जैसा कि वियतनामनेट द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 19 मार्च को हनोई पीपुल्स कोर्ट, टैन होआंग मिन्ह ग्रुप के अध्यक्ष श्री दो आन्ह डुंग और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के आरोप में मुकदमा चलाएगा।

इस मामले के सिलसिले में, पीड़ित के रूप में पहचाने गए 6,630 निवेशकों को भी अदालत में बुलाया गया। प्रतिवादियों का बचाव करने में 20 से ज़्यादा वकीलों ने हिस्सा लिया। इनमें से, श्री दो आन्ह डुंग का बचाव हनोई बार एसोसिएशन के गियांग थान लॉ ऑफिस के वकील गियांग होंग थान ने किया; प्रतिवादी दो होआंग वियत का बचाव फैनसी लॉ कंपनी लिमिटेड के वकील गुयेन वान तू ने किया।

आरोप के अनुसार, 9 बॉन्ड पैकेजों की अवैध खरीद-बिक्री के ज़रिए, तान होआंग मिन्ह कंपनी ने कुल 13,972 अरब VND से ज़्यादा की राशि जुटाई। जाँच के नतीजों से पता चला कि जारी किए गए 9 बॉन्ड पैकेजों की अवधि 2-5 साल थी, लेकिन तान होआंग मिन्ह कंपनी के प्रतिवादियों ने बॉन्ड बेचने के लिए शर्तों को हफ़्तों और महीनों में बाँट दिया और बॉन्ड से प्राप्त धन का इस्तेमाल भुगतान के लिए किया।

जाँच के नतीजे बताते हैं कि टैन होआंग मिन्ह ने बाद में बॉन्ड खरीदने वाले लोगों/अनुबंधों से प्राप्त 5,165 अरब से ज़्यादा वीएनडी (VND) की राशि का इस्तेमाल उन लोगों/अनुबंधों को भुगतान करने के लिए किया जिन्होंने पहले परिपक्व होने वाले बॉन्ड खरीदे थे। दरअसल, यह अगले जारी होने वाले बॉन्ड पैकेज के खरीदारों को आकर्षित करने की एक चाल है।

होआंग वियत द्वारा अन्ह डंग 390 1.jpeg द्वारा
तान होआंग मिन्ह के अध्यक्ष दो आन्ह डुंग और उनके बेटे दो होआंग वियत। तस्वीर: पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई

इसलिए, अभियोजन के समय, अपराध का पता लगाया गया, उसे रोका गया, तथा 6,630 निवेशकों (पीड़ितों) के 8,643 बिलियन VND से अधिक के शेष मूल ऋण शेष का निर्धारण किया गया, जो कि प्रतिवादियों द्वारा हड़पी गई धनराशि थी।

मुकदमे से पहले, वकील गुयेन वान तु, जिन्होंने दो होआंग वियत (तान होआंग मिन्ह के उप महानिदेशक) का बचाव किया, ने कहा कि जांच चरण से ही, अगस्त 2023 में, सबसे कठिन संदर्भ में, दो आन्ह डुंग और दो होआंग वियत के परिवारों ने लगभग 8.6 ट्रिलियन वीएनडी (विभाग C03 के अस्थायी खाते में जमा) की राशि के साथ 100% नुकसान की वसूली के प्रयास किए।

वकील गुयेन वान तू ने बताया कि हनोई पीपुल्स कोर्ट को निवेशकों, जो इस मामले के पीड़ित भी हैं, से सजा कम करने के लिए 1,000 से ज़्यादा याचिकाएँ मिली हैं, जिनमें प्रतिवादियों, खासकर प्रतिवादियों दो होआंग वियत और दो आन्ह डुंग, की सजा कम करने की माँग की गई है। याचिका में, निवेशकों ने कोर्ट और पीपुल्स प्रोक्यूरेसी से सभी प्रतिवादियों की आपराधिक ज़िम्मेदारी कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

जहां तक ​​दो प्रतिवादियों दो आन्ह डुंग और दो होआंग वियत का सवाल है, हम अनुरोध करते हैं कि सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करें और विशेष उदारता नीति लागू करें, क्योंकि इन दोनों लोगों ने अल्प समय में ही बांड खरीदारों के 100% धन को राज्य के खजाने में वापस लाने का प्रयास किया है, जिससे निवेशकों की चिंता दूर हो गई है...

प्रतिवादियों पर संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया:

1. दो अन्ह डंग, टैन होआंग मिन्ह समूह के अध्यक्ष;

2. दो होआंग वियत (तान होआंग मिन्ह के उप महानिदेशक);

3. फुंग द तिन्ह (तान होआंग मिन्ह के वित्त और लेखा के पूर्व निदेशक);

4. होआंग क्वायेट चिएन (वित्त और लेखा केंद्र के पूर्व कार्यवाहक उप निदेशक, साथ ही तान होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के वित्त और लेखा विभाग के निदेशक);

5. ले थी माई (पूंजी संसाधन विभाग के पूर्व उप निदेशक, टैन होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड);

6. वु ले वान अन्ह (पूंजी संसाधन विभाग के पूर्व उप निदेशक, टैन होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड);

7. गुयेन वान खान (बजट विभाग के उप प्रमुख, वित्तीय और लेखा केंद्र, टैन होआंग मिन्ह होटल सर्विस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड);

8. ले वान थिन्ह (टैन होआंग मिन्ह के उप महा निदेशक);

9. गुयेन मान हंग (वियत स्टार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष);

10. ट्रान होंग सोन (सोलेल होटल इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष);

11. गुयेन खोआ डुक (निदेशक मंडल के अध्यक्ष और विंटर पैलेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के महानिदेशक);

12. बुई थी नोक लान (नाम वियत फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, उत्तरी शाखा के पूर्व निदेशक);

13. ले वान डो (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के महानिदेशक);

14. फान आन्ह हंग (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के पूर्व उप निदेशक);

15. गुयेन थी हाई (हनोई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनी लिमिटेड के पूर्व उप महानिदेशक)।