ट्रान क्वी थान मामले में मदद करने वाले तीन लोगों पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?

ये हैं गुयेन होआंग फु (34 वर्षीय, थू डुक शहर में रहते हैं), दोआन गुयेन मिन्ह होआंग (28 वर्षीय, दोनों थू डुक शहर में रहते हैं) और गुयेन फी लोंग (43 वर्षीय, जिला 11 में रहते हैं)। ये तीनों रियल एस्टेट ब्रोकरेज के क्षेत्र में काम करते हैं।

श्री ट्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियाँ

जाँच से पता चला कि इन तीनों लोगों को श्री त्रान क्वी थान (70 वर्षीय - बिन्ह डुओंग स्थित टैन हीप फाट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड के निदेशक) ने ऐसे संगठनों और व्यक्तियों को ढूँढ़ने का काम सौंपा था जिन्हें पैसे उधार लेने की ज़रूरत थी, लेकिन जिनके पास मूल्यवान संपत्तियाँ होनी चाहिए थीं, ताकि वे खरीद-बिक्री के फ़र्ज़ी अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकें। इन लेन-देन से तीनों लोगों को ब्रोकरेज शुल्क मिलता था।

श्री त्रान क्वी थान और उनके बेटे पर चार संगठनों और व्यक्तियों की 767 अरब वियतनामी डोंग की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया था। ऊपर बताए गए तीनों लोगों ने इसमें सहायक भूमिका निभाई, लेकिन उन पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?

ऋण दलाल, 1 मिलियन अमरीकी डॉलर का लाभ उठाएँ

उल्लेखित पहला व्यक्ति गुयेन होआंग फु है, जो 615 बिलियन VND के ऋण लेनदेन में दलाल है और उसे 23.65 बिलियन VND का ब्रोकरेज शुल्क प्राप्त हुआ।

विशेष रूप से, सुश्री डांग थी किम ओन्ह (किम ओन्ह रियल एस्टेट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) द्वारा श्री ट्रान क्वी थान और उनके बेटे से 2 बार कुल 500 बिलियन वीएनडी उधार लेने के मामले में, जिसमें उन्होंने 2 परियोजनाओं मिन्ह थान और नॉन थान ( डोंग नाई में) को बेचने और फिर खोने के लिए फर्जी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, फु ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जब उन्हें पता चला कि सुश्री किम ओआन्ह को परियोजनाओं को संभालने के लिए धन की आवश्यकता है, तो फू ने सक्रिय रूप से रियल एस्टेट मालिक किम ओआन्ह के सहायक से संपर्क किया और खुद को श्री ट्रान क्वी थान के सहायक के रूप में पेश किया।

ऋण ब्रोकरेज पर चर्चा करने और ब्रोकरेज सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए फु ने सुश्री ओआन्ह से 3 बार मुलाकात की; जिसमें ऋण वितरण की प्रगति और 5% की फु की ब्रोकरेज फीस का स्पष्ट उल्लेख था।

जब सुश्री किम ओआन्ह ने श्री ट्रान क्वी थान से 3%/माह की ब्याज दर पर 350 बिलियन वीएनडी उधार लिया, लेकिन उन्हें मिन्ह थान डोंग नाई कंपनी के 100% शेयर श्री थान की दो बेटियों, ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान नोक बिच को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी... तो फु को 5% (14.65 बिलियन वीएनडी के बराबर) ब्रोकरेज शुल्क प्राप्त हुआ।

जब सुश्री ओआन्ह को पैसे उधार लेने की चिंता थी और उन्हें एक बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर करने थे, तो फु ही थे जिन्होंने सुश्री ओआन्ह को हस्ताक्षर करने के लिए प्रभावित किया और उनमें विश्वास पैदा किया। इसके अलावा, फु ने इसमें शामिल लोगों को भी प्रभावित किया, सुश्री किम ओआन्ह की बेटी के भुगतान में देरी की, जिससे श्री त्रान क्वी थान और उनके बेटे को पूरी परियोजना अपने हाथ में लेने का बहाना मिल गया।

फू ने श्री त्रान क्वी थान से सुश्री किम ओआन्ह को 3%/माह की ब्याज दर पर 150 अरब वीएनडी का ऋण भी दिलाया, जिसके लिए उन्होंने नहोन थान परियोजना में 100% पूंजी अंशदान सुश्री त्रान न्गोक बिच (श्री थान की बेटी) को हस्तांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फू को 5% (6 अरब वीएनडी के बराबर) ब्रोकरेज शुल्क मिला।

इसके अलावा, फू ने श्री लाम सोन होआंग के लिए ट्रान क्वी थान से 3% प्रति माह की ब्याज दर पर 115 अरब वीएनडी उधार लेने में भी मदद की, और थु डुक शहर में 4 भूखंडों के ट्रान उयेन फुओंग (श्री थान की बेटी) के नाम हस्तांतरण पर हस्ताक्षर भी किए। इस मामले में, फू को 3 अरब वीएनडी की ब्रोकरेज फीस मिली।

फू ही थे जिन्होंने श्री होआंग से बातचीत करके ब्याज भुगतान और दंड ब्याज (4.5%/माह) की प्रगति को समझा और उनसे समय पर ब्याज चुकाने का आग्रह किया। जब श्री होआंग ने मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए बातचीत की, तो फू उन्हें श्री त्रान क्वी थान से मिलवाने ले गए और उन्होंने घोषणा की कि उन्हें चार ज़मीन के प्लॉट छुड़ाने के लिए 154 अरब वियतनामी डोंग चुकाने होंगे।

जब पुलिस ने काम करने के लिए आमंत्रित किया तो फू ने 23.65 बिलियन VND की ब्रोकरेज फीस प्राप्त करने की बात स्वीकार की।

