A Truong My Lan által az SCB elnökévé választott személy, mert „nem okoz gondot”

[hirdetés_1]

A Van Thinh Phat Csoportnál, az SCB Banknál és a kapcsolódó egységeknél történt eset kivizsgálásának lezárásaként a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége Truong My Lan asszony (a Van Thinh Phat Csoport korábbi elnöke) elleni büntetőeljárás megindítását javasolta vesztegetés, banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése és sikkasztás bűncselekményei miatt.

A vizsgálat következtetése szerint Lan asszony, miután birtokolta az SCB Bank részvényeinek ellenőrzési jogát, kulcsfontosságú pozíciókba helyezte embereit az SCB Banknál, például: igazgatótanács, vezérigazgató-tanács, nagyobb fióktelepek igazgatói, az ellenőrző bizottság vezetője, hogy ezeket az embereket az SCB Bank összes tevékenységének irányítására és ellenőrzésére használja fel... Lan asszony magas, havi 200-500 millió dollár közötti fizetést fizetett nekik.

Köztük volt Bui Anh Dung vádlott is. Lan asszony azt mondta, azért tette meg Dung urat az SCB igazgatótanácsának elnökévé, mert gyengéd, „nem bomlasztó” személyiség volt, és az emberek szerették.

Az SCB Bank korábbi elnöke, Bui Anh Dung.

Abban az időszakban, amikor Bui Anh Dung volt az SCB Bank Ben Thanh fiókjának igazgatója, a Van Thinh Phat Csoport hiteleit Truong My Lan utasította, hogy a csoport munkatársai egyeztessenek az újraértékelési osztállyal a hiteldokumentumok elkészítése érdekében. Ezt követően a hiteldokumentumokat elküldték a fióknak, ahol a munkatársak és a vezetők aláírták, majd visszaküldték az újraértékelési osztálynak az eljárások befejezése érdekében.

Abban az időszakban, amikor Bui Anh Dung a Vállalkozási Osztály vezérigazgató-helyettese és az Üzleti és Befektetési Tanács tagja volt, a központ csak aláírta a Van Thinh Phat Csoport hitelkérelmi dokumentumait, de nem tartott megbeszéléseket a hitelek felülvizsgálatára és értékelésére, mint más rendszeres ügyfelek.

2020. december 9. és 2022. szeptember 22. között Bui Anh Dung volt az igazgatótanács elnöke. Az alperes, Bui Anh Dung aláírta a Truong My Lan Van Thinh Phat Group ökoszisztémájához tartozó magánszemélyek és jogi személyek által nyújtott kölcsönök jóváhagyásáról szóló határozatot a kölcsön folyósítása utáni legalizálás és a dokumentumok kitöltése érdekében. Ez ellentétes a szokásos hitelezési folyamattal.

Bui Anh Dung világosan tudta, hogy mely kölcsönök voltak a Van Thinh Phat Grouptól, mivel Tran Thi My Dung (az SCB korábbi vezérigazgató-helyettese) és Truong Khanh Hoang (az SCB korábbi megbízott vezérigazgatója) tájékoztatták őt, miután Dung és Hoang közvetlen utasításokat kaptak Truong My Lantól.

Ezeknek a kölcsönöknek mind közös vonása, hogy csak jogi dokumentumokat és kölcsönadási eljárásokat írtak alá a pénz SCB Bankból történő folyósításához és felvételéhez Truong My Lan irányításával.

Valójában az SCB Bank egységei nem végeznek ügyfelek értékelését, fedezetértékelést, és nem érdekeltek a Truong My Lan Van Thinh Phat csoportjához tartozó ügyfeleknek nyújtott további hitelek lehetőségében.

Az SCB Bank „Core Banking” adatrendszerén egy további, „HSTT” szimbólummal ellátott adatmező kerül létrehozásra az ügyfelek rögzítésére, amely a monitoring, a statisztikai és a hiteljóváhagyási célokat szolgálja, megkerülve a szabályozásnak megfelelő normál hitelezési folyamatot.

Bui Anh Dung elismerte, hogy törvénysértő módon írta alá az értékbecslési jelentéseket, az ülések jegyzőkönyveit, az igazgatótanács szavazólapjait és a Van Thinh Phat ügyfélcsoportnak nyújtandó hitelről szóló határozatokat.

Az SCB Banknál töltött ideje alatt Bui Anh Dung a fizetésén és az ünnepi bónuszokon túl 500 000 SCB részvényt is kapott (ami 5 milliárd VND-nek felel meg) Truong My Lantól.

Az ellenőrzés eredményei, a vádlottak és a kapcsolódó személyek vallomásai alapján elegendő alap van annak megállapítására, hogy Bui Anh Dung kihasználta helyzetét és hatalmát, hogy aktívan segítse és bűnrészes legyen Truong My Lannak a „Sikkasztás” és a „Banki tevékenységekre és egyéb banki tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése” bűncselekmények elkövetésében.

Konkrétan a 2015-ös Büntető Törvénykönyv 206. cikkének 4. szakaszában foglalt „A banki tevékenységekre és a banki tevékenységekkel kapcsolatos egyéb tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése” című cselekménnyel Bui Anh Dung egyetemlegesen felelős volt az SCB-nek okozott több mint 187 600 milliárd VND kárért.

A 2015-ös Büntető Törvénykönyv 353. cikkének 4. szakaszában foglalt „Sikkasztás” bűncselekménye miatt a nyomozó hatóság Bui Anh Dungot több mint 104 milliárd VND elsikkasztásában való bűnrészességgel és több mint 26 300 milliárd VND kamatkiesés okozásával vádolta.

A nyomozás során Bui Anh Dung őszintén beismerte tettét, megbánta tettét, és egyértelműen felismerte a bűncselekményeit.

Minh kedd

[hirdetés_2]
Forrás