Összpontosítson a pénzmosás megelőzésére az ingatlanügyletekben és a virtuális valutatőzsdéken

Képaláírás — Ho Duc Phoc miniszterelnök- helyettes, a pénzmosás elleni irányítóbizottság vezetője beszédet mond. Fotó: An Dang/VNA

Az Állami Bank jelentése szerint 2025. október 1-jén (ami a Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akciócsoporttal (FATF) kötött kötelezettségvállalás szerinti 5. Haladásjelentési ciklus végéhez tartozik) a vietnami kormány pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása megelőzésére és leküzdésére vonatkozó kötelezettségvállalásának végrehajtására irányuló Nemzeti Akcióterv (a miniszterelnök 194/QD-TTg számú határozatához csatolva) végrehajtásának eredményei a következők voltak: 17 intézkedésből 1 teljesen befejeződött (9. számú intézkedés); 17 intézkedésből 1 nagyrészt befejeződött (14. intézkedés); 17 intézkedésből 10 részben befejeződött (beleértve az 1., 2., 3., 7., 8., 10., 11., 12., 13. és 17. intézkedéseket); 17 intézkedésből 5 nem haladt előre (beleértve a 4., 5., 6., 15. és 16. intézkedéseket).

Az Állami Bank kijelentette: Az Irányító Bizottság 2024. december 12-i ülésének időpontjában (Vietnam éppen akkor fejezte be a 2. jelentést) az elért eredmények „még mindig nagyon korlátozottak” voltak, mindössze 1/17 intézkedés minősített „Részben befejezett”-nek; 16/17 intézkedés esetében nem történt előrelépés. A mai ülésen, közel egy év végrehajtás után (3 haladásjelentéssel), 12 intézkedés minősítését minősítették „Részben befejezett”-re.

Ez az eredmény azt mutatja, hogy Vietnam végrehajtása pozitív irányba halad. A pénzmosás ellen küzdő Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elismert előrelépés komoly tanulmányozási és tanulási folyamat, erőfeszítések és az illetékes ügynökségek és egységek közötti egyre szorosabb együttműködés eredménye a cselekvési terv végrehajtása során.

A Vietnám szürke listáról való eltávolítását célzó nemzeti cselekvési terv befejezése érdekében az Állami Bank jelentése konkrétan elemzett számos objektív és szubjektív okot, amelyek a meglévő problémákhoz vezettek, és számos megoldást javasolt a módszerek és az eredmények javítására a következő időszakban. Ennek megfelelően az Állami Bank megoldásokat javasolt az emberi erőforrások kiegészítésével, a személyzet képzésének javításával, a cselekvési terv végrehajtásával, az adatgyűjtéssel és -szolgáltatással kapcsolatos problémák leküzdésére...

Az Állami Bank hangsúlyozta, hogy a korlátozott erőforrások mellett a cselekvési terv végrehajtásának hatékonyságának növelése érdekében stratégiai ütemtervre van szükség, amelyben az erőforrásokat 3 intézkedéscsoport végrehajtásához rangsorolják: A jogi keretrendszer kiegészítésének követelményéhez kapcsolódó intézkedéscsoport (12. intézkedés, 5. intézkedés); Azon intézkedéscsoport, amely valószínűleg pozitív értékelést ér el, ha alapos kezelésükre összpontosítanak (1., 2., 7. intézkedés); Azon intézkedéscsoport, amely számszerűsíthető eredményeket igényel (4., 11., 13. intézkedés).

A találkozón a minisztériumok és ágazatok (Pénzügyminisztérium, Közbiztonsági Minisztérium, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Építési Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Kormányhivatal, Külügyminisztérium , Nemzetvédelmi Minisztérium, Legfelsőbb Népi Ügyészség, Legfelsőbb Népbíróság, Kormányzati Felügyelőség, Kulturális, Sport- és Turisztikai Minisztérium, Belügyminisztérium) képviselői nagyfokú egyetértésüket fejezték ki a Vietnami Állami Bank központi jelentésének tartalmával.

A minisztériumok és ágazatok képviselői külön beszámoltak a miniszterelnök által a Nemzeti Akciótervben kijelölt feladatok végrehajtásáról is; világosan meghatározva az elért eredményeket, a meglévő problémákat, a jó eredmények hiányát, elemezve az okokat, trendeket, gyógymódokat, valamint azokat a feladatokat és megoldásokat, amelyekre összpontosítani és hatékonyan végrehajtani kell az elkövetkező időszakban, sürgős és drasztikus fellépés, szoros koordináció és Vietnam szürke listáról való eltávolításának elszántságával.

A találkozó zárásaként Ho Duc Phoc miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy a pénzmosás megelőzése és ellenőrzése rendkívül fontos, rendszeres feladat, nemcsak a korrupció, a csempészet és az illegális tevékenységek megelőzése, hanem az átlátható és fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében is.

A minisztériumok és fióktelepek rendkívül átfogó és konkrét véleményét nagyra értékelve a miniszterelnök-helyettes felkérte a Vietnami Állami Bankot, hogy a találkozón részt vevő küldöttek véleményét figyelembe véve, töltse ki a jelentést (kiemelve az elért eredményeket, konkrét bizonyítékokkal, világosan meghatározva a feladatokat, a megoldásokat, a munka tartalmát, a végrehajtás előrehaladását...), küldje el az Irányító Bizottság tagjainak, és tegyen jelentést a kormányzati vezetőknek.

A miniszterelnök-helyettes felkérte a minisztériumokat és a fiókhivatalokat, hogy haladéktalanul tegyenek jelentést a végrehajtott tartalomról és a miniszterelnök által kijelölt, a következő időszakban várhatóan elvégzendő feladatokról, világosan meghatározva az Állami Banknak küldendő konkrét megoldásokat; összpontosítsanak a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása megelőzésére és leküzdésére vonatkozó jogszabályok kidolgozására és tökéletesítésére; hajtsák végre a kulcsfontosságú feladatokat a kitűzött terv szerint; ugyanakkor összpontosítsanak az ingatlantőzsdéken, virtuális valutatőzsdéken stb. folytatott tranzakciókban a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére szolgáló megoldások végrehajtására.

A miniszterelnök-helyettes megbízta az Állami Bankot, hogy az illetékes minisztériumokkal és fióktelepekkel együttműködve dolgozzon ki egy pénzmosás elleni kommunikációs programot, fokozza a törvények magyarázatát és terjesztését, valamint tisztázza, hogy mely cselekmények megengedettek és melyek nem, a közvélemény figyelmének felhívása érdekében.

Forrás: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm