Az Állami Bank jelentést ír elő a pénzmosás gyanújával járó aranyügyletekről

Június 13-án a Vietnami Állami Bank (SBV) bejelentette, hogy kiadott egy dokumentumot, amelyben felkérte az aranyrudak kereskedelmére engedéllyel rendelkező egységeket, hogy vizsgálják felül a pénzmosás gyanújával végrehajtott tranzakciókat.

[beágyazás]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/beágyazás]

Konkrétan a pénzmosás elleni munka hatékonyságának és eredményességének fokozása érdekében a Vietnami Állami Bank június 12-én kiadta a 4885/NHNN-TTGSNH számú dokumentumot, amelyben felkérte az aranyrudak kereskedelmére engedéllyel rendelkező egységeket és a fizetési szolgáltatókat, hogy vizsgálják felül a gyanús tranzakciókat, és 2024. július 15. előtt küldjék el a pénzmosási kockázatértékelési jelentéseiket az Állami Banknak.

Ennek megfelelően az SBV előírja a hitelintézetek, a külföldi bankfiókok, az aranyrudakkal foglalkozó és kereskedelmi szervezetek, valamint a fizetési közvetítő szolgáltatók számára, hogy továbbra is szigorúan hajtsák végre a 2022. évi pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit; a pénzmosás elleni törvény számos cikkét részletező, 2023. április 28-i 19/2023/ND-CP számú kormányrendeletet; a bejelentendő nagy értékű tranzakciók szintjét meghatározó, 2023. április 27-i 11/2023/QD-TTg számú miniszterelnöki határozatot; az SBV elnökének 2023. július 28-i 09/2023/TT-NHNN számú körlevelét, amely a pénzmosás elleni törvény számos cikkének végrehajtását irányítja, valamint az SBV 2023. december 28-i 10064/NHNN-TTGSNH számú dokumentumában foglalt iránymutatását.

Az Állami Bank előírja a fenti egységek számára, hogy szigorúan betartsák a nagy értékű tranzakciók 25. cikkében előírt jelentését; a gyanús tranzakciók jelentését a 2022. évi pénzmosás elleni törvény 26. cikkében előírtak szerint, és további jelentéseket (ha vannak) tegyenek a pénzmosás elleni törvényben előírtak szerint; a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos információk és dokumentumok haladéktalan jelentését és rendelkezésre bocsátását.

A hitelintézetek, aranykereskedő szervezetek és fizetési közvetítők a pénzmosás elleni törvénynek és a 09/2023/TT-NHNN körlevélben foglalt iránymutatásoknak megfelelően felülvizsgálják, frissítik és további kockázatértékelési jelentéseket küldenek a pénzmosásról, a terrorizmusfinanszírozásról, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásáról, a pénzmosás elleni belső szabályzatokról, a törvénynek megfelelő belső ellenőrzési jelentésekről, valamint a pénzmosás elleni kapcsolattartókra vonatkozó információkról (ha vannak ilyenek változások) a Pénzmosás Elleni Osztálynak.

ÁRVÍZ

Forrás: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html