A bíróság halálra ítélte Truong My Lant, és több mint 673 800 milliárd VND-t kártalanított az SCB-nek.

A Ho Si Minh-városi Népi Bíróság Truong My Lan vádlottat (68 éves, a Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnöke) halálra ítélte sikkasztásért, 20 év börtönbüntetésre vesztegetésért és 20 év börtönbüntetésre a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése miatt. Teljes halálbüntetés Truong My Lan számára.

Április 11-én, ma reggel a Ho Si Minh-városi Népbíróság megkezdte Truong My Lan (68 éves, a Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnöke) és 84 másik vádlott ítélethirdetését, akik bűncselekményeket követtek el, több mint 677 000 milliárd VND kárt okozva a Saigon Kereskedelmi Részvénybanknak (SCB) – áll az ügyészség vádiratában. A bírói testület várhatóan 1 napon belül kihirdeti az ítéletet.

Április 11-én délután a Ho Si Minh-városi Népi Bíróság Truong My Lan vádlottat (68 éves, a Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnöke) halálra ítélte sikkasztásért, 20 év börtönbüntetésre vesztegetésért és 20 év börtönbüntetésre a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése miatt. Teljes halálbüntetés Truong My Lan számára.

Az SCB kártérítésével kapcsolatban a testület megállapította, hogy 1284 színlelt kölcsön volt a módszer és a trükk a Truong My Lan számára, hogy több mint 677 000 milliárd VND-t tulajdonítson el az SCB-től – 2022. október 17-i állapot szerint.

Ugyanakkor a teljes pénzösszeget lényegében a Truong My Lan használta fel, vagy a vádlott kívánsága szerint utasították a felhasználására, így a Truong My Lan köteles teljes mértékben kártalanítani az SCB-t.

A testület azonban azt is megállapította, hogy 2024. április 1-jéig az 1284 kölcsön egy részét kifizették, és a Truong My Lan fizetett némi kártérítést, így a Truong My Lan alperesnek csak több mint 673 800 milliárd VND/1243 kölcsönt kellett kártalanítania.

Truong My Lant halálra ítélték

A bírói testület úgy döntött, hogy az SCB-nek utalja át az 1000 milliárd VND-t, amelyet Nguyen Cao Tri vádlott fizetett a Truong My Lanért; valamint az összes pénzt, amelyet a többi vádlott önként fizetett a következményekért, átutalja az SCB-nek, hogy biztosítsa a Truong My Lan kötelezettségeinek teljesítését az ügyben.

A Népbíróság úgy döntött, hogy folytatja a Truong My Lanhoz kapcsolódó ingatlanok lefoglalását, beleértve a Vo Van Tan 112. szám alatti (3. kerület) ősi villát és a Nguyen Hue 19. szám alatti (Ho Si Minh-város 1. kerület) épületet is...

A Truong My Lan - Van Thinh Phat ügy bíráinak testülete

SERDÜLŐ

A bíróság nem engedélyezte Truong My Lannak, hogy megtartsa az ősi villát.

A Vo Van Tan (3. kerület) 110-112. szám alatti régi villával kapcsolatban, amelynek vörös könyvét még nem foglalták le, Truong My Lan vádlott lánya, Chu Duyet Phan kérte a lefoglalás visszavonását. A bíróság szerint az épületet tulajdonló cég részvényesei valójában Truong My Lan leszármazottai, tehát ez a vádlott tulajdona. Ezért a bírói tanács úgy döntött, hogy folytatja a lefoglalást, hogy biztosítsa a vádlott kártérítési kötelezettségét. Ho Si Minh-város Népi Bizottsága csak az ingatlan visszaállítását engedélyezi, a jelenlegi állapot nem változtatható meg.

Ugyanakkor a Van Thinh Phat Group által az SCB-nek bérbe adott, a Nguyen Hue 75. szám alatti épülettel kapcsolatban a bírói testület megállapította, hogy az a Truong My Lan tulajdona, ezért kijelentette, hogy továbbra is lefoglalja azt az ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében.

