ड्राइवर और नौकरानियां भी सुश्री ट्रुओंग माई लैन के धन शोधन के भंवर में फंस गए।

आज सुबह (25 सितंबर) प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों से "मनी लॉन्ड्रिंग" के अपराधों के समूह के लिए पूछताछ सत्र जारी रहा।

प्रतिवादी गुयेन फुओंग आन्ह (साइगॉन प्रायद्वीप समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी के पूर्व उप महानिदेशक) ने कबूल किया कि उसने विभिन्न प्रयोजनों के लिए एससीबी से धन निकालने के लिए फर्जी ऋण बनाने हेतु एससीबी बैंक के नेताओं के साथ समन्वय करने के लिए लगभग 600 कंपनियों की स्थापना की और उनका उपयोग किया।

पश्चाताप व्यक्त करते हुए प्रतिवादी फुओंग आन्ह ने बताया कि उसे यह अहसास नहीं था कि इसके परिणाम इतने गंभीर होंगे।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन। फोटो: टीसी

अभियोग के अनुसार, प्रतिवादी त्रुओंग माई लैन के निर्देशों का पालन करते हुए, प्रतिवादी फुओंग आन्ह ने एससीबी बैंक के प्रमुखों के साथ मिलकर विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन निकालने हेतु "नकली" ऋण तैयार किए। प्रतिवादी ही वह व्यक्ति था जो एससीबी बैंक की गबन की गई संपत्तियों और बॉन्ड धोखाधड़ी से प्राप्त धन के संग्रह और वितरण पर सीधे निगरानी रखता था।

सुश्री लैन के निर्देशन में, 7 मार्च, 2018 से 1 अगस्त, 2019 तक, फुओंग आन्ह ने 3 कंपनियों: ब्लू पर्ल, साइगॉन प्रायद्वीप और ईस्टर व्यू का उपयोग करके 256 मिलियन अमरीकी डालर (5,900 बिलियन से अधिक वीएनडी के बराबर) से अधिक धनराशि विदेश में स्थानांतरित की।

प्रतिवादी ट्रान थी माई डुंग (एससीबी बैंक के पूर्व उप महानिदेशक) ने बताया कि एससीबी से सुश्री लैन की कंपनियों को धन वितरित करने का निर्णय एससीबी नेताओं की पिछली पीढ़ी द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप था।

नकदी प्रवाह परिदृश्य के बारे में, प्रतिवादी ने कहा कि उसे केवल प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन से जानकारी मिली और फिर उसने फुओंग आन्ह के साथ मिलकर ऋण और संवितरण योजना तैयार की। हालाँकि, प्रतिवादी को नकदी प्रवाह की विस्तृत जानकारी नहीं थी।

प्रतिवादी त्रुओंग खान होआंग (एससीबी बैंक के कार्यवाहक महानिदेशक) ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रतिवादी फुओंग आन्ह के साथ मिलकर ऋण वितरण की योजना बनाई थी। हालाँकि, बैंक की ओर से ऋण वितरण का प्रभार उन्हीं के पास था, जबकि बाद में प्रतिवादी फुओंग आन्ह ने इसका प्रभार संभाला।

जब जूरी ने प्रतिवादी होआंग से पूछा कि वह अपने आपराधिक व्यवहार को कैसे देखता है, तो उसने कहा: "जब मैंने एससीबी के लिए काम करना शुरू किया, तो बैंक मुश्किल में था, और मैंने केवल एससीबी के पुनर्गठन में मदद करने की कोशिश की। बाद में, मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यवहार गलत था, और जब एससीबी पुनर्गठन प्रक्रिया सफल नहीं हुई, तो मुझे बहुत दुख हुआ।"

सुश्री ट्रुओंग माई लैन के ड्राइवर, प्रतिवादी बुई वान डुंग ने बताया कि उसका रोज़ाना का काम सुश्री लैन को लेना और उन्हें काम पर छोड़ना था। इसके अलावा, प्रतिवादी त्रान थी होआंग उयेन (सुश्री लैन की सचिव) ने उन्हें हर रोज़ पैसे वापस लेने के लिए एससीबी बैंक, हो ची मिन्ह सिटी शाखा में प्रतिवादी त्रान थी थुई ऐ (पूर्व कैशियर) से मिलने के लिए कहा।

अदालत में प्रतिवादी। फोटो: टीसी

प्रतिवादी डुंग ने बताया, "प्रतिवादी को सुश्री थुई ऐ से लगभग 108 अरब से ज़्यादा VND मिले। जब वह वहाँ पहुँचा, तो उसने सुश्री ऐ को पैसे बॉक्स में रखते देखा। प्रतिवादी को बस उसे कार में रखकर 127 पाश्चर वापस ले जाना था या 193-203 ट्रान हंग दाओ (ज़िला 1) स्थित वान थिन्ह फाट ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी में सुश्री ट्रान झुआन फुओंग (प्रतिवादी न्गो थान न्हा की सचिव) को सौंपना था।"

