A Dong Nai Tartományi Népbíróság két elsőfokú tárgyalást indított (október 25-én és november 8-án) két vádlott, a Vietnami Állami Bank (SBV) Dong Nai fiókjának korábbi vezetőinek bíróság elé állítására, akik között van: Tran Quoc Tuan (62 éves, korábbi igazgató) és Vo Khac Hien (55 éves, korábbi igazgatóhelyettes, egyben az SBV Dong Nai fiókjának főfelügyelője és felügyelője).
Tran Quoc Tuan vádlott az október 25-i tárgyaláson
A tárgyalást azonban mindkétszer el kellett halasztani: az első alkalommal azért, mert Hien vádlott távol maradt (sztrókot kapott, és kórházba szállították), a második alkalommal azért, mert a Dong Nai Tartományi Népi Ügyészség ügyészének hirtelen üzleti útra kellett mennie, és nem tudott részt venni a tárgyaláson.
A két vádlottat, Tuant és Hient „súlyos következményekkel járó felelőtlenség” vádjával állították bíróság elé, aminek következtében hat személy – köztük Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh és Gia Kiem – hitelintézete csődbe ment, és elvesztette fizetőképességét, több mint 1350 milliárd VND veszteséget okozva (2014 és 2017 között). Különösen Tuan vádlott szerepe vált „világosabbá”.
AZ ELLENŐRZÉSI KÖVETKEZTETÉS MÓDOSÍTÁSA
A vádirat szerint Tuan vádlott hanyagul végezte az ellenőrzéseket és a felügyeletet, valamint beavatkozott az ellenőrzések eredményeibe, nem az Állami Bank utasításainak megfelelően végezte el az ellenőrzéseket, jóváhagyta a Thanh Binh Népi Hitelalap igazgatótanácsának elnökének megválasztására vonatkozó tervet, amikor a feltételek nem teljesültek... aminek következtében 6 ember hitelalapja csődbe ment, elvesztették fizetőképességüket, több mint 1350 milliárd VND veszteséget okozva.
Az épület, amely korábban a Tan Tien Népi Hitelalap székhelye volt, évek óta elhagyatott.
Konkrétan a Thanh Binh Népi Hitelalapnál 2017-ben a Vietnami Állami Bank Dong Nai fiókjának ellenőrző csoportja megállapította, hogy a könyvekben szereplő egyenleg 193 milliárd VND volt, de a valóságban csak körülbelül 50 milliárd VND volt befizetve hitelalapba az ügy kezelésére; ugyanakkor 98 hitelfájlt találtak, amelyek hamisításra utaló jeleket mutattak. Ezért az ellenőrző csoport több időt kért az ellenőrzésre, de Tuan vádlott nem értett egyet ezzel.
Ezenkívül az ellenőrző csoport megállapította, hogy a Thanh Binh Népi Hitelalap számos adminisztratív szabálysértést követett el, azonban Tuan vádlott figyelmen kívül hagyta az összes súlyos szabálysértést, és csak 3 szabálysértés miatt engedélyezte a bírság kiszabását, összesen 23 millió VND összeggel. Ezt követően Tuan vádlott felülvizsgálta az ellenőrzés következtetését is.
„Bár Tuan arra a következtetésre jutott, hogy a Thanh Binh Népi Hitelalap »fizetésképtelenség veszélyének« van kitéve, csak a »fokozott rendszeres felügyelet« formáját alkalmazta a jogsértések kezelésére szolgáló különleges ellenőrzés nélkül, és figyelmen kívül hagyta a fenti hibákat, ami a Thanh Binh Népi Hitelalap 2017 novemberi csődjéhez vezetett, több mint 275 milliárd VND veszteséget okozva” – idézi a vádirat.
FOLYAMATOS ELTUSSOLÁS A TAN TIEN NÉPI HITELALAPJÁNAK
A 6 fizetésképtelen Népi Hitelalap közül a Tan Tien Népi Hitelalap okozta a legnagyobb veszteséget, összesen közel 810 milliárd VND összeggel. A vádirat szerint Tuan vádlott 2014 és 2017 között számos okot talált arra, hogy ne írja alá a Tan Tien Népi Hitelalap ellenőrzéséről szóló határozatot. Már a 2016-os jelentés is rámutatott a Tan Tien Népi Hitelalap bizonytalanságának jeleire, 2017 elején az Állami Bank elrendelte a Tan Tien Népi Hitelalap ellenőrzését, de Tuan vádlott továbbra sem írta alá az ellenőrzésről szóló határozatot, csak arra kérte beosztottjait, hogy "mérjék fel a helyzetet".
Miután tájékoztatták és tudomást szerzett arról, hogy a Tan Tien Népi Hitelalapnál súlyos szabálysértések történtek, mint például "korlátozott irányítási és működési kapacitás; szigorú ellenőrzés hiánya; nincsenek konkrét intézkedések a rossz személyeknek történő hitelezés, a rossz célok, a hamis hitelnyilvántartások létrehozása, mások nevében történő hitelfelvétel, mások nevében történő hitelfelvétel...", Tuan alperes elrendelte a Tan Tien Népi Hitelalap ellenőrzésének mellőzését. Ehelyett Tuan alperes aláírta a 2017. július 28-i 06/ĐNA6.m számú (bizalmas bélyegzővel ellátott) dokumentumot, amelyben felkérte a Tan Tien Népi Hitelalapot a szabálysértések orvoslására és megszüntetésére.