Az 1., 7. és 4. kerületben, Phu Nhuanban található ingatlanokkal kapcsolatban... a Népbíróság úgy döntött, hogy folytatja azok lefoglalását Truong My Lan vádlott polgári jogi kötelezettségeinek biztosítása érdekében.

Ezenkívül a TH Ha Long Joint Stock Company és az Au Lac Company több mint 6,090 milliárd VND-t kapott a Truong My Lan-tól 18 millió részvény átruházásáért. A bírói testület úgy véli, hogy Lan alperesnek nagyon nagy kötelezettsége van, a fenti két vállalatnak adott pénz az SCB-től származik. Ezért a bírói testület úgy véli, hogy azt az SCB-nek be kell hajtani, így a TH Ha Long Joint Stock Company-nak és az Au Lac Company-nak 6,090 milliárd VND-t kell visszafizetnie.

A Truong Hue Van vádlott (Truong My Lan unokahúga) lefoglalt vagyonával kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a vádlottat gyermekkora óta Lan vádlott nevelte, a vagyon jellegéből adódóan a Van Thinh Phat elnökéhez tartozik, ezért a bíróság úgy döntött, hogy továbbra is lefoglalja azt az ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében.

Truong My Lan uralja az SCB-t

Április 11-én délelőtt 10 óra körül a bírói testület megállapította, hogy a vádlottak bíróság előtti vallomásai nagyrészt elismerték a vád szerinti bűncselekményeket. A vallomások összhangban vannak egymással, a tanúkkal, az érintett személyekkel és az ügy irataiban található egyéb bizonyítékokkal, elegendő alapot szolgáltatva annak megállapítására, hogy Truong My Lan a Van Thinh Phat Csoport ökoszisztémájának (rövidítve: Van Thinh Phat Csoport) tulajdonosa.

Ugyanakkor a dokumentumok és a tárgyaláson más vádlottak vallomásai alapján bebizonyosodik, hogy Lan vádlott a tényleges tulajdonos, és az SCB részvényeinek több mint 91,5%-át ellenőrzi, ő az a személy, aki ténylegesen abszolút hatalommal rendelkezik az SCB összes tevékenységének irányítására és működtetésére; az SCB kulcsfontosságú személyzetének kiválasztására és szervezésére.

Ezért a bírói testület nem fogadta el Lan alperes és az ügyvédek védekezését, miszerint az alperes valójában csak a részvények 15%-át birtokolta, beleértve az alperest és két lányát is. A nyomozás során azok a személyek, akiknek a neve az SCB részvényeinek több mint 75%-án szerepelt, mindannyian beismerték, hogy Truong My Lan nevében járnak el.

A Népbíróság szerint az SCB egy részvénytársasági kereskedelmi bank, a törvény értelmében a közgyűlés határozatát a részvényesek többségének jóváhagyásával fogadják el. Ezért a Truong My Lan az SCB részvényeinek több mint 91,5%-ának birtoklásával valójában irányította és lényegében irányította a bank összes tevékenységét.

A vádlottak az esküdtszék ítélete előtt

NHAT THINH

A bíróság véleményt nyilvánított a Truong My Lan ellen felhozott vádakról.

A bírói testület szerint Truong My Lan összes cselekménye az elmúlt 10 évben sikkasztás bűncselekményét valósította meg, de 2018 előtt nem állami vállalatok elleni sikkasztás bűncselekménye miatt nem indult eljárás. Ezért a vádlott ellen két vádpontban, 2018. január 1. előtti és utáni két időszakban indítottak büntetőeljárást. Ezért a bírói testület nem fogadta el a védelem azon álláspontját, hogy Lan vádlott ellen két vádpontban indítottak büntetőeljárást a vádlott számára hátrányosan.

A vádlott hamis kölcsöndokumentumok létrehozását irányította, 368 kölcsönt legalizált 304 ügyfél számára, összesen több mint 132 000 milliárd VND fennálló tartozás mellett. A vádlottra kedvező elv alkalmazásával megállapították, hogy Truong My Lan bűncselekményei több mint 64 600 milliárd VND kárt okoztak az SCB-nek, a több mint 67 600 milliárd VND kölcsönök biztosítékaként szolgáló eszközök értékének levonása után.

