बड़े पैमाने पर व्यापार
सोशल मीडिया पर "बैंक खाते खरीदना और बेचना" लिखकर सर्च करने से ही आपको लेन-देन के विज्ञापन वाले कई सार्वजनिक ग्रुप्स के सुझाव मिल जाएंगे। हमने एक ऐसे फेसबुक ग्रुप को देखा जिसमें लगभग 50,000 सदस्य हैं और जो सिम कार्ड बेचने में माहिर है, लेकिन असल में बैंक खाते खरीदता और बेचता है। हर दिन, दर्जनों पोस्ट खातों की बिक्री के विज्ञापन देते हैं, जिनमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक खाते, लोकप्रिय बैंकों के खाते और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले खाते (नाम, फोन नंबर, लेन-देन सीमा आदि के आधार पर) शामिल हैं।
HGP नाम के एक अकाउंट ने विज्ञापन दिया, "सभी प्रकार के बैंक खाते खरीदे जा रहे हैं, मासिक किराया देना होगा।" इसके नीचे कई टिप्पणियाँ थीं जिनमें लिखा था, "मुझे अपना बैंक खाता किराए पर देना है," "मुझे एक अच्छा बैंक खाता बेचना है," "मेरे पास एक खाता है।"
VQ खाते का विज्ञापन अधिक स्पष्ट रूप से किया गया था: "क्या किसी को बैंक खाता खरीदने की आवश्यकता है? मेरे पास ACB , Vietinbank, Momo और Zalo Pay खाते हैं, जो सभी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और पूरी तरह से बायोमेट्रिक रूप से सत्यापित हैं।"
AL नाम के एक अकाउंट से इस गतिविधि के सीमा-पार विस्तार का पता चलता है जब वह पोस्ट करता है: "मैं कंबोडिया में चीनी गेम डेवलपर्स के लिए अकाउंट खरीदने में माहिर हूं। सहयोग करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कृपया मुझे इनबॉक्स करें"...
मौजूदा खातों को बेचने के अलावा, कुछ लोग "मनचाहे नामों" के साथ खाते किराए पर देने या बेचने की पेशकश भी कर रहे हैं। HN नाम के एक खाते ने पोस्ट किया, "मुझे वू वान मिन्ह के नाम से एक बैंक खाता चाहिए। मैं इसे 100,000 VND प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर दूंगा।" इसके तुरंत बाद, NB नाम के एक अन्य खाते ने टिप्पणी करते हुए 500,000 VND की अधिक कीमत की पेशकश की।
हमने एनबी खाते से संपर्क किया और टीवीएन नाम से एक बैंक खाता किराए पर लेने का अनुरोध किया। उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया और बताया कि मासिक किराया 600,000 वीएनडी है। उनके अनुसार, खाते की दैनिक लेनदेन सीमा 20 मिलियन वीएनडी है; इस सीमा से अधिक लेनदेन के लिए चेहरे की पहचान आवश्यक है।
जब हमने पूछा कि क्या कोई ऐसा विकल्प है जिसमें नाम बदला जा सके लेकिन लेन-देन की सीमा अधिक हो, तो उस व्यक्ति ने "पूर्ण सीमा" वाले खाते के लिए 13 लाख VND की कीमत बताई, जिससे प्रतिदिन 3 अरब VND तक का लेन-देन किया जा सकता था। जब हमने "बायोमेट्रिक्स शामिल करने" का मुद्दा उठाया, तो उस व्यक्ति ने कहा: "हमने यह पहले ही कर दिया है; बस ऐप डाउनलोड करें और इसका उपयोग करें, चेहरे की स्कैनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।"
नागरिक पहचान पत्रों के लिए थोक ऑफर।
