Phu Tho felszámolt egy transznacionális szervezett bűnözői csoportot, amely több milliárd dollár értékű virtuális valutát csalt el.

Augusztus 11-én a Phu Tho tartományi rendőrség arról tájékoztatott, hogy az egység felszámolt egy transznacionális szervezett bűnözői csoportot, amely telekommunikációs hálózatokat használt virtuális valuták több milliárd dolláros vételének és eladásának formájában folytatott többszintű marketing tevékenységhez.

Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy, a Phu Tho tartományi rendőrség igazgatója elnökölt a tájékoztatón, amelyen számos kulcsfontosságú esetet ismertettek, amelyekkel a Phu Tho rendőrség a közelmúltban foglalkozott.

A Phu Tho tartományi rendőrség gazdasági biztonsági osztálya szakértői munka révén felderítette egy Ho Si Minh-városban tevékenykedő alanyokból álló csoport tevékenységét, akik olyan weboldalakat használtak, mint az Fmcpay.com és az Aff2024.com, hogy illegális többszintű modellben résztvevők számára befektetési csomagokat regisztráljanak és aktiváljanak, hogy jutalékot kapjanak; majd az alanyok arra utasították a résztvevőket, hogy továbbra is vonzzanak másokat a fiókjaik alá jutalékok megszerzése érdekében.

Az információ kézhezvételét követően, július 15-én a Phu Tho tartományi rendőrség funkcionális egységei együttműködtek a Közbiztonsági Minisztérium hivatásos osztályaival, és egyidejűleg számos helyszínen megoldották az ügyet Phu Tho tartományban, Hanoiban és Ho Si Minh-városban.

A kezdeti nyomozás eredményei megállapították, hogy 2021 óta Nguyen Van Ha, született 1980-ban, állandó lakcíme Phu Thu falu, Phu My Bac község, Gia Lai tartomány, és bűntársai egy Paynetcoin (PAYN) nevű virtuális valuta létrehozását programozták, amely a blokklánc platformon működik, és egy piramismodell szerinti (többszintű) jutalmazási rendszert épített ki.

A hatóságok lefoglalták az ügy bizonyítékait.

A befektetési csomag megvásárlására való regisztráció után a résztvevők havi 5%-tól 9%-ig terjedő kamatot kapnak a regisztrációs csomagnak megfelelően, alacsonytól magasig. Az alanyok PAYN valutát használnak a befektetőknek történő jutalmak kifizetésére, amelyet a befektetők USDT kriptovalutára válthatnak át azok számára, akiknek szükségük van PAYN kriptovalutára az Fmcpay.com tőzsdén, amelyet aztán USD-re vagy VND-re válthatnak.

Hoang Tung alezredes, a Phu Tho tartományi rendőrség gazdasági biztonsági osztályának vezetője elmondta, hogy az alanyok hamis információkat szolgáltattak a virtuális valutaváltó üzemeltetőinek és résztvevőinek arról, hogy a váltó az Egyesült Államokban van bejegyezve, és hogy ezzel a kriptovalutával repülőjegyeket lehet vásárolni és szállodai szobákat foglalni, de egyetlen repülőjegy- vagy szállodaügynök sem fogadott el PAYN kriptovalutában történő fizetést.

A rendszer fejlesztése és a résztvevők PAYN coinok vásárlására ösztönzése érdekében – ajánlási kapcsolatokon keresztül – Ha ötleteket cserélt Phan Viet Lappal, aki 1983-ban született, állandó lakcíme a Cong Hoa 161/1, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Si Minh-város és sok más emberrel, hogy szemináriumokat és csoportokat szervezzenek a befektetési rendszer fejlesztése érdekében.

Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy (középen ülő) közvetlenül kérdezte az ügy gyanúsítottjait.

Kifinomult trükkökkel a csoport több ezer résztvevőt vonzott, a gyűjtött pénz teljes összege elérte a több milliárd dollárt.

A nyomozás eredményei alapján a Phu Tho tartományi rendőrség eddig eljárást indított és 20 vádlott ellen indított eljárást a következő bűncselekmények miatt: „A többszintű marketingre vonatkozó szabályok megsértése” és „Számítógépes hálózatok és elektronikus eszközök használata tulajdon elsajátítására” a Büntető Törvénykönyv 217a. és 290. cikke értelmében.

A nyomozás során a nyomozó hatóság számos vagyontárgyat foglalt le, kobzott el és zárolt be, például készpénzt, devizát és ingatlant, amelyek értéke meghaladja az 1000 billió VND-t, beleértve a 800 milliárd VND készpénzt.

A Nyomozó Bizottság jelenleg folytatja a dokumentumok és bizonyítékok gyűjtését a nyomozás kiterjesztése és a kapcsolódó alanyok felkutatása érdekében. Ezzel egyidejűleg felszólítja a kapcsolódó alanyokat, hogy jelenjenek meg a Biztonsági Nyomozó Ügynökség előtt, hogy a törvény értelmében enyhítésben részesüljenek.

NGOC LONG

Forrás: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html