Január 29-én a Hanoi Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségi Osztályának vezetője Dan Tri riporternek adott interjújában elmondta, hogy az egység sürgősen letartóztatta Pham Thi Hoa asszonyt (a Sen Tai Thu Részvénytársaság igazgatótanácsának elnökét), Nguyen Thi Thuy Linh-t (Hoa asszony lányát) és Nguyen Thi Lan Huongot csalárd eltulajdonítás bűncselekménye miatt.

A hatóságok szerint a gyanúsítottak tudták, hogy a Sen Tai Thu Company-nak hatalmas fennálló adóssága van, és képtelen volt fizetni.

Sen Tai Thu elnököt és lányát sürgősen letartóztatták - 1

Sen Tai Thu elnök a nyomozóügynökségnél (Fotó: VTV).

2018 és 2023 májusa között azonban az alanyok kihasználták a Sen Tai Thu egészségügyi márka hírnevét, felfújták az alaptőkét, és a rendszer bevételeiről és nyereségéről a valóságnak nem megfelelő adatokat jelentettek be, hogy illegálisan tőkemobilizáljanak.

A hanoi rendőrség PC03 osztályának vezetője elmondta, hogy a nyomozó ügynökség kezdetben megállapította, hogy körülbelül 100 tőkemobilizációs szerződést írtak alá, amelyek teljes értéke körülbelül 1000 milliárd VND.

A hatóságok tisztázzák a fenti pénzeszközök célját, amelyeket az alanyok felhasználtak, kiterjesztik a nyomozást, és értékelik néhány más kapcsolódó személy szerepét.

Dan Tri szerint