2018. január 1. és 2022. október 7. között Truong My Lan 916 hamis hitelkérelem létrehozását rendelte el az SCB-től való pénzfelvétel és -eltulajdonítás céljából. 2023. október 17-én ezeknek a hiteleknek a fennálló tőketartozása meghaladta a 415 600 milliárd VND-t, a fennálló kamata pedig meghaladta a 129 300 milliárd VND-t.

Ebben az időszakban Truong My Lan és bűntársai sikkasztás bűncselekményét követték el a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 353. cikkelye 4. záradékának a) és b) pontjában foglaltak szerint. A vádlottra kedvező elvet alkalmazva, a kölcsönök biztosítékául szolgáló vagyon értékének levonása után megállapítást nyert, hogy Truong My Lan a tőketartozásból több mint 304 000 milliárd VND-t tulajdonított el, és a fent említett elsikkasztott tőkeösszegből több mint 129 000 milliárd VND kamatkárt okozott.

Truong My Lan alperes április 11-én reggel

NHAT THINH

11 órakor a bírói testület folytatta az ügy átfogó ismertetését, megerősítve, hogy Truong My Lan számára „a legsúlyosabb büntetést kell kiszabni”.

Miután meghallgatták a bírói testület megjegyzéseit a viselkedésével kapcsolatban, Truong My Lan felháborodást keltett, ezért a bírói testületnek emlékeztetnie kellett őt, és fel kellett kérnie a rendőrséget, hogy biztosítsák a rendet a tárgyalóteremben.

A bírói tanács nem fogadta el Truong My Lan azon kérelmét, hogy 1350 milliárd VND-t utaljon át (melyet Nguyen Cao Tri és egy másik személy fizetett) Truong Hue Van alperesnek (Truong My Lan unokahúgának) a kár megtérítéseként. A bíróság szerint Lan alperesnek nagyon nagy a kártérítési kötelezettsége, és vagyona sem elegendő a kártérítéshez.

Chu Lap Co alperessel (a Times Square Investment Joint Stock Company igazgatótanácsának elnökével) kapcsolatban a bíróság szerint az alperes szerepe korlátozott, mivel külföldi, nem beszél vietnamiul, és feleségétől, Truong My Lan alperestől függ.

A Chu Lap Co alperes az első hongkongi üzletember, aki befektetett Vietnámban, a vietnami állam Munkaérmet adományozott neki, és számos érdemoklevelet kapott a Ho Si Minh-város Népi Bizottságától aktív részvételéért és a közösséghez való hozzájárulásáért jótékonysági tevékenységek és a Covid-19 megelőzése révén.

Chu Lap Co. alperes április 11-én reggel

NHAT THINH

Az 5,2 millió dolláros követelés a család védelmére... "alaptalan"

Az SCB-nél végzett állami banki ellenőrző csoport tevékenységeivel kapcsolatban a bírói testület megállapította, hogy az ellenőrzési folyamat során Truong My Lan találkozott, megbeszéléseket folytatott és eszmecserét folytatott Do Thi Nhannal (a II. Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály korábbi igazgatója), az ellenőrző csoport vezetőjével. Ezzel egyidejűleg az alperes utasította Vo Tan Hoang Vant (az SCB vezérigazgatóját), hogy 5,2 millió USD-t adjon Do Thi Nhannak.

Ezenkívül az SCB pénzt és ajándékokat is adott az ellenőrző csoport tagjainak kártalanítására, a legmagasabb összeg 390 000 USD volt.

Innentől kezdve Do Thi Nhan eltitkolta, tisztességtelenül és hiányosan jelentette az SCB jogsértéseit egy enyhítő és az SCB számára előnyös módon, hogy a bank ne kerüljön különleges ellenőrzés alá, és továbbra is javaslatokat tett a szerkezetátalakítás feltételeinek megteremtésére.

