Folytassa a Truong My Lan asszonyhoz kapcsolódó „hatalmas” vagyontárgyak kivizsgálását

A Ho Si Minh-városban, Nha Be kerületben található Nhon Trach kerületben (Dong Nai) és Phuoc Kien községben található (a Bac Phuoc Kien projekthez tartozó) ingatlanokkal kapcsolatban, amelyek Truong My Lan asszonnyal, a Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnökével kapcsolatosak, a Közbiztonsági Minisztérium korrupciós, gazdasági és csempészett bűncselekményekkel foglalkozó rendőrségi osztálya folytatja a nyomozást és tisztázza az ügyet.

A Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) ügyében az első fázisban hozott elsőfokú ítélet szerint a Ho Si Minh-városi Népbíróság a Korrupciós, Gazdasági Bűncselekményekkel és Csempészettel Foglalkozó Nyomozó Osztályt (Közbiztonsági Minisztérium) bízta meg Lan asszonnyal kapcsolatos tucatnyi vagyontárgy kivizsgálásának és tisztázásának folytatásával.

Truong My Lan vádlott és bűntársai az elsőfokú tárgyaláson.

Konkrétan a Nhon Trach kerületben található 76 lefoglalt ingatlannal kapcsolatban a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ezek az ingatlanok arra utaló jeleket mutatnak, hogy összefüggésben állnak a Lan alperes ingatlanának tulajdonosaiként elkövetett jogsértésekkel, és azokat elkülönítik, valamint egy másik ügyben kell rendezni, ezért a lefoglalásukat folytatni kell a vizsgálat és a tisztázás céljából.

A Quoc Cuong Gia Lai Részvénytársasághoz kapcsolódó 475 ingatlannal kapcsolatban (köztük 301 földhasználati jogot igazoló okirattal, 21 közjegyző által hitelesített szerződéssel, 147 kártérítési megállapodással a Ho Si Minh- városban, Nha Be kerületben, Phuoc Kien községben, a Bac Phuoc Kien Lakóövezeti Projekthez tartozó telkekre, valamint 6 földhasználati jogot igazoló okirattal a Binh Chanh kerületben, Phong Phu községben) a bírói tanács megállapította, hogy Lan alperes a Sunny Island Befektetési Részvénytársaságot (Sunny Company) használta fel egy olyan szerződés megkötésére, amelyben 14 800 milliárd VND-ért ígérte a Bac Phuoc Kien Lakóövezeti Projekt adásvételét a Quoc Cuong Gia Lai Részvénytársasággal, és 2882,8 milliárd VND-t fizetett a Quoc Cuong Gia Lai Részvénytársaságnak. A Quoc Cuong Gia Lai Részvénytársaság benyújtotta a fenti projekt területmegtisztításáért járó kártérítéssel kapcsolatos dokumentumokat. Ezen felül Nguyen Thi Nhu Loan asszony a vádlottnak földhasználati engedélyeket adott a Ho Si Minh-városban, Nha Be kerületben található Phong Phu községben található Lan 6 címre azzal a céllal, hogy további pénzt kölcsönözhessen.

A Quoc Cuong Gia Lai Company kereskedelmi választottbírósági pert indított a Sunny Company ellen, mivel a 2017. március 29-i adásvételi szerződésben foglaltak szerint nem fizetett időben. Ennek megfelelően a Vietnami Nemzetközi Választottbírósági Központ Választottbírósága a 2023. május 10-i 63/20HCM számú határozatot kiadta, amelyben kimondta, hogy a Quoc Cuong Gia Lai Company a fenti adásvételi szerződést a szerződés és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően felmondta, és nem kötelezte a Quoc Cuong Gia Lai Companyt a Sunny Company részére történő fizetésre. A Vietnami Nemzetközi Választottbírósági Központ ezen határozatát azonban a Ho Si Minh-városi Népbíróság hatályon kívül helyezte (a 2023. december 5-i 2542/2023/QD-PQTT számú határozattal).

Annak érdekében, hogy a vagyon visszaszerzése az állam, valamint a kapcsolódó felek érdekei is érvényesüljenek, a lefoglalást folytatni kell annak érdekében, hogy a Quoc Cuong Gia Lai Company visszakapja a Lan alperestől kapott teljes összeget, ami 2882,8 milliárd VND. Ez az összeg a Lan alperes javára hozott ítélet végrehajtásának biztosítására szolgál a teljes ügyben. Teljes visszatérítés esetén az összes ingatlant és a kapcsolódó dokumentumokat visszaadják.

A Nha Be kerületben található Phuoc Kien községben található 16 ingatlannal (körülbelül 1 hektárnyi terület, amely a Bac Phuoc Kien Lakóövezeti Projekthez tartozik) kapcsolatban a bírói testület megállapította, hogy ezek az ingatlanok Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh és Nhan Nhut Phuong tulajdonában vannak. Az érintettek kijelentették, hogy Nguyen Ngoc Duonggal (elhunyt) közösen adományozták a fenti telkeket. Lan vádlott azonban kijelentette, hogy 500 milliárd VND-t költött Nguyen Ngoc Duongnak a fent említett Bac Phuoc Kien Lakóövezeti Projektben található körülbelül 1 hektáros földterület megvásárlására. Jelenleg Duong elhunyt, és az ügy iratai nem rendelkeznek elegendő alappal annak megállapítására, hogy ezek az ingatlanok Lan vádlott tulajdonában vannak. Ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfelelő egyezség alapja legyen, folytatni kell ezen ingatlanok lefoglalását, és átadni azokat a nyomozó hatóságnak, hogy az ügy következő szakaszában folytassák a tisztázást és a megoldást.

Forrás: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html