फ़ोन नंबर खरीदने और बेचने के लिए बने एक फेसबुक समुदाय में भाग लेते समय, हमें LTA नाम का एक अकाउंट मिला, जिसने सार्वजनिक रूप से एक विज्ञापन पोस्ट किया था जिसमें बड़ी संख्या में खाली नागरिक पहचान पत्र (जिन पर पोर्ट्रेट फोटो लगे हों) खरीदने की पेशकश की गई थी। पोस्ट के नीचे कई टिप्पणियाँ थीं जिनमें इसी तरह की सेवाएं देने की पेशकश की गई थी। इनमें से एक NN नाम के अकाउंट ने दावा किया कि उसने अभी-अभी 10,000 से अधिक पहचान पत्र डेटा सेट बहुत कम कीमत पर बेचे हैं, "जो एक कप कॉफी की कीमत के बराबर है।"
हमने राष्ट्रीय पहचान पत्रों की बड़ी मात्रा में खरीद के बारे में पूछताछ करने के लिए सीधे इस खाते से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने बताया कि यदि हम लगभग 1,000 सेट अलग-अलग खरीदते हैं, तो कीमत 100,000 से 200,000 VND के बीच होगी। 10,000 से अधिक सेटों के थोक ऑर्डर के लिए, 600,000 VND की जमा राशि पर्याप्त होगी।
विशेष रूप से, इस व्यक्ति ने दावा किया कि वे लेन-देन से पहले वांछित टेम्पलेट को फ़िल्टर करने और चुनने के लिए अल्ट्राव्यू का उपयोग कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद, हमें कंप्यूटर फ़ोल्डरों की एक श्रृंखला की तस्वीरें भेजी गईं जिनमें भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा था, जिसमें शामिल थे: 25 पुराने नागरिक पहचान पत्र, 851 नाम-आधारित फ़िल्टर, 1,200 नए नाम-आधारित फ़िल्टर और 1,500 तक बिना फ़िल्टर की गई फ़ाइलें...
इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि एनएन खाते में बताया गया है कि 10,000 सेटों के पैकेज में खाताधारक का वीडियो डेटा शामिल था, जिसमें वह अपना नागरिकता पहचान पत्र पकड़े हुए था। यह प्रमाणीकरण का एक ऐसा तरीका है जो वित्तीय और बैंकिंग अनुप्रयोगों में तेजी से आम होता जा रहा है। इसके बाद उस व्यक्ति ने हमें खाताधारक की तस्वीरों वाले कई नमूना पहचान पत्र भेजे। उनमें से, हमने एक स्पष्ट पोर्ट्रेट फोटो देखी जो एक फोन स्टोर में ली गई थी, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि खरीदारी या सेवाओं के लिए पंजीकरण करते समय कई ग्राहकों का फोटो डेटा चोरी हो गया होगा।
"सुपर फास्ट डॉक्यूमेंट्स" नाम के एक अन्य खाते से संपर्क जारी रखते हुए, इस व्यक्ति ने खुद को दस्तावेज़ जालसाजी उद्योग का "बड़ा नाम" बताया और कहा कि वह नकली नागरिक पहचान पत्र, आईडी कार्ड और घरेलू पंजीकरण पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराने में माहिर है। उन्होंने 1,000 आईडी कार्ड के सेट की कीमत 300,000 वियतनामी डॉलर बताई और चेतावनी दी कि 10,000 सेट 600,000 वियतनामी डॉलर में खरीदने पर केवल "सस्ते और घटिया सामान" ही मिलेंगे। इस व्यक्ति ने टेलीग्राम पर बात करने का अनुरोध किया और आत्मविश्वास से दावा किया कि उसके पास वियतनाम के सबसे बड़े डेटाबेस में से एक है।
महज कुछ सरल कदमों के जरिए हजारों राष्ट्रीय पहचान पत्रों को खुलेआम सामान की तरह बेचा जा रहा है। सवाल अब यह नहीं है कि खरीदार कौन हैं, बल्कि यह है कि वे इन बेचे जा रहे पहचान पत्रों का क्या करेंगे?
स्रोत: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-bat-nhao-cho-den-danh-tinh-so-post799761.html
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