Mr. Pips átverő hálózata: Megverik az alkalmazottakat, ha nem teljesítik a „tyúkiterjesztési” célokat

Mr. Pips vezeti az online pénzügyi csalások terén a legnagyobb hálózatot

A Hanoi-i Cau Giay kerületi rendőrség hivatásos egységekkel együttműködve nyomoz a Pho Duc Nam (30 éves Pips úr, Ba Ria - Vung Tau -ban él) vezette csoport ellen, akik 2661 áldozatot csaltak meg és mintegy 50 millió dollárt sikkasztottak el.

Tran Cong Hau főhadnagy, a Cau Giay kerületi rendőrség bűnügyi rendőri egységének egyik tisztje elmondta, hogy a bűncselekmények megszervezése és lebonyolítása érdekében Pho Duc Nam összejátszott Le Khac Ngóval (a 34 éves, Hanoiban élő Hunter úrral), és megbízta őt 44 iroda létrehozásával Vietnámban, 1918 regionális vezetővel, irodavezetővel és értékesítési munkatárssal.

Az értékesítési munkatársak irodaházakban, luxuslakásokban, magas biztonsági és titoktartási követelményeknek megfelelő helyeken dolgoznak. Ezenkívül az alanyok saját biztonsági osztályukat használják a megfigyelésre és a megfigyelésre. Rendellenességek észlelésekor az alanyoknak módjuk lesz reagálni.

Az értékesítési személyzet mellett ez a csoport létrehozott egy külön biztonsági csapatot, akiknek az a feladata, hogy éberségben legyenek és figyeljék a kamerákat, az iroda ajtajában ülve figyeljenek.

„Amikor az áldozatok pert indítanak, vagy a hatóságok érkeznek, hogy ellenőrizzék a cég működését, ezeknek az embereknek képviselőik jönnek ki, hogy fogadják őket, eltussolják a tetteiket, nem működnek együtt, és nem engedik, hogy a hatóságok dolgozzanak” – mondta Tran Cong Hau főhadnagy.

Tran Cong Hau főhadnagy, a Cau Giay kerületi rendőrség bűnügyi rendőri csoportjának tisztje.

Figyelemre méltó, hogy az értékesítési munkatársakat célok teljesítésére kényszerítik, és ha nem teljesítik azokat, megkínozzák és elbocsátják őket. Elbocsátás esetén a csoport biztonsági osztálya fenyegeti és irányítja őket. Ha az értékesítési munkatársak információkat szolgáltatnak a vállalat tevékenységeiről, megverik őket, ami megnehezíti a mindennapi életüket.

„A biztonsági őrök különtermekbe vitték az eladókat, és erőszakkal verték meg őket, ha gondatlanok, koncentrálatlanok vagy hatástalanok voltak a munkájukban” – mondta Tran Cong Hau főhadnagy.

A csaló Mr. Pips csoportjának alkalmazottai ujjlenyomattal és arcképpel kell jelentkezniük munkába érkezéskor, és időbeli ellenőrzés alatt állnak. Amikor hazamennek, semmilyen munkakapcsolatban nem lehetnek. Minden számítógépet és telefont a cégnél hagynak, hogy korlátozzák a céges tevékenységekkel és dokumentumokkal kapcsolatos információk kiszolgáltatását a külső felek felé.

A működési módszert tekintve az alanyok alkalmazottakat toboroztak, és olyan osztályokra osztották őket, mint: Reklámosztály (marketing), áldozatgondozó osztály (műszaki osztály - ret), áldozattámogató osztály a pénz befizetéséhez és felvételéhez (támogatás).

A fiókirodákban az értékesítési munkatársakat 5-10 fős kis csoportokra osztják, akik csoportvezetőket jelölnek ki, betanítják és eligazítják az értékesítési munkatársakat az ügyfelek felkutatásában és átutalásra ösztönzésében.

Az értékesítési munkatársaknak nincsenek ismereteik a deviza- és részvénybefektetésekről, de továbbra is mobiltelefonokat használnak, hogy ügyfeleket találjanak a Zalo és a Facebook közösségi oldalakon található csoportokon keresztül.