„Az a tény, hogy Tran Quoc Tuan 2014 és 2017 között nem írta alá a Tan Tien Népi Hitelalap ellenőrzéséről szóló határozatot, ahhoz a következményehöz vezetett, hogy 2017. november 23-án a Tan Tien Népi Hitelalap elvesztette fizetőképességét és csődbe ment, 809,8 milliárd VND veszteséget okozva” – áll a vádiratban.
Szintén 2014 és 2017 között Tuan vádlott nem végzett ellenőrzést a Quang Tien Népi Hitelalapnál, ami lehetővé tette az alap igazgatója számára, hogy pénzt vegyen ki és sikkasszon el, közel 131 milliárd VND veszteséget okozva.
HOGYAN KÖZVETLENÜL HASZNÁLT EL A NÉPI HITELALAP TÖBB MINT 1350 MILLIÁRD VENDÉG DONGOT?
A Vietnámi Állami Bank Dong Nai fiókjának volt igazgatója és volt igazgatóhelyettese laza ellenőrzési és felügyeleti munkájának köszönhetően 6 Népi Hitelalapnak megvoltak a „feltételei” ahhoz, hogy a következő trükkökkel eltulajdonítsák az emberek betéteit: magas kamatlábbal mobilizálták a betéteket, és a szerződésen kívül, a szabályokat megsértve fizettek hitelkamatot; hamis hitelnyilvántartásokat készítettek a nyilvántartások legalizálása érdekében, hamis időszakos ellenőrzési jelentéseket készítettek; két számviteli rendszert hoztak létre az ügyfelek betéteiből mobilizált tőke nagy részének megtartására, hitelnyilvántartásokat hamisítottak, hitelkereteket emeltek, hamis fizetéseket fizettek, nyilvántartásokat legalizáltak az ügyfelek megtakarítási betéteiből a Népi Hitelalapokból mobilizált pénz felvételéhez, mobilizált pénz felvétele az ügyfelek kereskedelmi bankoknál lévő megtakarítási betéteiből, de személyes nevükön felhasználva azzal a céllal, hogy pénzt vegyenek fel hitelalapokba, elkerülve a hatóságok általi leleplezést, eltulajdonítását és személyes célú felhasználását.
A fent említett Népi Hitelalapok vezetőit 2019 óta büntetőeljárás alá vonták, letartóztatták és bíróság elé állították. Van Van Nghia (48 éves) 3 Népi Hitelalap tulajdonosa, köztük a Tan Tien, a Thanh Binh és a Dau Giay. 2011 és 2016 között a Vietnami Állami Bank Dong Nai fiókjának engedélyével Van Van Nghia létrehozta a Tan Tien Népi Hitelalapot, majd visszavásárolta a Thanh Binh és a Dau Giay Népi Hitelalapokat. Nghia eltulajdonított és összesen több mint 1100 milliárd VND veszteséget okozott ebben a 3 Népi Hitelalapban. 2019 novemberében a Dong Nai Tartományi Népi Bíróság 19 év börtönbüntetésre ítélte Nghiát tulajdonjoggal való visszaélés miatt, és arra kényszerítette Nghiát, hogy összesen több mint 1100 milliárd VND-vel kártalanítsa az áldozatokat.
2019 szeptemberében a Dong Nai tartomány Népi Bírósága bíróság elé állította és 15 év börtönbüntetésre ítélte Nguyen Tien Lamot (46 éves, Bien Hoa városában élő, a Quang Tien Népi Hitelalap igazgatója) vagyonkezeléssel való visszaélés bűncselekménye miatt, Lamot pedig több mint 126 milliárd VND kártérítésre kényszerítette a sikkasztás összegéért.
2023 júliusában a Dong Nai Tartományi Népi Bíróság hat vádlottat ítélt el 10-13 év börtönbüntetésre a Gia Kiem Népi Hitelalapnál lévő vagyonkezelői alap eltulajdonítása miatt, összesen több mint 22,8 milliárd VND kártérítést fizetve.
A Thai Binh Népi Hitelalappal kapcsolatban a vádirat szerint 53 milliárd VND veszteséget okozott. A vádirat kimondta: „A Thai Binh Népi Hitelalapnál elkövetett jogsértések egy sor hiteljogi szabálysértés kezdetét jelentették, amelyek előfeltételei voltak 5 Dong Nai-i Népi Hitelalap által elkövetett további jogsértések sorozatának.” 2017-ben azonban a Vietnami Állami Bank közölte, hogy Vu Cong Liem, a Thai Binh Népi Hitelalap igazgatója elmenekült. 2018 februárjában a Dong Nai tartományi rendőrség nyomozóbiztonsági ügynöksége körözést adott ki Liem ellen.
Változtattak a vádakon a Vietnami Állami Bank Dong Nai fiókjának volt igazgatója ellen
A vádirat szerint 2020. szeptember 4-én a Dong Nai tartományi Nyomozó Rendőrség büntetőeljárást indított Tran Quoc Tuan ellen a 2017-ben módosított és kiegészített 2015. évi Büntető Törvénykönyv 365. cikkének 3. pontjában előírt „hivatali feladatok ellátása közbeni hatalommal és pozícióval való visszaélés” bűncselekménye miatt.
2023. május 22-én a Dong Nai tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége határozatot adott ki, amellyel Tran Quoc Tuan elleni büntetőeljárást a 2009-ben módosított és kiegészített 1999-es Büntető Törvénykönyv 285. cikke értelmében a „hivatali feladatok ellátása közbeni hatalommal való visszaélés” bűncselekményéről a „súlyos következményekkel járó felelőtlenség” bűncselekményére változtatta.
[hirdetés_2]
Forráslink
Hozzászólás (0)