बिन्ह तान जिले के हो होक लाम में स्थित वह ज़मीन जिसके लिए श्री गुयेन वान चुंग ने 35 अरब डॉलर उधार लिए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें सुश्री त्रान उयेन फुओंग (श्री थान की बेटी) के साथ एक हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़े। फोटो: लिन्ह एन

जाँच एजेंसी ने पाया कि फू पर "संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग" करने के अपराध के संकेत थे, जिसमें सुश्री किम ओआन्ह और श्री लाम सोन होआंग की संपत्ति हड़पने में त्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों की मदद करने की भूमिका थी। हालाँकि, फू को त्रान क्वी थान और उनके साथियों द्वारा उपरोक्त लोगों की संपत्ति हड़पने के पीछे के कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं थे और संपत्ति वापस न करने का निर्णय श्री थान और उनके बेटे द्वारा लिया गया था, इसलिए फू के कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते।

सहायता का एक अन्य मामला "धन दलाल" गुयेन फी लोंग का है, जिसने सामाजिक संबंधों के माध्यम से, श्री त्रान क्वी थान से 3%/माह की ब्याज दर पर, श्री गुयेन वान चुंग को 35 बिलियन वीएनडी का ऋण दिलाया।

श्री थान के अनुरोध के बाद, श्री चुंग ने हो होक लाम स्ट्रीट (बिनह टैन जिला) स्थित भूमि के मालिक को ट्रान उयेन फुओंग (श्री थान की बेटी) के साथ खरीद और बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया।

लॉन्ग को उपरोक्त ऋण लेनदेन से 700 मिलियन VND का ब्रोकरेज शुल्क प्राप्त हुआ।

ऋण चुकाने की समय सीमा से पहले, श्री चुंग ने 35 अरब VND की व्यवस्था कर ली थी। इस समय, श्री त्रान क्वी थान ने ज़मीन वापस पाने के लिए 14 अरब VND अतिरिक्त देने का अनुरोध किया। लॉन्ग जानते थे कि 14 अरब VND की अतिरिक्त माँग करना ग़लत था, फिर भी उन्होंने श्री चुंग को श्री त्रान क्वी थान की राय बता दी। परिणामस्वरूप, श्री चुंग 14 अरब VND का प्रबंध नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ज़मीन गँवा दी।

जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि लोंग पर अपराध करने के संकेत थे, तथा वह सहयोगी की भूमिका में था, लेकिन उसे यह स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि श्री ट्रान क्वी थान और उसके बेटे का उद्देश्य अन्य लोगों की संपत्ति हड़पना था और उसे यह भी नहीं पता था कि भूमि का टुकड़ा 29 भागों में विभाजित था, तथा श्री चुंग की ऋण भुगतान की समय सीमा से पहले ही उसे सुश्री ट्रान उयेन फुओंग को हस्तांतरित कर दिया गया था।

इसलिए, लॉन्ग के मामले में, जाँच एजेंसी का भी मानना ​​है कि अपराध की पुष्टि के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद नहीं हैं। अब तक, लॉन्ग ने ब्रोकरेज शुल्क के रूप में प्राप्त कुल 700 मिलियन VND में से 200 मिलियन VND वापस कर दिए हैं।

इसी प्रकार, दोआन गुयेन मिन्ह होआंग के मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि उन्हें श्री ट्रान क्वी थान और उनके बेटे की संपत्ति हड़पने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पता नहीं था।

श्री त्रान क्वी थान और उनके बेटे के मामले में, तीन लोगों की पहचान सहायक भूमिका निभाने वाले के रूप में की गई थी, लेकिन उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया। फोटो: इंटरनेट

होआंग ने श्री गुयेन हुई डोंग के लिए ट्रान क्वी थान से 3% प्रति माह की ब्याज दर पर 80 अरब वीएनडी उधार लेने की व्यवस्था की; लेकिन ऋण अनुबंध करने के बजाय, उन्होंने बिन्ह तान जिले में ट्रान उयेन फुओंग को दो भूखंड हस्तांतरित करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। श्री गुयेन हुई डोंग ने होआंग को 2.5 अरब वीएनडी की ब्रोकरेज फीस दी।

बाद में, जब श्री डोंग ने संपत्ति को छुड़ाने की पेशकश की, तो श्री त्रान क्वी थान ने 80 बिलियन वीएनडी का भुगतान करने से इनकार कर दिया, लेकिन अतिरिक्त 15 बिलियन वीएनडी की मांग की।

आज तक, होआंग ने ब्रोकरेज फीस से प्राप्त 160 मिलियन VND वापस कर दिए हैं।

इस प्रकार, तीनों "धन दलालों" ने घोषणा की कि उन्होंने श्री ट्रान क्वी थान से पैसे उधार लेने के लिए ग्राहक ढूँढ़े थे, जिनसे उन्हें ब्रोकरेज शुल्क प्राप्त हुआ। वे श्री थान और उनके बेटे द्वारा संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से पूरी तरह अनभिज्ञ थे और संपत्ति को उधारकर्ताओं को वापस करने का निर्णय टैन हीप फाट के मालिकों के पिता और पुत्र पर निर्भर था।

इसलिए, हालांकि जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि उपरोक्त तीनों लोगों में श्री ट्रान क्वी थान और उनके बेटे की सहायता करने की भूमिका में "संपत्ति के दुरुपयोग" के अपराध के संकेत थे; लेकिन अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त तत्व नहीं थे।

स्रोत: https://vietnamnet.vn/vi-sao-3-nguoi-giup-suc-trong-vu-tran-qui-thanh-khong-bi-xu-ly-hinh-su-2219520.html