Mr. Pips átverő hálózata: Az alkalmazottakat megverték, ha nem érték el a „átverési” céljaikat.

Mr. Pips vezette a legnagyobb online pénzügyi csalóhálózatot.

A Hanoi-i Cau Giay kerületi rendőrség más hivatásos egységekkel együttműködve nyomoz a Pho Duc Nam (30 éves Pips úr, Ba Ria - Vung Tau -ban él) vezette bűnbanda ellen, amely 2661 áldozatot csalt meg és körülbelül 50 millió dollárt sikkasztott el.

Tran Cong Hau hadnagy, a Cau Giay kerületi rendőrség bűnügyi rendőri egységének egyik tisztje elmondta, hogy a bűncselekmények megszervezése és lebonyolítása érdekében Pho Duc Nam összejátszott Le Khac Ngóval (a 34 éves, Hanoiban élő Hunter úrral), és megbízta őt 44 iroda létrehozásával Vietnámban, 1918 regionális vezetővel, irodavezetővel és értékesítési munkatárssal.

Az értékesítési munkatársak irodaházakban és luxuslakás-komplexumokban dolgoznak, olyan területeken, ahol fokozott biztonság és adatvédelem szükséges. Ezenkívül az elkövetők saját biztonsági csapatukat használják megfigyelésre és megfigyelésre. Amikor valami szokatlant észlelnek, van módjuk reagálni.

Az eladók mellett ez a banda megalakította a saját biztonsági csapatát, akiknek az volt a feladatuk, hogy éberségben legyenek és figyeljék a kamerákat, az irodák ajtajában ülve figyeljenek.

„Amikor az áldozatok panaszt tesznek, vagy a hatóságok megvizsgálják a cég működését, ezeknek a személyeknek képviselőik érkeznek, hogy találkozzanak velük, eltussolják a tetteiket, megtagadják az együttműködést és megakadályozzák a hatóságokat munkájuk elvégzésében” – mondta Tran Cong Hau hadnagy.

Tran Cong Hau főhadnagy, a Cau Giay kerületi rendőrség bűnügyi rendőri csoportjának tisztje.

Figyelemre méltó, hogy az értékesítési munkatársakat nyomás alá helyezték a célok teljesítése érdekében, és ha ezek nem teljesültek, zaklatással és elbocsátással sújtották őket. Elbocsátásuk után a banda biztonsági személyzete megfenyegette és megfélemlítette őket, sőt fizikailag is bántalmazta őket, ha kiszivárogtattak céges információkat, megnehezítve a mindennapi életet.

„A biztonsági személyzet külön szobába vezette az eladókat, és erőszakkal verte meg őket, ha hanyagságot, összpontosítatlanságot vagy hatástalanságot tanúsítottak a munkájuk iránt” – mondta Tran Cong Hau hadnagy.

Mr. Pips csalóhálózatának alkalmazottainak ujjlenyomat- és arcfelismeréssel kellett bejelentkezniük, és munkaidejüket szigorúan ellenőrizték. Amikor hazamentek, szigorúan tilos volt számukra bármilyen kapcsolat a munkahelyükkel. Minden számítógépet és telefont a cégnél tartottak, hogy megakadályozzák a működési információk és a céges dokumentumok kívülállók számára való kiszivárgását.

Működésüket tekintve ezek a szervezetek toboroznak személyzetet, és olyan osztályokra osztják őket, mint: marketing osztály, áldozatgondozó osztály (műszaki osztály - ret), valamint áldozattámogatási osztály a pénz befizetéséért és felvételéért (támogatás).

A fiókirodákban az értékesítési munkatársakat 5-10 fős kis csoportokra osztják, hogy együtt dolgozzanak, és egy csoportvezetőt jelölnek ki, aki betanítja és irányítja az értékesítési munkatársakat az ügyfelek felkutatásában és rábeszélésében a pénzátutalásra.

Az értékesítési munkatársak nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a deviza- vagy tőzsdei befektetésekről, de továbbra is mobiltelefonokat használnak az ügyfelek megtalálásához a Zalo és a Facebook közösségi média csoportjain keresztül.

Mr. Pips átverős hálózata. (Fotó: Hanoi Városi Rendőrség)

Ezek az alkalmazottak számos gazdaságilag potenciális személlyel közös rendezvényeken is részt vesznek, hogy megkeressék, barátságot kössenek és megismerkedjenek velük, majd bemutassák nekik a makrogazdasági pénzügyi piacot, a devizabefektetési lehetőségeket, és felkeltsék befektetési vágyukat, ezáltal irányítva és meghívva őket a devizaplatformokba való befektetésre.

Miután az ügyfél beleegyezik a részvételbe, az értékesítési képviselő segít neki a fiók létrehozásában, a platform weboldalának elérésében, valamint a Gmail használatával egy kereskedési számla létrehozásában. Ezután az ügyfél végigvezeti Önt az MT4 vagy MT5 alkalmazás telefonjára való letöltésén, a kereskedési számla kódjának „beillesztésében” az MT5 alkalmazásba, és a fiók Gmailen keresztüli megerősítésében.

A csalárd művelet során az értékesítési munkatársak több Zalo-fiókot hoztak létre, hogy befektetőknek és tanácsadóknak adja ki magukat, és számos nyerő ügyletet tettek közzé a platformon Zalo-csoportoknak, hogy másokat is befektetésre ösztönözzenek.

Miután az ügyfelek befizettek pénzt, a munkatársak tájékoztatást nyújtanak a piaci trendekről, arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy magas tőkeáttétellel hajtsanak végre kereskedéseket, és lebeszélik őket a nyereség realizálásáról vagy a veszteség csökkentéséről 3 percen belül (vételi vagy eladási megbízás leadása után).

Ezek az egyének, pénzügyi szakértőknek vagy „jóslóknak” kiadva magukat, beszélgetnek az ügyfelekkel, arra ösztönzik őket, hogy több pénzt fizessenek be abban a reményben, hogy így megtérülnek a veszteségeik, és módokat találnak arra, hogy pénzt veszítsenek, és teljesen kiürítsék a számláikat. Minél több pénzt fizetnek be az ügyfelek, annál többet veszítenek, és annál nagyobb a profitjuk ezeknek az egyéneknek.

Amikor az ügyfelek elveszítik az összes pénzüket, az értékesítők és a vezetők arra csábítják az embereket, hogy folytassák a játékot a veszteségek megtérítése érdekében, vagy vonzó promóciókat (bónuszokat) kínálnak, hogy ösztönözzék őket az újbóli befizetésre. Amikor az ügyfelek pénzt szeretnének kivenni, az elkövetők kifizetési kérelmeket hajtanak végre a platformon, vagy csevegnek az áldozat befizetési/kifizetési ügyfélszolgálatával a platformon, hogy kifizetéseket kérjenek.

Amikor egy ügyfél kifizetést kér, a befizetési és kifizetési támogató csapat értesíti a csoportvezetőket, és jóváhagyást kér a csoportvezetőktől. Ha az ügyfél kis összegű kifizetést kér, azt engedélyezik. Ha az ügyfél nagy összegű kifizetést kér, vagy szándékában áll abbahagyni a játékot, a csoportvezető utasítja az értékesítési munkatársakat, hogy gyakorolják az ügyfélre a további tranzakciók végrehajtását, késleltetve a kifizetést, hogy „felégessék” az ügyfél számláját, és megakadályozzák, hogy pénzt vegyen fel a platformról.

Miután pénzt kaptak az ügyfelektől, az elkövetők személyes kiadásokra fordították azt: szuperautókat, jachtokat, ingatlanokat, amerikai dollárt és aranyat vásároltak, majd ezeket a közösségi média platformokon fitogtatták, hogy más áldozatokat is ösztönözzenek a szervezet csalárd tevékenységeinek folytatására.

A nyomozók eddig 2661 áldozatot azonosítottak, akik közel 50 millió dollárt fizettek be a TikToker Mr. Pips befektetési platformjaira.

Minh kedd

Forrás: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html