A bírói testület szerint az ellenőrző csoport vádlottjai személyes haszonszerzés céljából tisztességtelen és hiányos jelentéseket készítettek és készítettek, eltussolva az SCB jogsértéseit. Ez oda vezetett, hogy nem sikerült megakadályozni Truong My Lant és bűntársait abban, hogy illegálisan kivegyék és felhasználják az SCB pénzét, ami rendkívül nagy veszteséget okozott a banknak.

A bíróságon Nhan vádlott kijelentette, hogy az 5,2 millió USD átvételének oka a családja védelme volt... A bírói testület azonban ezt az állítást "megalapozatlannak" találta. Mivel a pénz átvételének folyamata a vádlott részéről hosszú időn keresztül zajlott. Ha nem akarta volna megkapni, nem fogadhatta volna el a pénzt. Ezenkívül a vádlott megadta Vo Tan Hoang Vannak a ház jelszavát is, hogy bevigye a pénzt a házba a vádlott számára.

A fenti elemzés alapján a bírói testület megállapította, hogy Truong My Lan vesztegetés adásának bűncselekményét, Do Thi Nhan pedig vesztegetés elfogadásának bűncselekményét követte el.

A bírói testület szerint a Nhan vádlott által vesztegetésként kapott 5,2 millió USD-t, valamint a vizsgálócsoport 16 vádlottja által kapott összegeket be kell hajtani és vissza kell juttatni az SCB-nek az ügy következményeinek részleges orvoslása érdekében.

Az ügyészség életfogytiglani börtönbüntetést javasolt a II. Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály volt igazgatójára 5,2 millió dolláros vesztegetés elfogadása miatt.

SERDÜLŐ

A bírói testület megállapította, hogy Nhan vádlott kivételesen nagy összegű pénzt kapott, ami a legveszélyesebb korrupciós bűncselekmény, amely hatással van a párt és az állam politikájára. „A tárgyaláson Nhan vádlott nem volt becsületes, és beismerte a bűncselekmény elkövetését, ezért a legsúlyosabb büntetésre van szükség. Tekintettel azonban arra, hogy a vádlott a teljes kenőpénzt visszafizette, a büntetést enyhíteni kell” – olvasta fel az ítéletet a tanácsvezető bíró.

A hivatalos feladatok ellátása közben elkövetett hatalommal és pozícióval való visszaélés bűncselekményeinek csoportjában a Népbíróság úgy ítélte meg, hogy Nguyen Van Hung vádlott (az Állami Bank Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökségének korábbi főfelügyelő-helyettese) hozta meg az ellenőrzési döntést.

A bíróság szerint a vádlott irányította és felügyelte az SCB-nél működő ellenőrző csoport ellenőrzési tevékenységét, fogadta a jelentéseket, és beszámolt az ellenőrzés eredményeiről az Állami Bank vezetőinek és a miniszterelnöknek. „Hung vádlott kapta a legnagyobb összeget is, ezért a bűncselekmények ezen csoportjában a többi vádlotthoz képest a legmagasabb büntetést kellene kapnia” – áll az ítéletben.

A Truong My Lan - Van Thinh Phat ügyben a Ho Si Minh-városi Népbíróság által kihirdetett elsőfokú ítélet lényegi tartalmát itt tekintheti meg.

 

A vádlott a tárgyaláson április 11-én reggel

NHAT THINH

 

Ügyvédek vettek részt a vádlott védelmében a ma reggeli tárgyaláson

NHAT THINH

 

Ügyvédek vettek részt a vádlott védelmében a ma reggeli tárgyaláson

NHAT THINH

 

A Ho Si Minh-városi Népbíróság székháza április 11-én reggel

NHAT THINH

A tárgyalás során a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség (Ügyészség) vádemelési joggal rendelkező képviselője úgy ítélte meg, hogy Lan vádlott kihasználta az állam bankrendszer-átszervezési politikáját, és megpróbálta átvenni, ellenőrizni és irányítani az SCB összes tevékenységét.