उपरोक्त दो पतों पर पैसे भेजने के अलावा, प्रतिवादी डंग ने सुश्री लैन के निर्देशन में कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से पैसे पहुँचाने की बात भी स्वीकार की। हर बार पैसे पहुँचाने पर प्रतिवादी को 500,000 से 10 लाख वियतनामी डोंग तक का इनाम दिया गया, लेकिन उसे कोई अन्य लाभ नहीं मिला।

प्रतिवादी डंग ने पुष्टि की कि उन्हें नहीं पता था कि सुश्री लैन ने एससीबी बैंक की संपत्ति और धन के गबन के अपराध से यह धन प्राप्त किया है।

प्रतिवादी त्रान थी थुई उयेन ने कहा कि वास्तव में वह श्रीमती लैन के परिवार के लिए केवल एक गृह-संचालिका थी, लेकिन भुगतान को वैध बनाने के लिए, श्रीमती लैन ने उसे सचिव का पद दिया।

उयेन की गवाही के अनुसार, घर के कामों के अलावा, श्रीमती लैन ने प्रतिवादी को श्रीमती लैन, उनके पति और उनके दो बच्चों के बैंक कार्डों की निगरानी का काम सौंपा था। इसलिए, जब भी बैंक स्टेटमेंट भेजता, प्रतिवादी हर व्यक्ति के खर्च का हिसाब-किताब देखता और फिर श्रीमती लैन और कार्डधारकों को रिपोर्ट करके बताता कि वह सही है या नहीं?

प्रतिवादी उयेन ने बताया कि 30 मार्च से 20 अगस्त, 2019 तक, उन्हें प्रतिवादी बुई वान डुंग से 5,800 अरब वियतनामी डोंग से ज़्यादा की राशि प्राप्त हुई और उन्हें नहीं पता था कि यह धन कहाँ से आया। व्यक्तियों को धन हस्तांतरित करने के संबंध में, जब भी उन्हें सुश्री लैन का फ़ोन आता था कि कोई व्यक्ति धन लेने आया है, प्रतिवादी उसे पहुँचा देता था।

"प्रतिवादी को, एक नौकरानी होने के नाते, कोई जानकारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जूरी इस पर विचार करेगी," प्रतिवादी उयेन ने रुंधे हुए स्वर में कहा।

प्रतिवादी त्रान ज़ुआन फुओंग (प्रतिवादी न्गो थान न्हा के सचिव) ने प्रतिवादी बुई वान डुंग द्वारा हस्तांतरित लगभग 325 अरब वीएनडी प्राप्त करने की बात स्वीकार की। फुओंग की गवाही के अनुसार, पहले तो प्रतिवादी को केवल इतना पता था कि यह धन एससीबी से हस्तांतरित किया गया था, बाद में उसे पता चला कि यह धन बांड बेचकर प्राप्त किया गया था।

इसके अलावा, फुओंग की गवाही के अनुसार, धन प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी न्हा के निर्देशन में, प्रतिवादी ने इसका उपयोग वान थिन्ह फाट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की गतिविधियों, चैरिटी गतिविधियों और व्यक्तियों द्वारा अचल संपत्ति खरीदने के लिए भुगतान करने के लिए किया।

अभियोग के अनुसार, 1 जनवरी, 2018 से 7 अक्टूबर, 2022 तक, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों ने एससीबी बैंक की संपत्ति के गबन और बॉन्ड की धोखाधड़ी से बिक्री के अपराध से 445,000 अरब वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली। इसके बाद, सुश्री लैन ने अपने अधीनस्थों को एससीबी बैंक प्रणाली से धन निकालने और स्थानांतरित करने की योजना बनाने का निर्देश दिया ताकि धन की उत्पत्ति को छुपाया जा सके और इस सारे धन को वैध बनाया जा सके।

कोई व्यक्ति सामने आया जो सुश्री ट्रुओंग माई लैन के परिणामों की भरपाई के लिए 130 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करना चाहता था।

वकील गुयेन थी हुएन ट्रांग ने कहा कि एक मित्र सुश्री ट्रुओंग माई लान को 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देना चाहता था ताकि वह बांडधारकों की मदद कर सके।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन बांडधारकों की सहायता के लिए 'सुपर प्रोजेक्ट' अमिगो लेकर आई हैं।

यद्यपि उसने बार-बार यह पुष्टि की कि उसने कंपनी को केवल बांड जारी करने के लिए एससीबी बैंक को उधार दिया था, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने परिणामों को सुधारने के लिए जिला 1 (एचसीएमसी) में "सुपर प्रोजेक्ट" अमीगो का उपयोग किया।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने बांड जारी करने पर चर्चा के लिए दोपहर के भोजन की बैठक के बारे में गवाही दी।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने गवाही दी कि सुश्री हांग के अनुरोध पर, उन्होंने एक "दोपहर के भोजन" का आयोजन किया और बांड जारी करने से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए कई प्रतिवादियों को आमंत्रित किया, जो एससीबी और टैन वियत सिक्योरिटीज के प्रमुख नेता थे।

स्रोत: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html