कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी गतिविधियों की निगरानी करें

किन्हतेदोथी - स्थायी उप प्रधान मंत्री गुयेन होआ बिन्ह ने 6 नवंबर, 2024 के निर्णय संख्या 1338/QD-TTg पर हस्ताक्षर किए हैं, जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण अपराधों को रोकने और उनका मुकाबला करने के कार्य में मंत्रालयों, मंत्री-स्तरीय एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय पर विनियमन को संशोधित और पूरक करता है।

धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम और नियंत्रण के निरीक्षण और पर्यवेक्षण में प्रत्येक मंत्रालय और क्षेत्र के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें - उदाहरणात्मक फोटो

विशेष रूप से, 6 नवंबर, 2024 का निर्णय संख्या 1338/QD-TTg धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम और मुकाबला करने पर कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में संगठनों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण में समन्वय पर विनियमों को संशोधित और पूरक करता है।

निर्णय संख्या 1338/QD-TTg का नया बिंदु धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कानून के प्रावधानों का अनुपालन करने में संगठनों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के कार्य में न्याय मंत्रालय , उद्योग और व्यापार मंत्रालय तथा सूचना और संचार मंत्रालय के कार्यों पर विशिष्ट नियम जोड़ना है।

मंत्रालयों, शाखाओं और एजेंसियों के कार्य निर्णय संख्या 1338/QD-TTg में विशेष रूप से निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

वियतनाम स्टेट बैंक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

क) प्रबंधन के दायरे और क्षेत्र के भीतर धन शोधन विरोधी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम स्थापित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और शाखाओं के साथ अध्यक्षता और समन्वय करना।

अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

ख) सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, सूचना और संचार मंत्रालय के अनुरोध पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी कानूनी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम में समन्वय और भागीदारी करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

ग) प्रांतों और केन्द्र द्वारा संचालित शहरों में स्टेट बैंक शाखाओं को निर्देश देना कि वे स्थानीय विभागों और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करें और सक्षम प्राधिकारियों को स्थानीय प्रबंधन के दायरे और क्षेत्र के भीतर धन शोधन विरोधी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल स्थापित करने की सलाह दें।

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को किसी प्रांत या केंद्र द्वारा संचालित शहर में स्टेट बैंक शाखा की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

ख) सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, वियतनाम स्टेट बैंक, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, सूचना और संचार मंत्रालय के अनुरोध पर धन शोधन और आतंकवाद विरोधी कानूनी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम में समन्वय और भागीदारी करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

निर्माण मंत्रालय के निम्नलिखित कार्य हैं:

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को निर्माण मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

ख) सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, वियतनाम स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, तथा सूचना और संचार मंत्रालय के अनुरोध पर धन शोधन और आतंकवाद विरोधी कानूनी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल में समन्वय और भागीदारी करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

ग) प्रांतों और केन्द्र द्वारा संचालित शहरों के निर्माण विभाग को स्थानीय विभागों और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करने और अध्यक्षता करने का निर्देश देना, ताकि सक्षम प्राधिकारियों को स्थानीय प्रबंधन के दायरे और क्षेत्र के भीतर धन शोधन विरोधी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट करने वाले विषयों के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल की स्थापना करने की सलाह दी जा सके।

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को प्रांत या केन्द्र द्वारा संचालित शहर के निर्माण विभाग की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

न्याय मंत्रालय के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को न्याय मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

ख) सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, वियतनाम स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, तथा सूचना और संचार मंत्रालय के अनुरोध पर धन शोधन और आतंकवाद विरोधी कानूनी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल में समन्वय और भागीदारी करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

ग) प्रांतों और केन्द्र द्वारा संचालित शहरों के न्याय विभाग को स्थानीय विभागों और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करने और अध्यक्षता करने का निर्देश देना, ताकि सक्षम प्राधिकारियों को स्थानीय प्रबंधन के दायरे और क्षेत्र के भीतर धन शोधन विरोधी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट करने वाले विषयों के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल की स्थापना करने की सलाह दी जा सके।

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को प्रांत या केंद्र द्वारा संचालित शहर के न्याय विभाग की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं:

अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल की स्थापना को उद्योग और व्यापार मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दलों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

ख) सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, वियतनाम स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और सूचना एवं संचार मंत्रालय के अनुरोध पर धन शोधन और आतंकवाद विरोधी कानूनी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल में समन्वय और भागीदारी करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

