A vállalkozások 50%-os kamatfizetéshez szükséges tőkeemelésének megakadályozása: Több mint 7500 embernek tartozott adóssággal, a tőkeösszeg meghaladta a 3700 milliárd VND-t.

November 8-án délután a Da Nang Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrsége bejelentette a GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) vállalatnál történt incidenssel kapcsolatos információkat.

A rendőrség szerint a nyomozás során „csalárd eltulajdonításra” utaló jeleket fedeztek fel a GFDI Company-nál, ezért professzionális intézkedéseket szerveztek és vetettek be az eset sürgős kivizsgálása érdekében.

A kezdeti eredmények alapján a GFDI Investment Consulting Company Limited 2018-ban alakult 80 milliárd VND alaptőkével (székhelye: 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), igazgatója, jogi képviselője és a tagok igazgatótanácsának elnöke, valamint a vállalat tulajdonosa Nguyen Quang Hoang úr.

Mr. Nguyen Quang Hoang (jobbról a második). Fotó: Chau Anh

Megalakulása óta a Nguyễn Quang Hoang a vállalat üzleti modelljét az emberektől való kölcsönzés irányába építette eszközhitel-szerződések aláírásával.

2023 novembere óta az üzleti befektetés veszteséges és csökkent a pénzügyi kapacitása, ezért a vállalat működésének fenntartása érdekében Nguyễn Quang Hoang megszervezte és utasította az alkalmazottakat, hogy csalással és az ügyfelek vagyonának eltulajdonításával kölcsönszerződések aláírása formájában folytassák el az ügyfelek kölcsönpénzét, az utóbbiak kölcsönpénzét pedig az előbbiek kifizetésére használják fel.

2024 november elejére a vállalat 7541 ügyfelet nem tudott kifizetni, akiknek teljes fennálló tőketartozása meghaladta a 3700 milliárd VND-t.

A rendőrséget mozgósították, hogy a cégtől begyűjtött dokumentumokat egy erre a célra létrehozott járművel szállítsák.

November 8-án a rendőrség sürgősségi házkutatást tartott a GFDI Company központjában, tranzakciós irodájában, valamint Nguyễn Quang Hoang és a kapcsolódó személyek magánlakásaiban.

A rendőrség közlése szerint a házkutatás során számos, az illegális cselekményekkel kapcsolatos dokumentumot, elektronikus adatot és eszközt foglaltak le a nyomozás céljából.

„Az elkövetkező időszakban a Gazdasági Rendőrség folytatja a Nguyễn Quang Hoang és a kapcsolódó szervezetek és magánszemélyek illegális cselekedeteinek kivizsgálását, tisztázását és szigorú kezelését, valamint aktívan ellenőrzi és visszaszerzi a vagyontárgyakat a következmények megoldása és az ügyben érintett személyek jogainak biztosítása érdekében” – tájékoztatott a Gazdasági Rendőrség.

Tömegek gyűltek össze a cég székházánál.

A VietNamNet újságírói szerint ugyanazon a napon késő délután, miután több órán át átkutatták a GFDI vállalat székhelyét, sok rendőr átszállította a vállalattól összegyűjtött dokumentumokat egy speciális járműbe.

Eközben több száz ember továbbra is a cég központja előtt ül, hogy figyelemmel kísérje az incidenst, abban a reményben, hogy párbeszédet folytathat Nguyễn Quang Hoang úrral a befektetett pénz összegének tisztázása érdekében.

2018 óta a GFDI Company magas kamatlábak mellett mozgósított tőkét eszközhitel-szerződések megkötésével. A vállalat mobilizációs kamatlába évi 30-50% között mozog.

Az incidens előtt a GFDI Company bejelentette, hogy számos irodával és fiókteleppel rendelkezik az ország különböző tartományaiban és városaiban, mint például: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... közel tízezer ügyféllel és több száz alkalmazottal.

A rendőrség blokád alá vette egy 50%-os/év kamatlábbal tőkét bevonó cég központját Da Nangban.

A da nang-i rendőrség a GFDI Investment Consulting Company da nang-i központjában tartózkodik. Kint emberek gyülekeznek, hogy megvárják a cég vezetőinek megszólalását.

Befektetők vették körül a Da Nangi központot, gyanítva, hogy a közel évi 50%-os kamatot fizető cég „csődbe ment”.

November 6-án reggel több száz ember gyűlt össze a GFDI Investment Consulting Company March 29. utcában (Hoa Xuan kerület, Cam Le kerület, Da Nang) található központjában, miután meghallották a hírt, miszerint a cég ideiglenesen felfüggesztette a tranzakciókat a teljes rendszerben.

Forrás: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html