अमीर दलाल ने श्री ट्रान क्वी थान से पैसे उधार लिए, उस आदमी ने 23 बिलियन वीएनडी की कमाई की

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लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी (C01) ने एक निष्कर्ष जारी कर श्री त्रान क्वी थान (तान हीप फाट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष) पर संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग करने के अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा है। श्री थान की दो बेटियों, त्रान उयेन फुओंग और त्रान न्गोक बिच पर भी इसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।

श्री त्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों पर विश्वास का दुरुपयोग करने और सुश्री डांग थी किम ओआन्ह और दो अन्य व्यक्तियों से 767 अरब वियतनामी डोंग (VND) हड़पने का आरोप लगाया गया था। जाँच एजेंसी ने पाया कि कुछ लोग दलालों के रूप में काम करते थे और ऋण और उधार देने के माध्यम से कमीशन प्राप्त करते थे।

दलालों में से, गुयेन होआंग फु (एक फ्रीलांसर) को सुश्री डांग थी किम ओन्ह और लाम सोन होआंग को प्रतिवादी ट्रान क्वी थान से 615 बिलियन वीएनडी उधार लेने के लिए जोड़ने के बाद 23.6 बिलियन वीएनडी तक का लाभ हुआ।

जाँच के अनुसार, गुयेन होआंग फु को रियल एस्टेट ब्रोकरेज और निवेश का अनुभव है और उन्हें कानूनी जानकारी भी है। श्री फु ने 2019 में एक लोन ब्रोकर के तौर पर सुश्री किम ओआन्ह से मुलाकात की थी।

उस समय, सुश्री किम ओआन्ह ने मिन्ह थान डोंग नाई कंपनी से मिन्ह थान परियोजना खरीदी थी, लेकिन उनके पास पूँजी की कमी थी और वे ओसीबी बैंक से ऋण नहीं ले सकती थीं। इसलिए, महिला व्यवसायी की सहायक ने "काम पर चर्चा" करने के लिए गुयेन होआंग फु से संपर्क किया।

किम ओआन्ह डोंग नाई कंपनी के मुख्यालय में, श्री फू ने कहा कि यदि सुश्री ओआन्ह 500 बिलियन वीएनडी उधार लेना चाहती हैं, तो उन्हें नोन थान और मिन्ह थान परियोजनाओं को श्री त्रान क्वी थान को हस्तांतरित करना होगा, उन्होंने आगे कहा: "आपको मुझे ऋण राशि का 5% भुगतान करना होगा।"

यह सुनकर, सुश्री डांग थी किम ओआन्ह ने फु से श्री ट्रान क्वी थान से मिलने में मदद करने के लिए कहा, और वादा किया कि अगर वह पैसे उधार ले सके, तो वह ब्रोकरेज शुल्क का भुगतान करेगी।

फू ने महिला उद्योगपति से एक ब्रोकरेज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसमें कहा गया था कि फू एक मध्यस्थ है जो सुश्री ओआन्ह के लिए निवेश में सहयोग करने हेतु साझेदार खोजने की सेवा प्रदान करता है और अनुबंध की कुल कीमत का 5% शुल्क लेता है। अनुबंध के परिशिष्ट में लिखा था: "फू ने सुश्री ओआन्ह की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 500 अरब वियतनामी डोंग (VND) की राशि का दो बार वितरण किया, पहली बार 400 अरब वियतनामी डोंग (VND); दूसरी बार 100 अरब वियतनामी डोंग (VND)।

इसके बाद, फू बार-बार सुश्री किम ओआन्ह को श्री त्रान क्वी थान से मिलवाने के लिए ले गए ताकि ऋण पर चर्चा की जा सके। जाँच एजेंसी ने श्री थान पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुश्री किम ओआन्ह से नोन थान और मिन्ह थान परियोजनाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्हें अभी-अभी 500 अरब वीएनडी का ऋण दिया गया था, और फिर इन दोनों परियोजनाओं को हड़प लिया, जिससे सुश्री ओआन्ह को 600 अरब वीएनडी का नुकसान हुआ।

सुश्री किम ओआन्ह के साथ हस्ताक्षरित 5% मूल्य समझौते के अनुसार, उपरोक्त ब्रोकरेज के माध्यम से, गुयेन होआंग फू को ब्रोकरेज शुल्क के रूप में 20.6 बिलियन VND से अधिक प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, फू ने श्री लाम सोन होआंग को श्री ट्रान क्वी थान से 115 बिलियन वीएनडी उधार लेने के लिए भी प्रेरित किया और उन्हें 3 बिलियन वीएनडी का ब्रोकरेज शुल्क भी दिया गया।

जांच एजेंसी का मानना है कि फू के व्यवहार से संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग करने के अपराध के संकेत मिलते हैं, जिसमें सुश्री ओआन्ह और श्री होआंग से धन हड़पने में टैन हिएप फाट के अध्यक्ष ट्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों की सहायता करने में उनकी भूमिका शामिल है।

हालाँकि, चूँकि फू को ट्रान क्वी थान और उसके साथियों के उद्देश्य का पता नहीं था, इसलिए उसके कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे।

मिन्ह मंगल

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स्रोत