Az alperes fokozatosan az SCB részvényeinek 91,5%-áig birtokolta és ellenőrizte azokat, ő volt az a személy, aki ténylegesen abszolút hatalommal rendelkezett az SCB összes tevékenységének irányítása és működtetése felett; kiválasztotta és szervezett kulcsfontosságú személyzetet az SCB-nél.

Innentől kezdve a Truong My Lan az SCB-t pénzügyi eszközként használta, szervezetektől és magánszemélyektől tőkét mozgósítva, majd számos kifinomult trükköt vetett be hamis kölcsöndokumentumok készítésére, a fedezet értékének felfújására; illegális fedezetet nyújtott, nem regisztrálta a biztosított tranzakciót, nagy értékű eszközöket vett ki, és azokat alacsonyabb értékű eszközökre cserélte, hogy pénzt vegyen ki az SCB-ből.

Amikor az SCB egy hamis terv alapján folyósított pénzt, Lan vádlott utasította beosztottjait, hogy dolgozzanak ki egy tervet a pénz kivételére, elvágva a pénzáramlást egy hamis szerződés létrehozásával, amelyben részvények átruházását ígérték, elkerülve a hatóságok általi felderítést.

Az ügyész halálbüntetést indítványozott Truong My Lan vádlottra.

SERDÜLŐ

A 2012 és 2022 közötti 10 évben az SCB több mint 2500 kölcsönt folyósított Truong My Lan alperes csoportjának, összesen több mint 1 millió VND értékben, ami a bank hiteleinek 93%-át tette ki. 2022-re Lan alperes csoportjának még mindig 1284 kölcsöne volt, az SCB-nél fennálló adóssága meghaladta a 677 000 milliárd VND-t (közel 484 000 milliárd VND tőke, több mint 193 000 milliárd VND kamat) a behajthatatlan kölcsönök csoportjában.

Az ügyész halálbüntetést indítványozott Truong My Lan vádlottra.

A március 5. és április 4. közötti tárgyalási eljárás szerint Lan vádlott kivételével a bíróságon jelen lévő többi vádlott mind beismerte bűncselekményét.

Konkrétan a vádirat szerint 66 vádlott, akik az SCB - Van Thinh Phat ökoszisztémánál, a fedezetértékelő cégnél és más vállalkozásoknál dolgoztak, valamint a Truong My Lan vádlottat segítő bűntársak is beismerték a bűncselekményeket, és enyhe büntetést kértek korlátozott munkakörök betöltésére, fizetésért dolgoztak, teljes mértékben megbíztak a Truong My Lanban, és nem húztak hasznot az ügyből.

A vizsgálócsoport 18 vádlottja, az SCB-nél működő állami bank felügyeleti csoportja és az állami bank bankfelügyeleti és -felügyeleti ügynökségének vezetői pénzt kaptak az SCB-től a bankellenőrzési időszak alatt a jogsértések eltussolására és a különösen gyenge pénzügyi helyzet eltitkolására. A bíróságon mindannyian elismerték a szabálysértéseiket.

Truong My Lan vádlott számos magyarázatot hozott fel, kifejtve, hogy nem manipulálta az SCB-t, nem tulajdonított el SCB-pénzt, hanem családja, rokonai és barátai vagyonát használta fel az SCB átszervezésére, de nem járt sikerrel.

Az ügyben 5 vádlottat állítottak elő távollétében körözés miatt, és a bírói tanács elfogadta a vádlott betegség miatti távollétében történő tárgyalásra irányuló kérelmét.

Bűntársak a Truong My Lan ügyében, aki kárt okozott az SCB-nek

SERDÜLŐ

A vádiratban az ügyészség halálbüntetést indítványozott Lan vádlottra sikkasztás miatt, 20 év börtönbüntetést vesztegetésért, valamint 19-20 év börtönbüntetést a hitelintézetek működése során a hitelezési szabályok megsértése miatt. Teljes büntetésként halálbüntetést.