Mr. Pips csalóbandája. (Fotó: Hanoi Városi Rendőrség)

Ezek az alkalmazottak számos gazdasági potenciállal rendelkező emberrel közös rendezvényeken is részt vesznek, hogy megkeressék őket, barátokat szerezzenek, ismerkedjenek, majd bemutassák a makro pénzügyi piacot, a devizabefektetési lehetőségeket, felkeltsék az ügyfelek befektetési vágyát, és onnantól kezdve útmutatást adjanak és meghívják őket a fenti devizapadlókra való befektetésre.

Amikor az ügyfél beleegyezik a részvételbe, az értékesítési munkatársak segítenek neki fiókot létrehozni, hozzáférni a tőzsde webes linkjéhez, és Gmailen keresztül kereskedési számlát létrehozni. Ezután az ügyfél utasítást kap, hogy töltse le az MT4, MT5 alkalmazást a telefonjára, a kereskedési számla kódját „illessze be” az MT5 alkalmazásba, és erősítse meg a fiókot a Gmailben.

A csalás során az értékesítési munkatársak számos Zalo-fiókot hoztak létre, hogy befektetőknek és tanácsadóknak adja ki magukat, és számos nyerő tranzakciót tettek közzé a Zalo-csoportokon, hogy ösztönözzék az embereket a befektetésekben való részvételre.

Miután az ügyfelek befizették a pénzt, a személyzet tájékoztatást nyújt a piaci trendekről, arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy magas tőkeáttétellel bonyolítsanak le tranzakciókat, korlátozza a nyereség realizálását vagy a veszteség csökkentését 3 percen belül (vételi vagy eladási megbízások leadása után).

Ezek az alanyok pénzügyi szakértőknek állítják be magukat, a „megbízásolvasók” beszélgetnek az ügyfelekkel, arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy több pénzt fizessenek be a megtérülés reményében, módokat találnak arra, hogy veszteségre bírják őket, „égessék” a számláikat; minél több pénzt fizessenek be az ügyfelek, annál többet veszítenek, annál többet profitálnak az alanyok.

Amikor az ügyfelek „elégetik” a rendeléseiket, az értékesítési munkatársak és a vezetők sokakat arra csábítanak, hogy pénzt fizessenek be a játék folytatása érdekében, vagy vonzó promóciókat (bónuszokat) kínálnak az ügyfeleknek a pénz befizetésének folytatásáért. Amikor az ügyfelek pénzt szeretnének kivenni, az alanyok a helyszínen végrehajtják a kifizetési megbízást, vagy beszélgetnek az áldozat befizetési és kifizetési részlegével a helyszínen, hogy kifizetést kérjenek.

Amikor egy ügyfél kifizetési megbízással rendelkezik, az áldozatok támogatási osztálya értesíti a vezetőket, hogy véleményt nyilvánítson. Ha az ügyfél kis összeget vesz ki, engedélyezik a kifizetést. Ha az ügyfél nagy összeget vesz ki, vagy szándékában áll kivenni, és abbahagyja a játékot, a csapatvezető megkéri az értékesítési munkatársakat, hogy gyakorolják a vásárlóra a további tranzakciók végrehajtását, késleltesse a kifizetést az ügyfél számlájának „felégetése” érdekében, és korlátozzák az ügyfél általi kifizetéseket a tétről.

Az alanyok pénzt fogadtak el az ügyfelektől, amit személyes kiadásokra fordítottak, szuperautókat, jachtokat, ingatlanokat, amerikai dollárt és aranyat vásároltak, hogy aztán a közösségi oldalakon dicsekedjenek velük, és más áldozatokat is arra ösztönözzenek, hogy folytassák a szervezet csalárd tevékenységeit.

A nyomozó ügynökség eddig 2661 áldozatot azonosított, akik közel 50 millió USD összegben fizettek be pénzt a TikToker Mr. Pips befektetési platformjaira.

Minh kedd

Forrás: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html