November 8-án délután a Da Nang Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségi Osztálya információkat közölt a GFDI Investment Consulting Co., Ltd.-nél (GFDI Company) történt esettel kapcsolatban.
A rendőrség szerint hírszerzés során „csalárd eltulajdonításra” utaló jeleket fedeztek fel a GFDI Company-nál, ezért professzionális intézkedéseket szerveztek és hajtottak végre az eset sürgős kivizsgálása érdekében.
A kezdeti megállapítások szerint a GFDI Investment Consulting Co., Ltd.-t 2018-ban alapították 80 milliárd VND alaptőkével (székhely: 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), a cég igazgatója, jogi képviselője, az igazgatótanács elnöke és tulajdonosa Nguyen Quang Hoang úr.
Nguyễn Quang Hoang megalakulása óta a cég üzleti modelljét az emberektől való kölcsönzésre építette eszközhitel-megállapodásokon keresztül.
2023 novemberétől az üzleti veszteségek és a pénzügyi fizetésképtelenség miatt Nguyễn Quang Hoang a vállalat működésének fenntartása érdekében megszervezte és utasította alkalmazottait, hogy csalás áldozataivá váljanak kölcsönszerződések aláírásával és a későbbi ügyfelektől kölcsönvett pénz felhasználásával a korábbi ügyfelek kifizetésére.
2024 november elejére a vállalat 7541 ügyfelet nem tudott kifizetni, a teljes fennálló tőketartozása meghaladta a 3700 milliárd VND-t.
November 8-án a rendőrség sürgősségi házkutatást tartott a GFDI Company központjában, kereskedelmi irodájában, valamint Nguyễn Quang Hoang és a hozzá kapcsolódó személyek magánlakásában.
A rendőrség szerint a házkutatás során számos dokumentumot, elektronikus adatot és a gyanúsítottak illegális tevékenységeihez kapcsolódó vagyontárgyat találtak, amelyek segítik a nyomozást.
„Az elkövetkező időszakban a Gazdasági Rendőrség folytatja a Nguyễn Quang Hoang és a kapcsolódó szervezetek, valamint magánszemélyek illegális cselekedeteinek kivizsgálását, tisztázását és szigorú kezelését, valamint aktívan ellenőrzi és visszaszerzi a vagyontárgyakat a következmények megoldása és az ügyben érintett személyek jogainak biztosítása érdekében” – közölte a Gazdasági Rendőrség.
A VietNamNet újságírói szerint ugyanazon a napon késő délután, miután több órán át átkutatták a GFDI cég székhelyét, több rendőr egy speciális járműre átrakta a cégtől összegyűjtött dokumentumokat.
Eközben több száz ember továbbra is a cég központja előtt ül, követi az esetet, és abban reménykedik, hogy párbeszédet folytathat Nguyễn Quang Hoang úrral, hogy tisztázza a befektetett pénz összegét.
A GFDI Company 2018 óta eszközalapú hitelszerződések aláírásával magas kamatlábak mellett von be tőkét. A vállalat kamatlába évi 30-50% között mozog.
Az incidens előtt a GFDI Company számos irodával és fiókteleppel rendelkezett országszerte, többek között Da Nangban, Hanoiban , Quang Triben, Khanh Hoában, Binh Dinhben, Can Thóban és Ba Ria - Vung Tauban, közel tízezer ügyféllel és több száz alkalmazottal.
A rendőrség lezárta egy da nang-i cég központját, amely évi 50%-os kamatláb felajánlásával tőkét vont be.
A da nang-i rendőrség jelenleg a GFDI Investment Consulting Company központjában tartózkodik. Kint emberek gyűltek össze, hogy párbeszédre számítsanak a cég vezetőivel.
A közel 50%-os éves kamatot fizető cég fizetésképtelenségét gyanítva a befektetők körülvették a da nang-i központját.
November 6-án reggel több száz ember gyűlt össze a GFDI Investment Consulting Company központjában, a 29. Március utcában (Hoa Xuan kerület, Cam Le kerület, Da Nang), miután meghallották, hogy a vállalat ideiglenesen felfüggesztette a kereskedést a teljes rendszerében.
Hozzászólás (0)