A da nang-i rendőrség felszámolt egy „szellem” virtuálisvaluta-projektet, amely közel 90 milliárd vojegisztáni dongot csalt ki.

A Da Nang városi rendőrség felszámolt egy „szellem” virtuálisvaluta-projektet, és 14 kapcsolódó személyt tartóztatott le. (A fényképet a rendőrség bocsátotta rendelkezésre)

November 26-án a Da Nang városi rendőrség kiberbiztonsági és csúcstechnológiás bűnmegelőzési osztálya bejelentette, hogy sikeresen felszámoltak egy csalóhálózatot, amely kriptovaluta-befektetéseken keresztül tulajdonított el vagyont. Ez egy kifinomult, a kibertérben működő hálózat, amely álcázott, többszintű rendszerrel több ezer befektetőt vonz, és több tízmilliárd dongot tulajdonít el. A Da Nang városi rendőrség 14 kapcsolódó személyt tartóztatott le, számos dokumentumot és felszerelést foglalt le, és vagyont zárolt be a nyomozás érdekében.

Ennek megfelelően Nguyen Huu Hop vezérőrnagy, a Da Nang városi rendőrség igazgatójának utasításait végrehajtva a kiberbiztonsági és csúcstechnológiás bűnmegelőzési egység a virtuális valutabefektetéseken keresztül a kibertérben csalók és vagyonelsikkasztók felderítésére és kezelésére összpontosított.

A kezdeti vizsgálat eredményei a következők: 2020 vége óta Nguyen The Duy (44 éves, Hoa Tien községben él) és Nguyen Pham Phu Thoa (41 éves, Da Nang város Hai Van kerületében él) egy TOSI nevű „szellemprojekt” létrehozásának ötletét fontolgatták eszközök kisajátítására. A csoport programozókat bérelt fel, hogy létrehozzák a TOSI kriptovalutát a Binance Smart Chain platformon, majd egy sor weboldalt építettek, mint például a tsijp.jp, a tsibank.ai és a tsigh.ai, hogy befektetőket vonzanak a részvételre.

Duy és Thoa felbérelték Duong Quang Hait (41 éves, Hoa Khanh kerületben, Da Nangban lakik), hogy felépítse és üzemeltesse a teljes technikai rendszert. A vizsgálati alanyok programozták a személyes elektronikus pénztárcák rendszerhez csatolásának funkcióját, így amikor a felhasználók tranzakciókat hajtottak végre, a pénz közvetlenül a saját pénztárcájukba került a nyilvános pénztárca vagy a kereskedési padló helyett.

A Da Nangi rendőrség az alanyok csoportjával dolgozik. ( A videót a rendőrség bocsátotta rendelkezésre)

Hogy leplezzék csalárd jellegüket, a csoport azt a hírt terjesztette, hogy a TOSI érméket egy japán vállalat bocsátja ki, amely a Binance tőzsdére készül bevezetni a részvényeit, és ezzel egyidejűleg szokatlanul magas, 3%-tól 22%-ig terjedő kamatlábú befektetési csomagokat épített, többszintű modell szerint fizetve jutalékot. Amikor már nem voltak új résztvevők, az alanyok egyszerre bezárták a weboldalt „karbantartásra” és „feltört támadásra” hivatkozva, majd új projektet hoztak létre a csalás folytatására.

A tevékenységük bővítése érdekében Duy és Thoa Duong Thanh Ky-val (41 éves, a Da Nang-i Hai Van kerületben lakik) együttműködve létrehozták a "TOSI VIETNAM" YouTube-csatornát, hamis promóciós videókat készítettek, élőben közvetítettek a közösségi hálózatokon, szemináriumokat és túrákat szerveztek befektetőkkel való találkozásra számos tartományban és városban. Ezzel egyidejűleg a csoport számos településen vezetőket toborzott a résztvevők vonzása érdekében, egy széles körben elterjedt, többszintű rendszert kialakítva.

A Da Nang Városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége megállapította, hogy a csoport 2021-től mostanáig három egymást követő csalási projektet hajtott végre, összesen mintegy 90 milliárd VND-t tulajdonítva el több mint 8000 áldozattól országszerte.

A házkutatás és a nyomozás során a rendőrség 11 laptopot, 16 különböző típusú mobiltelefont, több mint 20 GB projekt forráskódot és körülbelül 1000 oldalnyi kapcsolódó dokumentumot foglalt le.

Ezenkívül a Da Nang városi rendőrség több mint 1,1 milliárd VND-t fagyasztott be bankszámlákon; közel 100 000 USDT-t (az USD-t képviselő kriptovaluta) virtuális tárcákban és számos más kapcsolódó ingatlant...

Az ügy további kivizsgálása és kezelése folyamatban van.

CSERESZNYE

Forrás: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html