श्री ट्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों पर 767 बिलियन वीएनडी की संपत्ति हड़पने के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव

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24 नवंबर को, जांच पुलिस एजेंसी (सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय) ने घोषणा की कि उसने जांच निष्कर्ष पूरा कर लिया है और मामले की फाइल को उसी स्तर के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी को स्थानांतरित कर दिया है ताकि श्री ट्रान क्वी थान (70 वर्ष) और उनकी दो बेटियों, ट्रान उयेन फुओंग (42 वर्ष) और ट्रान नोक बिच (39 वर्ष, दोनों बिन्ह थान जिले में रहते हैं, अस्थायी रूप से बिन्ह डुओंग प्रांत में रह रहे हैं) पर 2015 दंड संहिता के खंड 4, अनुच्छेद 175 के अनुसार, "संपत्ति के दुरुपयोग के अपराध" के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया जा सके।

जिसमें, श्री ट्रान क्वी थान वर्तमान में टैन हिएप फाट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं, जिसका मुख्यालय बिन्ह डुओंग में है और ट्रान उयेन फुओंग इस उद्यम के उप निदेशक हैं।

श्री ट्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान न्गोक बिच पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया।

जांच के निष्कर्ष के अनुसार, नागरिक संहिता में उधार और हस्तांतरण अनुबंधों के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए, श्री ट्रान क्वी थान और उनके तीन बेटों और संबंधित व्यक्तियों ने ब्याज पर पैसा उधार दिया, जो कि "नागरिक लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर उधार देने" के अपराध पर 2015 दंड संहिता के अनुच्छेद 201 के तहत अपराध के स्तर से नीचे है।

हालांकि, श्री ट्रान क्वी थान और उधारकर्ताओं ने संपार्श्विक के साथ ऋण अनुबंध नहीं किए, बल्कि व्यवसायों और व्यक्तियों को कानूनी नियमों के अनुसार परियोजनाओं, परियोजनाओं में शेयरों और अचल संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए अनुबंध करने के लिए मजबूर किया, जिसमें संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कई गुना कम मूल्य थे।

जब उधारकर्ता ऋण लेने में हिचकिचा रहा था और चिंतित था, लेकिन संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध करना चाहता था, तो श्री ट्रान क्वी थान के समूह ने अपनी प्रतिष्ठा और वित्तीय क्षमता में विश्वास पैदा करने के लिए जानकारी प्रदान की, "पुनर्विक्रय प्रतिबद्धताओं" पर हस्ताक्षर किए, और परियोजना और अचल संपत्ति को वापस खरीदने के लिए जमा की रसीद के साथ ऋण ब्याज को वैध बनाया, और पूर्ण मूलधन और ब्याज का भुगतान करने और संपत्ति वापस करने का वादा किया।

उधारकर्ता ने श्री त्रान क्वी थान के निर्देशन में त्रान उयेन फुओंग और त्रान न्गोक बिच को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रियाएँ पूरी कीं। इस समूह ने संपत्तियों, जिनमें अचल संपत्ति, पूंजीगत योगदान और शेयर शामिल हैं, पर नियंत्रण और निर्णय लेने के लिए नाम बदलने की प्रक्रियाएँ जल्दी से पूरी कर लीं।

उधारकर्ता ने मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को पूरी तरह से पूरा किया, जैसा कि सहमति हुई थी, लेकिन श्री ट्रान क्वी थान के समूह ने धोखेबाज चालें अपनाईं, जैसे: भुगतान से इनकार करने के लिए अनुचित बहाने बनाना, संपत्ति वापस नहीं करना, यह दावा करना कि संपत्ति के मालिक ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए वह वापस खरीदने का अधिकार खो चुका है... या संपत्ति के मालिक को अधिक धन का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए कारण बनाना, प्रत्येक किस्त का भुगतान करने की अनुमति नहीं देना, बल्कि संपूर्ण मूलधन का भुगतान करने के लिए मजबूर करना... जब उधारकर्ता ऐसा करने में विफल रहा, तो श्री थान के समूह ने जानबूझकर संपत्ति को हड़प लिया।

जाँच के निष्कर्ष में यह भी कहा गया है कि जनवरी 2019 से नवंबर 2020 तक, श्री त्रान क्वी थान और उनके साथियों ने 4 पीड़ितों की "संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग" के 4 कृत्य किए। विशेष रूप से, संपत्तियों में शामिल हैं: सुश्री डांग थी किम ओन्ह (किम ओन्ह रियल एस्टेट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) की डोंग नाई में 2 परियोजनाएँ मिन्ह थान, नॉन थान; श्री गुयेन वान चुंग के बिन्ह तान जिले में प्लॉट 452 से अलग 29 भूखंड, श्री लाम सोन होआंग के थू डुक शहर में 4 भूखंड और श्री गुयेन हुई डोंग के बिन्ह तान जिले में 2 भूखंड; जिनका कुल मूल्य 767 बिलियन VND से अधिक है।

ज्ञातव्य है कि श्री त्रान क्वी थान और उनकी बेटी त्रान उयेन फुओंग पर अप्रैल 2023 की शुरुआत से अब तक मुकदमा चलाया गया और उन्हें हिरासत में रखा गया। केवल प्रतिवादी त्रान न्गोक बिच को जमानत पर रिहा किया गया।

निष्कर्ष के अनुसार, जाँच के दौरान, श्री त्रान क्वी थान और उनकी दोनों बेटियाँ ज़िद्दी थे, उन्होंने ईमानदारी से घोषणा नहीं की, और उन्हें अपने अवैध व्यवहार की जानकारी नहीं थी। श्री त्रान क्वी थान और उनकी दोनों बेटियों ने पैसे उधार देने की बात स्वीकार नहीं की, बल्कि क़ानून के अनुसार केवल व्यावसायिक और व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के साथ संपत्ति खरीदने-बेचने की बात स्वीकार की।

हालाँकि, पुलिस के पास प्रतिवादियों के कृत्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ और सबूत हैं। उनका मानना है कि श्री त्रान क्वी थान ने कई बार अपराध किया, अत्यंत मूल्यवान संपत्ति हड़पने के लिए परिष्कृत और चालाक चालों का इस्तेमाल किया, जिससे समाज में आक्रोश फैल गया।

श्री त्रान क्वी थान ने मास्टरमाइंड और नेता की भूमिका निभाई। उनकी दो बेटियों, त्रान उयेन फुओंग और त्रान न्गोक बिच, ने सहयोगी की भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से मदद की।

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