प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिला 4 पुलिस ने "नागरिक लेनदेन में ऊँची ब्याज दरों पर ऋण देने" के इस मामले का पता बंधक दुकानों और वित्तीय परामर्श सेवाओं के माध्यम से लगाया, जो इन लोगों ने की थीं। इसके बाद, इन लोगों की सभी गतिविधियों के व्यवहार और तरीकों का पता लगाने के लिए, जाँच बलों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक विशेष परियोजना की स्थापना की गई।
जांच के परिणाम बताते हैं कि टीएम24एच कंपनी और एटीएम ऑनलाइन कंपनी में अवैध ऑनलाइन उपभोक्ता ऋण देने वाली वेबसाइटों के माध्यम से ऋण चोरी की गतिविधियां की गईं।
दोनों कंपनियाँ दो मिन्ह हाई (जन्म 1985; स्थायी निवास बिन्ह थान ज़िले में) के प्रबंधन के अधीन संचालित होती हैं। संचालन के लिए, दो मिन्ह हाई अपनी मदद के लिए विदेशियों सहित कई लोगों को नियुक्त करते हैं।
ये विषय बड़े पैमाने पर गतिविधियों का आयोजन करते हैं, एक सुव्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, वित्तीय परामर्श और बंधक सेवाओं की आड़ में प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं; ऑनलाइन ऋण गतिविधियों का संचालन करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, इंटरनेट पर ग्राहक रिकॉर्ड संग्रहीत करते हैं;...
अधिकारियों ने इस नेटवर्क से दस्तावेज जब्त कर लिये।
प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि इस लाइन की कुल संवितरण राशि 3,958,150,272,299 VND (लगभग 4,000 बिलियन VND) है, कुल 738,933 ऋणों में से एकत्रित कुल राशि 4,627,698,174,867 VND (4,600 बिलियन VND से अधिक) है।
यह एक संगठित अपराध समूह है जिसमें विदेशी लोग वियतनामी लोगों के साथ सांठगांठ करते हैं, सीमाओं के पार काम करते हैं और अवैध रूप से बड़ी मात्रा में धन कमाते हैं।
इससे पहले, 26 मार्च को, जिला 4 पुलिस की जांच पुलिस एजेंसी ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, आरोपियों पर मुकदमा चलाने, अस्थायी हिरासत के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने और दो मिन्ह हाई, ट्रान दीन्ह ट्रिएन, वेरेवकिन व्लादिमीर, गुयेन थी थुय दीम और दो थी मिन्ह हियु के निवास स्थान छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय जारी किया था।
वर्तमान में, जिला 4 पुलिस की जांच पुलिस एजेंसी साक्ष्य को समेकित कर रही है, जांच का विस्तार कर रही है, सभी संबंधित विषयों की भूमिकाओं की पहचान और स्पष्टीकरण कर रही है, और कानून के अनुसार सख्ती से उनसे निपट रही है।
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