Az ok, amiért 7 ellenőr pénzt kapott az SCB-től, de nem indult ellenük büntetőeljárás

[hirdetés_1]

A Van Thinh Phat Csoportnál, az SCB Banknál és a kapcsolódó egységeknél történt esetben a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége súlyos jogsértésekkel és Truong My Lan csoportjától (a Van Thinh Phat elnökétől) és az SCB Banktól kapott „ajándékokkal” vádolta meg a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály (az Állami Bank alá tartozó) ellenőrző csoportjának tagjait.

Pontosabban, az SCB Bankellenőrző Csoportjának 18 vádlottjáról állapították meg, hogy pénzt és anyagi juttatásokat kaptak Lan asszonytól és az SCB-től. 7 személyt azonban nem tekintettek büntetőjogilag felelősnek.

Konkrétan, beleértve: Lai Van Bach urat, Bui Vu Hong Trang asszonyt, Pham Thi Thuy Linh asszonyt (mindannyian az Állami Ellenőrzési Hivataltól); Pham Quoc Linh urat, Pham Hong Linh asszonyt, Nguyen Lan Huong asszonyt (mindannyian a Bankfelügyeleti Ügynökségtől) és Nguyen Ha Linh asszonyt ( a Kormányzati Felügyelőség tisztviselőjét).

A vizsgálat következtetése szerint az ellenőrzési folyamat során a fent említett személyek teljes körűen és őszintén jelentették az SCB Banknál történt szabálysértéseket.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bank (Fotó: SCB).

Az ellenőrök megállapították, hogy az SCB-nek nyújtott kölcsönök számos szabálytalanságot tartalmaztak, és „határozottan javasolták azok átadását az illetékes hatóságoknak megfontolás és kezelés céljából”. Felkérték és kérték Nguyen Van Hung alperest (az ellenőrzési határozatot kiadó személyt) és Do Thi Nhan asszonyt (az ellenőrző csoport vezetőjét), hogy tisztázzák az SCB által a régi adósságok kifizetésére nyújtott kölcsönök forrását.

Ez a hét személy a CIC Hitelinformációs Központban is kért igazolást az újonnan felmerült ügyféltartozás státuszáról.

Mivel azonban az ellenőrző csoport vezetőjétől nem kapták meg a CIC ellenőrző dokumentumát, és az ellenőrzési időszak lejárt, a fent említett személyek aláírtak egy jelentést, amely módosította az ajánlást, és amelynek értelmében „át kell adni az Állami Banknak az új hitelek ellenőrzésének folytatása és tisztázása céljából a régi adósságok visszafizetése érdekében; meg kell erősíteni az ellenőrzést és a felügyeletet; ha jogsértésre utaló jeleket észlelnek, kérni kell az illetékes hatósághoz történő átadásukat megfontolás és eljárás céljából”.

A Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség alá tartozó személyek csoportjában a vizsgálat következtetése szerint az illetékes ellenőrök teljes körűen jelentették a jogsértéseket, közigazgatási szankciókat javasoltak, és felkérték az SCB Bankot a jogsértések és hiányosságok kijavítására és orvoslására.

Bár részt vettek a jegyzőkönyv aláírásában, amelyben megállapodtak az ellenőrzés tartalmának, módszereinek, intézkedéseinek és hatókörének szűkítésében, ezek a személyek nem tudtak az SCB jogsértéseiről.

Az ellopott pénz összegével kapcsolatban Thinh úr, Huong asszony és Linh úr proaktívan kijelentették, hogy négyszer kaptak pénzt, amelyből kétszer adtak vissza, és mindegyikük 100 millió VND-t kapott és használt fel; Nguyen Ha Linh asszony kijelentette, hogy az SCB összesen 6000 USD-t és 50 millió VND-t adott nekik; Bach úr, Trang asszony és Thuy Linh asszony kijelentette, hogy az SCB fejenként 9000 USD-t és 100 millió VND-t adott nekik.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy a fenti 7 személy szabálysértéseket követett el az ellenőrzési folyamat során, és pénzt kaptak az SCB Banktól. Szerepkörük azonban beosztottként működött, és csak a munka egy bizonyos részében vettek részt. Jelentéseik hűen tükrözték az ellenőrzés tartalmát és eredményeit.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Mr. Nguyen Van Hung (Fotó: VNA).

Ezenkívül Nhan asszony nem bízta meg ezeket a tagokat az SCB Bank pénzügyi helyzetére, rossz hiteleire és szabálysértéseire vonatkozó általános adatok szintetizálásával.

Az Ellenőrző Csoport jegyzőkönyvének aláírásakor csak a végrehajtási részről adhattak véleményt, így nem ismerték az ellenőrzési eredmények teljes tartalmát, nem ismerték az SCB gyenge pénzügyi helyzetét és súlyos jogsértéseit.

A vizsgálat következtetése szerint a vizsgálócsoport 7 tagjának viselkedésének jellegét és szintjét felmérve a vizsgáló hatóság megállapította, hogy csupán másodlagosak, passzívak voltak, és Do Thi Nhan asszony utasításaitól és előírásaitól függtek.

A nyomozó hatósággal való együttműködés során ezek az emberek őszintén beismerték a szabálysértéseiket és a pénz átvételét; aktívan együttműködtek az ügy gyors tisztázása érdekében; és proaktívan visszaadták az összes ellopott pénzt.

Ezért a Közbiztonsági Minisztérium nem fontolgatja büntetőjogi felelősségre vonást e 7 személy esetében, de azt javasolja, hogy a párt és a kormány intézkedjen ellenük a törvény elrettentő erejének biztosítása érdekében.

[hirdetés_2]
Forrás