ग) प्रांतों और केन्द्र द्वारा संचालित शहरों के उद्योग और व्यापार विभाग को स्थानीय विभागों और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करने और अध्यक्षता करने का निर्देश देना ताकि सक्षम प्राधिकारियों को स्थानीय प्रबंधन के दायरे और क्षेत्र के भीतर धन शोधन विरोधी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल स्थापित करने की सलाह दी जा सके।

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को प्रांत या केन्द्र द्वारा संचालित शहर के उद्योग और व्यापार विभाग की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

सूचना एवं संचार मंत्रालय के निम्नलिखित कार्य हैं:

अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल की स्थापना को सूचना एवं संचार मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दलों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

ख) सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, वियतनाम स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के अनुरोध पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी कानूनी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम में समन्वय और भागीदारी करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

क) मंत्रालयों, मंत्रिस्तरीय एजेंसियों, सरकारी एजेंसियों और संबंधित वित्तीय संस्थानों तथा गैर-वित्तीय व्यावसायिक संगठनों में कानून के प्रावधानों के अनुसार आतंकवाद की रोकथाम और नियंत्रण पर कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल की स्थापना करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और शाखाओं के साथ अध्यक्षता और समन्वय करना।

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को लोक सुरक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

ख) वियतनाम स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, सूचना और संचार मंत्रालय के अनुरोध पर धन शोधन विरोधी कानूनी विनियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम में समन्वय और भागीदारी करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

ग) प्रांतों और केन्द्र द्वारा संचालित शहरों की सार्वजनिक सुरक्षा को निर्देश देना कि वे संबंधित स्थानीय विभागों और शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित करें और सक्षम प्राधिकारियों को एक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल की स्थापना करने की सलाह दें, ताकि कानून के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय प्रबंधन के दायरे और क्षेत्र के भीतर संबंधित विभागों, शाखाओं और वित्तीय संस्थानों, गैर-वित्तीय व्यावसायिक संगठनों में आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी की जा सके।

अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम की स्थापना को प्रांतों और केन्द्र द्वारा संचालित शहरों की सार्वजनिक सुरक्षा की अध्यक्षता वाली अन्य प्रासंगिक अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीमों के साथ एकीकृत या समन्वित किया जा सकता है।

मंत्रालयों और मंत्रिस्तरीय एजेंसियों के निम्नलिखित कार्य हैं:

क) धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम वाले क्षेत्रों और संगठनों की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, सूचना और संचार मंत्रालय के साथ समन्वय करना; अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण योजनाओं के विकास में समन्वय करना।

ख) सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, वित्त मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, सूचना और संचार मंत्रालय के अनुरोध पर अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम में भाग लेना; अंतःविषयक निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम के प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।

ग) प्रान्तों और केन्द्र द्वारा संचालित शहरों में सक्षम विभागों और शाखाओं को निर्देश देना कि वे प्रान्तीय स्तर की सार्वजनिक सुरक्षा, प्रान्तीय स्तर के स्टेट बैंक, निर्माण विभाग, न्याय विभाग, उद्योग और व्यापार विभाग के साथ निकट समन्वय स्थापित करें, ताकि सक्षम प्राधिकारियों को अंतःविषय निरीक्षण और पर्यवेक्षण दल स्थापित करने की सलाह दी जा सके।

अंतःविषयक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल की स्थापना हेतु प्रभारी इकाई के निम्नलिखित कार्य हैं:

क) निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के प्रमुख के रूप में पीठासीन इकाई के एक नेता के साथ एक अंतःविषयक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल की स्थापना के निर्णय को जारी करने की अध्यक्षता करना।

ख) धन शोधन निवारण कानून के प्रावधानों के अनुपालन में, धन शोधन निवारण कानून द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल की स्थापना की जाएगी। इस दल में वियतनाम स्टेट बैंक (धन शोधन निवारण पर राज्य प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु सरकार के प्रति उत्तरदायी एजेंसी) और लोक सुरक्षा मंत्रालय (धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने हेतु उत्तरदायी एजेंसी) के सदस्य होने चाहिए। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

ग) निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण योजनाएं विकसित करना; अंतःविषयक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण टीम के सदस्यों को कार्य सौंपना।

घ) निर्धारित आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार निरीक्षण और पर्यवेक्षण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तार्किक और तकनीकी स्थितियां तैयार करना।

निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है: धन शोधन निरोधक और आतंकवाद निरोधक वित्तपोषण पर कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में संगठनों की अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण और पर्यवेक्षण टीम अंशकालिक आधार पर काम करती है और योजना के अनुसार आवश्यकताओं और कार्यों के पूरा होने पर स्वयं ही विघटित हो जाती है।

[विज्ञापन_2]
स्रोत: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html