Az FLC Csoport igazgatótanácsának alelnöke kijelentette, hogy csak fizetésért dolgozik, havi 80 millió VND-t kap.

Huong Tran Kieu Dung alperes (született 1978-ban, az FLC Group Joint Stock Company - FLC Group igazgatótanácsának állandó alelnöke) azt állította, hogy az FLC ökoszisztémában lévő vállalatoknál ő csak a jogi képviselő volt és írta alá a szerződéseket, és nem tudott az oda-vissza pénzátutalásokról.

Huong Tran Kieu Dung alperes. Fotó: DO TRUNG

Július 22-én késő délután, miután a Hanoi Népi Ügyészség képviselője bejelentette a több mint 100 oldalas vádiratot, a Hanoi Népi Bíróság megkezdte a vádlottak kihallgatását Trinh Van Quyet úr (az FLC Csoport igazgatótanácsának elnöke) szerepével és céljával kapcsolatban, aki a Faros Company-t eszközként használta fel, beosztottait csalárd cselekmények elkövetésére utasította a Faros Company saját tőkéjének 1,5 milliárd VND-ról 4300 milliárd VND-ra történő növelésére, majd befejezte a Faros Company fiktív tőkebefizetésének megfelelő részvények tőzsdei bevezetésének eljárását; a Ho Si Minh-városi Értéktőzsdét (HoSE) eszközként használta fel arra, hogy a fiktív tőkebefizetésből származó 391 millió részvényt 30 403 befektetőnek értékesítsen a tőzsdén, több mint 3621 milliárd VND-t tulajdonítva el.

A tárgyalás előtt a bíróság kérte Trinh Van Quyet úr és húga, Trinh Thi Minh Hue elkülönítését.

A bírói testület több mint 20 vádlottat hallgatott ki. A vádlottak többsége azt vallotta, hogy Trinh Thi Minh Hue kölcsönkérte a személyi igazolványaikat, hogy értékpapírszámlákat nyisson a pénzforgalom felfújása érdekében, és hogy ők maguk nem profitáltak ebből.

Az ügyben Huong Tran Kieu Dung vádlottat, az igazgatótanács alelnökét két bűncselekmény, „Csalárd elsikkasztás” és „Tőzsdei manipuláció” miatt emeltek vádat. A vád szerint Dung tudta, hogy Trinh Thi Thuy Nga (Quyet úr nővére, az FLC Csoport könyvelője) engedélyezte testvére csoportjának értékpapírszámláin részvények vásárlását, amikor nem volt elegendő pénz a számlán, ami illegális volt, de Dung aláírta az igazgatótanács ülésének jegyzőkönyvét; az igazgatótanács képviselője határozatot írt alá, amely felhatalmazta a Trinh Thi Thuy Ngát, hogy engedélyezze a Trinh Thi Minh Hue által kezelt számlákon részvények vásárlását több mint 10 milliárd VND értékben illegális fedezet nélkül, segítve Trinh Van Quyet urat 3 részvénykód – FLC, GAB, ART – manipulálásában, illegálisan több mint 445 milliárd VND – hasznot húzva.

A nyomozó hatóságnál Dung beismerő vallomást tett, és havi 80 millió VND fizetést kapott. A bíróságon Dung vádlott azt állította, hogy személyesen nem juttatott tőkét a Faros Company-nak, és különböző időpontokban több cég képviselője is volt. A vádlott három jogi személy képviselője volt, amelyek a Faros Company-tól átruházott részvényeket kaptak: az FLC Land Company-t, a Khanh Hoa Real Estate Company-t és az FLC Vinh Phuc Company-t.

Amikor a fenti 3 vállalat képviselőjeként aláírta a Faros Company-tól származó részvények átruházását, Dung alperes azt állította, hogy egyáltalán nem volt tudatában annak, hogy ténylegesen volt-e bármilyen üzleti kapcsolat a Faros Company és a fenti 3 vállalat között, mivel nem ő felelt a pénzügyi szektorért. Dung alperes azt is megerősítette, hogy ő maga nem írta alá a Faros Company-tól származó részvények átvételéről szóló szerződést.

„Az átruházás aláírása kizárólag közvetlenül két személy, Nguyen Van Manh úr – a Faros Company igazgatótanácsának tagja – és Pham Thanh Huong asszony – a Sevin Company könyvelője között történt, hogy a Faros Company részvényeseivé váljanak. A vádlott emlékei szerint a két személy 5 szerződést írt alá, összesen 42 millió részvényt – ami 420 milliárd VND-nek felel meg” – vallotta be Dung vádlott.

Vu Quang Huy bíró ismét megkérdezte: „A vádlott aláírta a szerződést, ugye? Ami a fizetést illeti, a vádlott nem tud róla?” Dung vádlott így válaszolt: „Így van.”

„Az alperes a cégek jogi képviselője, az alperesnek világosan tudnia kell, ugye?” – kérdezte az elnöklő bíró. Dung alperes ezután elmondta, hogy az FLC Groupnál az alperest a befektetésösztönzési és projektfejlesztési osztályra osztották be.

„A vádlott a fenti 3 cég nevében, szintén Quyet úr irányítása alatt állt, hogy támogassa és befejezze a fenti 3 cég által végrehajtott jogi eljárásokat” – ismerte el Dung vádlott, és megerősítette, hogy nem részesült a fenti munkából, valamint tagadta, hogy a vádiratban foglaltaknak megfelelően 3 milliárd VND-t kapott volna.

Az előadás végén Huong Tran Kieu Dung vádlott elismerte, hogy a „Csalárd elsikkasztás” és a „Tőzsdei manipuláció” bűncselekményei miatt ellene emelt vádirat a megfelelő személyt és a megfelelő bűncselekményt követte el. Azonban a vádirat, amely Dungot bűnrészesként, Mr. Quyet aktív segítőjeként minősítette, túl súlyos volt, és remélte, hogy a bírói testület figyelembe veszi azt.

Trinh Thi Thuy Nga vádlott a kihallgatás során. Fotó: DO TRUNG

A vádiratban Trinh Thi Thuy Nga vádlottat (Trinh Van Quyet úr nővérét és Trinh Thi Minh Hue vádlott idősebb nővérét) azért emelték vád alá, mert a nővére megbízta őt egy szerződés aláírásával a Faros Company-tól származó befektetési vagyonkezelői alap átvételéről, hogy törvényesen felduzzassza a befizetett tőkét.

Konkrétan Nga alperes szerződést írt alá befektetési alap átvételére a Faros Company-tól, összesen 368 milliárd VND értékben, hogy a befizetett tőkét 1125 milliárdról 3500 milliárd VND-ra növelje; 50 fizetési megbízást írt alá több mint 1300 milliárd VND átutalására Hue alperes számára a felfújt befizetett tőke legalizálása és elrejtése érdekében.

Ezenkívül Nga vádlott közvetlenül arra kérte 3 beosztottját, hogy írjanak alá 17 szerződést a Faros Company-tól kapott befektetési alap pénzének átvételére, összesen több mint 880 milliárd VND értékben, hogy legálisan felduzzassza a befizetett tőkét...

A tárgyaláson Nga vádlott bevallotta, hogy bár testvérek voltak, csak fizetésért dolgozott, minden munkáról nem beszéltek, és semmilyen módon nem részesült belőle.

Holnap (július 23-án) a Népbíróság kihallgatja Trinh Van Quyet vádlottat és a többieket.

DO TRUNG

Forrás: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html