A vád szerint Nguyen Van Linh raktáros, a Tien Phong Kereskedelmi Részvénybank ( TPBank ) központi tranzakciós központjának kincstári igazgatótanácsának tagja. Linh felelős a kincstárban lévő eszközök megőrzéséért, felügyeletéért és leltározásáért; kezeli és őrzi a kincstár belső ajtaján lévő zár kulcsát.

Mivel értékpapír-kereskedelemhez és személyes használatra pénzre volt szüksége, Nguyen Van Linh 2017. július 6-án kihasználva beosztását és feladatait, csalárd trükkökkel 246 tael értékű SJC aranyat (ami több mint 8,9 milliárd VND-nek felel meg) tulajdonított el az általa kezelt kincstárból.

A TPBank kamerás felvételei rögzítették, hogy 2023. június 29-én 17:00 órakor Nguyen Van Linh egy fémdobozt (amelyben aranydobozok voltak) és 2 zsák pénzt vitt Linh irodájába, majd átvitte azokat a bank raktárába.

18:50 körül Linh bevitte a fémládát a puffer raktárba. 2023. augusztus 9-én 18:30-kor látták, amint egy kék vászontáskát (amelyben a vásárlók aranyládái voltak) cipel a puffer raktárba, hogy visszaszállítsa az aranyat az aranyraktárba.

A nyomozóügynökségnél Linh bevallotta, hogy 246 tael SJC aranyat vitt el, és a jelzáloggal terhelt és a vásárolt arany közötti cserét egyedül végezte, anélkül, hogy bárki tudott volna róla, segített volna vagy eltitkolta volna.

A nyomozó hatóság úgy véli, hogy a vádlott vallomása összhangban van az ügy tartalmával. Továbbá, a TPBank kamerájának adatkivonása rögzítette a kincstári tisztviselő bűncselekményének teljes folyamatát.

A nyomozati dokumentumok szerint bűncselekményének leplezése érdekében Linh minden vagyonellenőrzés előtt 246 tael SJC aranyat tett vissza abba a széfbe, amelyben az általa vásárolt és eladott arany volt.

Az ellenőrzés és leltározás során a vádlott volt az, aki aktívan végezte az aranyleltározást, beolvasta az adatokat a leltározó csoport tagjai számára a könyvek rögzítése és összehasonlítása érdekében, így hosszú ideig a Kincstári Igazgatótanács tagjai, valamint a meglepetés- és időszakos ellenőrző csoport tagjai nem fedeztek fel hiányt a trezorban, minden napi, időszakos és meglepetés-leltári nyilvántartás elegendő mennyiségben rendelkezésre állt.

A vagyontárgyakat közvetlenül a bank térfigyelő kamerái előtt számolták meg, és semmilyen probléma nem merült fel. Ezért a tényleges vagyonellenőrzés eredményei összhangban voltak a könyvekben szereplő mennyiséggel.

Le Thi Hang asszony, az ügyfélszolgálati igazgató – központi iroda üzleti központja – vallomása szerint a napi kincstári számlálás során a nagy mennyiség miatt nem vette figyelembe a raktárban lévő összes eszközt. A már lepecsételt eszközök esetében csak a külső rögzítőelemen rögzített mennyiséget ellenőrizte és rögzítette.

Hang asszony részt vett a pénztrezor számlálásában azzal a feladattal, hogy felügyelje a számlálást, és összehasonlítsa a mennyiséget a tényleges könyvek és a rendszer között. Mivel a pénz és az arany számlálása a trezorban minden nap történik, ráadásul a meglepetésszerű ellenőrzések, a félévente és évente esedékes időszakos ellenőrzések során sem fedeztek fel aranyhiányt, így Hang asszony nem tudta, mikor vitte el Linh az aranyat.

Linh 2017. július 6-án vette át az aranyat. Akkoriban a raktár igazgatótanácsának tagjai között volt a központi tranzakciós központ igazgatója, az ügyfélszolgálati igazgató és az ellenőr.

A Nyomozó Rendőrségi Ügynökség szerint nincs alap annak megállapítására, hogy a fenti személyek összejátszottak vagy összeesküdtek volna Nguyễn Van Linh vádlottal. A fenti személyek mindannyian kijelentették, hogy feladataik ellátása során helyesen látták el a rájuk bízott feladatokat.

Ezért nincs elegendő alap a fenti személyek büntetőjogi felelősségre vonására súlyos következményekkel járó felelőtlenség bűncselekménye miatt.