Életfogytiglani börtönbüntetést javasoltak 4 vádlottnak, köztük 3 vádlottnak, akik az SCB korábbi vezető tisztségviselői, köztük: Dinh Van Thanh vádlottnak, az igazgatótanács elnökének (körözött, távollétében bíróság elé állították); Bui Anh Dung vádlottnak, az igazgatótanács elnökének; Vo Tan Hoang Van vádlottnak, vezérigazgatónak; és Do Thi Nhan vádlottnak (a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály II. volt igazgatójának), aki 5,2 millió USD kenőpénzt kapott.

A fennmaradó vádlottakra az ügyészség 3 év felfüggesztett börtönbüntetéstől 24 év börtönbüntetésig terjedő büntetést indítványozott, amelyből 15 vádlottnak felfüggesztett börtönbüntetést javasoltak.

Mekkora a kár ebben az esetben?

Ho Si Minh-város Népi Ügyészsége megállapította, hogy Truong My Lan okozta a kárt, és felhasználta az összes jogtalanul elsikkasztott pénzt, ezért polgári jogi felelősségre vonás céljából azt követelte, hogy Truong My Lan alperes teljes mértékben kártalanítsa az SCB-t, több mint 677 000 milliárd VND-t.

Az alperesek előnyben részesítésének elvének érvényesítése érdekében azonban az ügyészség levonta Ms. Lan SCB által birtokolt biztosítékként szolgáló vagyonának értékét. A Hoang Quan Értékbecslő Társaság értékelési eredményei szerint az SCB kára körülbelül 498 000 milliárd VND.

Az ügyészség szerint az SCB kára meghaladja a 677 000 milliárd VND-t, vagy körülbelül 498 000 milliárd VND-t, amelyet a Népbíróság fog eldönteni.

Eközben az SCB azt kérte a bírói testülettől, hogy a bank kárát az elsőfokú tárgyalás időpontjában (2024. március 5.) 761 802 milliárd VND-ban állapítsa meg, amelyből a főtartozás közel 484 000 milliárd VND, a kamatok és az ideiglenes díjak pedig meghaladták a 277 800 milliárd VND-t. Az SCB ugyanakkor azt is kérte, hogy Truong My Lan alperes és bűntársai egyetemlegesen felelősek legyenek minden kár megtérítéséért.

Nguyễn Caủ Tri alperes további 10,5 milliárd VND-t kártalanított.

A 86 vádlott közül Nguyen Cao Tri vádlott (54 éves, a Van Lang Company és a Capella Company igazgatótanácsának elnöke) az egyetlen, aki nem bűnrészese Truong My Lan vádlottnak az SCB pénzének elsikkasztásában, és nem áll kapcsolatban a Van Thinh Phat Groupnál, vagyis az SCB-nél elkövetett jogsértésekkel.

Nguyễn Caủ Tri alperes

SERDÜLŐ

Nguyễn Cao Tri vádlottat azzal vádolták, hogy 1000 milliárd VND-t próbált meg eltulajdonítani Truong My Lantól, miután Lan vádlottat letartóztatták.

A bíróságon Tri vádlott beismerte bűncselekményét. A nyomozás, a vádemelési eljárás és a tárgyalás során Tri vádlott mozgósította családját, hogy több mint 761 milliárd VND-vel kártalanítsák Truong My Lan asszonyt; emellett három vagyontárgyat foglaltak le Lan asszony kárának teljes megtérítése érdekében. Az ügyészség ezután 9-10 év börtönbüntetést javasolt Nguyễn Cao Trire.

Miközben az esküdtszék tanácskozott, Tri vádlott felesége további 10,5 milliárd VND készpénzt is visszaszerzett.

Szintén a tanácskozás során Truong My Lan bűntársai további összegeket fizettek, beleértve: Duong Tan Truoc vádlott további 5 milliárd VND-t, Truong Khanh Hoang vádlott 500 millió VND-t, Nguyen Thanh Tung vádlott 200 millió VND-t, Nguyen Van Thanh Hai pedig 50 millió VND-t fizetett.

Thanhnien.vn

Forrás: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm