Mit tett Trinh Van Quyet, az FLC Csoport korábbi elnöke az illegális pénzzel?

A Közbiztonsági Minisztérium Rendőrségi Nyomozó Ügynökségének (C01) hivatala befejezte a tőzsdei manipuláció és vagyonnal kapcsolatos csalás ügyében folytatott nyomozást, amely az FLC Group Részvénytársaságnál (FLC Group), a BOS Securities Részvénytársaságnál, a Faros Építőipari Részvénytársaságnál és kapcsolódó vállalatoknál történt.

Ebben az ügyben Trinh Van Quyet urat, az FLC Csoport korábbi elnökét, valamint két nővérét, Trinh Thi Minh Hue-t (az FLC Csoport számviteli osztályának könyvelőjét) és Trinh Thi Thuy Ngát (a BOS Securities Részvénytársaság korábbi vezérigazgató-helyettesét) tőzsdei manipuláció és csalás miatt indították eljárás alá.

Tudva a szabálysértésről, mégis megteszed

A vizsgálat következtetése szerint Quyet úr jogi, banki, pénzügyi és értékpapír-szakmai ismeretekkel rendelkező személy, és az FLC Csoport, a BOS Securities Joint Stock Company és 50 további kapcsolódó vállalat alapítója.

Trinh Van Quyet úr, az FLC Group korábbi elnöke

Mr. Quyet tudta, hogy a tőzsde manipulálása törvénysértés, és az Állami Értékpapír-felügyelet kétszer is megbüntette értékpapír-tevékenységek miatt, de 2016. június 25. és 2022. január 10. között Mr. Quyet továbbra is utasította Hue asszonyt, hogy kölcsönkérje 45 személy személyi igazolványát, hogy 20 vállalkozást alapíthasson és működtethessen a nevük alatt, 500 értékpapírszámlát nyitva 41 értékpapír-társaságnál.

A piac manipulálása érdekében Mr. Quyet utasította Nga asszonyt, hogy hamis limiteket szabjon meg Mr. Quyet BOS Securities Joint Stock Company-nál nyitott számláira, majd utasította beosztottjait, hogy hamis kínálatot és keresletet teremtsenek 5 FLC csoportrészvénykódra (AMD, HAI, GAB, ART és FLC).

Az ár emelkedése után Quyet úr irányította a részvények eladását, több mint 723 milliárd VND illegális hasznot húzva.

A C01 azt állítja, hogy bűncselekményeinek leplezése érdekében Mr. Quyet utasította beosztottjait dokumentumok aláírására, fizetések és elszámolások engedélyezésére, valamint hamis limitek megadásának legitimálására... Utasította Ms. Hue-t, hogy Mr. Quyet pénzét felhasználva készpénzt fizessen be értékpapírszámlákra részvényvételi megbízások leadásához, befizetések/kivétek rögzítéséhez, valamint a részvényvételhez és -eladáshoz szükséges pénzforgalom átutalásához...

Ezenkívül Mr. Quyet tudta, hogy a részvények eladása előtt a tervezett tranzakcióról az Állami Értékpapír-felügyeletnek való bejelentés elmulasztása törvénysértést jelent, ennek ellenére utasította Hue asszonyt, hogy számláját felhasználva titokban több mint 74 millió FLC részvényt adjon el a 2022. január 10-i kereskedési napon, amelyek teljes értéke meghaladta az 1,689 milliárd VND-t. Az Állami Értékpapír-felügyelet azonban azonnal észlelte és törölte a tranzakciót, valamint megakadályozta az illegális haszonszerzést.

A C01 azt is vádolta, hogy 2014 és 2016 között a részvényesek több mint 1,197 milliárd VND alaptőkét fizettek be a Faros Építőipari Részvénytársaságba. Quyet úr azonban a pénz elsikkasztása céljából utasította beosztottjait és kapcsolódó személyeit, hogy több mint 3,102 milliárd VND értékű hamis okiratot és tőkejuttatási okiratot készítsenek és írjanak alá, amivel a vállalat tőkéje 4,300 milliárd VND-ra nőtt.

Miután mesterségesen megnövelte alaptőkéjét, a vállalat 430 millió ROS részvény jegyzését javasolta a Ho Si Minh-városi Értéktőzsdén, hogy eladjon és elsajátítson 3600 milliárd VND-t a befektetőktől.

Quyet úr a több mint 723 milliárd VND illegális nyereséget a Tre Viet Aviation Joint Stock Company, az FLC Travel Joint Stock Company és a HAI Pesticide Joint Stock Company részvényeinek megvásárlására használta fel. Emellett Quyet úr adósságok kifizetésére, értékpapírszámlákra történő átutalásokra és személyes kiadásokra is felhasználta.

A nővér hibáztatása

A nyomozóügynökségnél Mr. Quyet kezdetben bevallotta, hogy utasította Hue asszonyt és bűntársait a tőzsde manipulálására.

Amikor azonban a C01 további vádemelést indított csalás és sikkasztás miatt, Mr. Quyet megváltoztatta a vallomását, és nem ismerte el a bűncselekményt. Mr. Quyet ugyanakkor Ms. Hue-t és másokat hibáztatott.

A C01 szerint, bár Mr. Quyet először követte el a bűncselekményt, mivel vállalkozóként számos munkahelyet teremtett a munkavállalók számára, kihasználta a törvény rendelkezéseit, hogy illegálisan, kivételesen nagy összegű pénzre tegyen szert. Ezenkívül Mr. Quyet családtagjait és barátait is rávette a bűncselekmény elkövetésére.

Ezért a C01 úgy véli, hogy Trinh Van Quyet urat súlyos büntetéssel kell sújtani a nevelés , az elrettentés és az általános megelőzés érdekében.

A vád alá helyezett vádlottak listája

Tőzsdei manipuláció és csalárd tulajdon elsikkasztásának bűncselekménye :

Trinh Van Quyet, az FLC Csoport igazgatótanácsának elnöke

Trinh Thi Minh Hue, az FLC Csoport számviteli osztályának tisztviselője (Quyet úr húga)

Trinh Thi Thuy Nga, a BOS Securities Company vezérigazgató-helyettese (Quyet úr nővére)

Huong Tran Kieu Dung, az FLC Csoport igazgatótanácsának állandó alelnöke

Nguyen Quynh Anh, a BOS Securities Joint Stock Company vezérigazgatója

Tőzsdei manipuláció bűncselekménye :

Do Thi Huyen Trang, a számviteli osztály helyettes vezetője, FLC Group

Nguyen Thi Nga, az FLC Csoport Számviteli Osztályának alkalmazottja

Trinh Van Dai, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettese

Trinh Thi Thanh Huyen, az FLC Homes Company alkalmazottja

Trinh Tuan, az FLC Land Company anyagosztályának vezetője

Hoang Thi Hue, az FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company alkalmazottja

Trinh Van Nam, a Bamboo Airways Joint Stock Company alkalmazottja

Nguyen Van Manh, az Anyagosztály munkatársa, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, az Értékpapír-szolgáltatási Osztály vezetője, BOS Értékpapír Részvénytársaság

Nguyen Thi Thu Thom, az Értékpapír-szolgáltatási Osztály helyettes vezetője, BOS Értékpapír Részvénytársaság

Bui Ngoc Tu, az Értékpapír-szolgáltatási Osztály helyettes vezetője, BOS Értékpapír Részvénytársaság

Quach Thi Xuan Thu, a BOS Értékpapír Részvénytársaság főkönyvelője

Tran Thi Lan, a BOS Értékpapír Részvénytársaság főkönyvelője

Nguyễn Quang Trung, sofőr

Nguyen Thi Hong Dung, szabadúszó munkavállaló

Csalás és tulajdon elsikkasztásának bűncselekménye :

Nguyen Thien Phu, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság vezérigazgató-helyettese és főkönyvelője

Forráslink: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm