Shark Thuy közel 7700 milliárd VND-t tulajdonított el több mint 10 000 befektetőtől.

QNgTV – A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége nemrégiben közzétette az Egroup Corporationnél és kapcsolódó vállalatainál elkövetett „Csalárd elsikkasztással, vesztegetéssel és vesztegetéssel” kapcsolatos ügyben folytatott nyomozás következtetéseit, és 29 vádlott ellen indítványozta a vádemelést. Közülük Nguyen Ngoc Thuy, az Egroup igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója ellen két bűncselekmény, „Csalárd elsikkasztással” és „Vesztegetéssel” kapcsolatos vádemelést javasoltak.

Mr. Nguyen Ngoc Thuy (fotó: Egroup)

A vizsgálat következtetése szerint 2015 és 2023 között Nguyễn Ngoc Thuy utasította beosztottjait, hogy 209 millió virtuális részvényt utaljanak át több mint 10 123 befektetőnek, ami 26 354 szerződésnek felel meg, összesen közel 7700 milliárd VND értékben. Ennek az összegnek a 70%-át kamatokra és tőkére fordították a befektetők számára, a fennmaradó 30%-ot személyes adósságokra, üzleti műveletekre és egyéb kiadásokra költötték, és nem fektették be angol nyelvi központokba vagy iskolákba, ahogyan azt vállalták.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy Mr. Thuy volt az ötletgazda, aki arra utasította beosztottait, hogy jogi dokumentumokat készítsenek, felfújják az alaptőkét és álbevételt generáljanak. Az Egame alkalmazottait és leányvállalatait bízták meg a pénzforgalom vonzásával és elszámolásával, de azt nem könyvelték el, ami a befektetők pénzének visszaélésszerű felhasználását szolgálta.

Thuy úr bevallotta, hogy az alaptőkét meghaladó részvények értékesítése 2017-ben kezdődött, és egyúttal utasította az alkalmazottakat, hogy ne hozzák nyilvánosságra a tényleges pénzügyi helyzetet a tőke mozgósítása érdekében, aminek következtében az Egroup ökoszisztéma oktatási rendszerébe nem fektettek be, több ezer milliárd VND veszteséget okozva a befektetőknek.

Forrás: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html