोव भी एसएनसी क्रॉइक्स रियल्टी के मालिक हैं।

ट्रैकफिन का दावा है कि फ्रांसीसी अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट ने अपनी कंपनी के ज़रिए सरकिसोव को उपरोक्त सौदे करने के लिए 18.3 मिलियन यूरो (19.4 मिलियन डॉलर) उधार दिए थे। ले मोंडे के अनुसार, एलवीएमएच के प्रमुख ने दिसंबर 2018 में ला फ्लेश को खरीद लिया।

इसलिए जाँच अरनॉल्ट की कार्रवाइयों को स्पष्ट करने पर केंद्रित है। ट्रैफिन के जाँचकर्ताओं ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि इन संपत्तियों के स्वामित्व में बदलाव का उद्देश्य धन की उत्पत्ति को छिपाना, लेन-देन को जटिल बनाना और असली खरीदार की पहचान को मुश्किल बनाना था।" उन्हें संदेह है कि यह "धन शोधन" का मामला है।

ले मोंडे ने अर्नाल्ट के एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा कि ये लेन-देन "कानून का पूरी तरह से पालन करते हैं"। सरकिसोव के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि रूसी उद्योगपति ने इन लेन-देन में "भाग नहीं लिया" और अर्नाल्ट के साथ उनका "कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है"।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में सरकिसोव का नाम फिलहाल नहीं है। वह अपने भाई सर्गेई की बीमा कंपनी RESO-Garantia (रूस) में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं । फोर्ब्स के अनुसार, 2014 में सरकिसोव 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एक अरबपति थे।

अर्नाल्ट दुनिया के सबसे बड़े लक्ज़री सामान साम्राज्य, एलवीएमएच के सीईओ और अध्यक्ष हैं। फोर्ब्स के अनुसार, 187 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ, वह वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

हा थू (सीएनएन, ले मोंडे के अनुसार)

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