 |
Nguyễn Hồ Binh úr a rendőrőrsön. Fotó: Hanoi Városi Rendőrség. |
Október 14-én délután Nguyen Hoa Binh urat (Shark Binh) és 9 társát vád alá helyezték és őrizetbe vették az AntEx kriptovaluta projekttel kapcsolatos csalás és vagyon eltulajdonítása ügyében. A becsült teljes eltulajdonított pénzösszeg körülbelül 117 milliárd VND , amelyet körülbelül 30 000 befektetői pénztárca cím tőkebefizetéséből konvertáltak.
A nyomozás során a ChainTracer, egy a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetsége (VBA) által kifejlesztett blokklánc hálózaton előforduló csalások, jogsértések vagy törvénysértések jeleinek figyelmeztetésére, nyomon követésére és ellenőrzésének támogatására szolgáló projekt, együttműködött a hatóságokkal az adatok nyomon követésében és ellenőrzésében.
Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer projekt vezetője elmondta, hogy a blokkláncon zajló teljes pénzforgalom elemzésének, nyomon követésének és modellezésének folyamata segít a hatóságoknak azonosítani a tokenmozgásokat a tárcák, tőzsdék és a kapcsolódó címek között.
A ChainTracer képviselője szerint azonban az AntEx kriptovaluta projekthez kapcsolódó pénzmozgások nyomon követése nem könnyű. A legnagyobb nehézséget jelenleg egyes nemzetközi tőzsdék együttműködésének hiánya jelenti, annak ellenére, hogy a vietnami rendőrség hivatalosan is kérte az együttműködést.
„Néhány nemzetközi tőzsde, mint például a Gate és a MEXC, nem válaszolt vagy nem szolgáltatott adatokat időben, ami nehézségeket okozott a végső kedvezményezettek azonosításában és felkutatásában” – árulta el Mr. Dinh.
A nyomozati iratok alapján a Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége határozatot hozott az ügyben a büntetőeljárás megindításáról, valamint Nguyễn Hoa Binh (Shark Binh) és további 9 személy büntetőeljárás alá vonásáról a Büntető Törvénykönyv 174. cikkelyében előírt „Csalárd elsikkasztás” bűncselekmény, valamint a Büntető Törvénykönyv 221. cikkelyében előírt „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” bűncselekmény miatt.
Shark Binh elleni vádemelésre alig több mint egy héttel azután került sor, hogy a rendőrség többször is megjelent a NextTech Company székhelyén, a Tam Trinh utca 18. szám alatt (Hanoi). Október 7-én este több tucat dokumentummal teli dobozt lepecsételtek és küldtek el a nyomozás céljából.
Az AntEx 2021 szeptemberében indult, és akkor keltette fel a figyelmet, amikor Shark Binh bejelentette, hogy 2,5 millió USD-t fektet be a projektbe a Next100 Blockchain alapon keresztül, és „stratégiai tanácsadó” szerepet vállal. A projektet egy átfogó DeFi ökoszisztémaként mutatták be, egy a vietnami dong értékéhez kötött VNDT stabilcoint fejlesztve. A tőzsdei bevezetés után azonban az ANTEX token értékének akár 99%-át is elvesztette, ami sok befektető számára súlyos veszteségeket okozott.
Forrás: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html
Hozzászólás (0)