Az AntEx kriptovaluta projekt botrányának áttekintése, amely jogi problémákat okozott Shark Binhnek

(Dan Tri) - Az AntEx kriptovaluta projekt, amelyet egykor széles körben népszerűsítettek a NextTech ökoszisztémában, most a figyelem középpontjába került, miután Shark Binh-t letartóztatták, ami számos kétséget vetett fel a befektetési és tőkemobilizációs tevékenységekkel kapcsolatban.

Október 14-én délután a Hanoi Városi Rendőrség hivatalosan is bejelentette Nguyen Hoa Binh (más néven Shark Binh), a NextTech Group elnökének ügyével kapcsolatos információkat.

A rendőrség szerint Shark Binh és kollégái 2021 augusztusa és decembere között fejlesztették és népszerűsítették az „AntEx digitális pénznem” projektet, és befektetéseket szorgalmaztak a „Next100 Blockchain” Alap létrehozásán keresztül, amely 50 millió USD befektetését vállalta technológiai projektekbe.

Ez azonban egy ellenőrizetlen projekt, amelyben tranzakciómanipulációra utaló jelek mutatkoznak a pénzfelvétel érdekében. Az alapító csapat 33,2 milliárd AntEx tokent (digitális valutát) bocsátott ki, amelyeket körülbelül 30 000 befektetőnek adtak el, és körülbelül 117 milliárd VND-t kerestek.

A vita szeptember elején kezdődött, amikor Shark Binh egy rendezvényen a kriptovaluta és a blokklánc projektekről beszélt. Figyelmeztetett a kriptovaluta-kibocsátáson keresztül tőkét gyűjtő startupokba való befektetés kockázataira.

„Érintéseket bocsátanak ki, 3-5 millió USD-t gyűjtenek, majd elkezdenek „bukni”, sok startup felhagy ezzel. Az érmekibocsátási projektek 99%-a kudarcot vall, a befektetők pénzt veszítenek, a projektvezető pedig legálisan megtartja a pénzt és a hasznot” – erősítette meg Mr. Binh.

Shark Binh egy szeptemberi rendezvényen beszélt a tőkét érmekibocsátással bevonó startupokba való befektetés kockázatairól (Fotó: Screenshot).

Shark Binh kijelentése vitákat és felháborodást váltott ki a kriptovaluta-befektetői közösségben. Korábban támogatta és szorgalmazta az AntEx projektbe való befektetést, de miután a token hirtelen zuhanni kezdett, ami sokak pénzvesztését okozta, Mr. Binh sokáig hallgatott.

Ezt követően Shark Binh folyamatosan magyarázatokat tett közzé személyes Facebook-oldalán, mondván, hogy befektetett az AntEx kriptovaluta projektbe, de "a technikai csapat szabálytalanságokat követett el, majd eltűnt", ami mind a befektetőket, mind őt magát hiteltelenné tette.

Azt állította, hogy ő csak egy befektető, aki nem vesz részt közvetlenül a működésben. Közösségi média bejegyzéseiben Shark Binh azt állította, hogy ő csak áldozat, aki nemcsak 2,5 millió USD-t veszített, de hiteltelenné is vált. A NextTech elnöke még az ellentétes véleményeket megfogalmazóknak is válaszolt, kifejezve hajlandóságát az élő közvetítésre a nyilvános konfrontáció érdekében.

Szeptember 29-én egy fiók, amely a NextTech egykori alkalmazottjának adta ki magát, vádat tett közzé, azt állítva, hogy Mr. Binh áll az AntEx kriptovaluta projekt mögött.

Letartóztatása előtt Shark Binh folyamatosan posztolt a személyes oldalán, árulással vádolva volt kollégáját (Fotó: Screenshot).

Ez a személy azt állította, hogy Mr. Binh birtokolta a pénztárca kulcsát, közvetlenül irányította a pénzforgalom ellenőrzését, és elrendelte a tokenek azonnali eladását a tőzsdei bevezetés után, hogy profitáljon az árkülönbségből. Azt is mondta, hogy bizonyítékai vannak, és arra kérte Mr. Binh-t, hogy legyen nyílt és átlátható a pénzügyeivel kapcsolatban.

Ezt követően mindkét fél folyamatosan bizonyítékokat hozott nyilvánosságra és vádolta egymást a közösségi hálózatokon, egyre bonyolultabbá téve az ügyet. Néhány nappal később a Hanoi Városi Rendőrség is közbelépett, hogy tisztázza az AntEx kriptovaluta projekttel kapcsolatos panaszt.

Október 10-én a Hanoi Rendőrség Nyomozó Osztálya vádat emelt Shark Binh ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette a következő bűncselekmények miatt: Csalárd elsikkasztás és Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése. 9 kapcsolódó személyt (köztük volt alkalmazottakat és partnereket) is büntetőeljárás alá vontak ugyanezen bűncselekmények miatt.

Az AntEx kriptovaluta projekt 2021 szeptemberében indult, decentralizált pénzügyi ökoszisztémaként (DeFi) bevezetve, a VNDT stabilcoinnal, amely a vietnami dong értékéhez van „rögzítve”. A stabilcoin egy olyan kriptovaluta, amely az árát reáleszközökhöz kötve tartja fenn.

Shark Binh nagy figyelmet kapott, amikor bejelentette, hogy 2,5 millió dolláros befektetést hajt végre a Next100 Blockchain alapon keresztül, miközben stratégiai tanácsadói szerepet is vállalt.

A tőzsdei bevezetés után azonban az AntEx tokenje gyorsan elvesztette értékének 99%-át, aminek következtében sok befektető pénzt veszített. Az AntEx ezután szinte semmilyen aktivitást nem mutatott, és 2023 márciusában bejelentette a névváltoztatást Rabbit (RAB) névre, amiről úgy hitték, hogy eltörli az árcsökkenések történetét, de az új token tovább zuhant.

A nyomozó ügynökség szerint 2021 végén Binh úr személyes hírnevét felhasználva népszerűsítette a projektet, és 50 millió USD befektetését ígérte a befektetők bizalmának megerősítésére, elkerülve az eladási hullámot (ami a deviza értékének csökkenését okozná), hogy tőkét vonjon ki.

A hatóságok azonban azzal vádolták a projektet, hogy nem követte az ütemtervet, az alapító csapat pénzt vett ki az általános pénztárcából, személyes pénztárcákba és a NextTech ökoszisztéma vállalataiba utalta át visszaélés céljából.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm