Shark Binh és 9, az "Antex Coin" projekthez kapcsolódó személy elleni büntetőeljárás

QNgTV – A Hanoi Városi Rendőrség határozatot adott ki az ügyben a vádemelési javaslatról, a vádlottak elleni büntetőeljárás megindításáról, valamint Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) és 9 másik személy ideiglenes őrizetbe vételéről a Büntető Törvénykönyv 174. cikke szerinti „Csalárd elsikkasztással” és a 221. cikke szerinti „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértésével” kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálására.

Nguyễn Hoa Binh (Cápa Binh) a rendőrségen.

A kezdeti vizsgálat eredményei szerint 2021 májusa óta Nguyễn Hoa Binh, a Nexttech Group igazgatótanácsának elnöke és számos magánszemély építette az „Antex digitális pénznem” projektet, és a befektetőket arra kérték, hogy tőkével járuljanak hozzá a digitális pénznem ökoszisztémájának és a VNDT elektronikus pénztárca fejlesztéséhez.

2021 augusztusa és novembere között ez a csoport körülbelül 33,2 milliárd tokent bocsátott ki, és körülbelül 30 000 befektetőtől 4,5 millió USD-nek (körülbelül 117 milliárd VND) megfelelő összeget gyűjtött össze. A vizsgálat azonban megállapította, hogy a projektet nem a tervek szerint valósították meg, és ezek az emberek pénzt vettek ki a projekt általános pénztárcájából, majd személyes számlákra vagy a Nexttech ökoszisztémában lévő vállalatokhoz utalták át visszaélés céljából.

Nguyễn Hoa Binh (jobbról a harmadik) és 9 személy az "Antex digitális valuta" ügyében.

A nyomozó hatóság eddig megállapította, hogy a jogtalanul elsikkasztott pénzösszeg különösen nagy, mintegy 30 000 befektetőt érint. A Hanoi városi rendőrség ideiglenesen lefoglalt és befagyasztott mintegy 900 milliárd VND értékű vagyont, beleértve 597 aranyrudat, devizát, 18 piros könyvet, 2 autót és számos elektronikus eszközt és kapcsolódó dokumentumot. A vádlottak mindössze 3,45 milliárd VND-t fizettek kártérítésként.

Ezenkívül 2022-ben Nguyễn Hoa Binh-t azzal is vádolták, hogy irányította a Nextland Ingatlankereskedelmi Részvénytársaság létrehozását, két számviteli rendszert használt a bevételek eltitkolására, az adásvételi szerződések értékének csökkentésére, és ezzel jelentős veszteséget okozott az állami költségvetésnek. A Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Osztálya kiterjeszti a nyomozást a Nexttech ökoszisztémában részt vevő magánszemélyek és szervezetek viselkedésére vonatkozóan.

Forrás: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html