Három feketehitel-üzemeltető céget fogtak el, amelyek több mint 4 milliárd vietnami dong illegális haszonra tettek szert.

[hirdetés_1]

Május 28-án a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság határozatot hozott az ügy vádemelésének megindításáról, kilenc vádlott – a Digital Credit Trading and Service Company Limited, a Fincap VN Company Limited és a Sofi Solutions Company Limited igazgatói, osztályvezetői, részlegvezetői és csoportvezetői – ellen indítottak vádat polgári jogi ügyletekben magas kamatlábbal nyújtott kölcsönök bűncselekménye miatt.

Három feketehitel-üzemeltető céget fogtak el, amelyek több mint 4 milliárd VND-t tettek ki illegálisan - 1 — A nyomozó hatóság döntéseket hozott Dinh Thi Hong Loan (született 1980-ban, Thu Duc városában lakott), a Sofi Solutions Company Limited humánerőforrás-adminisztrációs osztályának vezetője ügyében. (A fényképet a rendőrség bocsátotta rendelkezésre)

A vádlottak között szerepel: Nguyen Thi Tuyet Suong (született 1968-ban, a 10. kerületben lakott), a Digital Credit Trading and Service Company Limited igazgatója; Truong Tuan Tai (született 1991-ben, a 6. kerületben lakott), a Fincap VN Company Limited igazgatója; Tran Dung (született 1986-ban, a Go Vap kerületben lakott), a Sofi Solutions Company Limited operatív osztályának vezetője; Cao Thi Xuan Huong (született 1978-ban, a 3. kerületben lakott), a Sofi Solutions Company Limited főkönyvelője; Dang Hung Tuan (született 1987-ben, a 12. kerületben lakott), a Sofi Solutions Company Limited behajtási osztályának vezetője; Nguyen Thi Be Nam (született 12. kerületben lakott), a Sofi Solutions Company Limited G1 behajtási csoportjának vezetője.

Dinh Thi Hong Loan (született 1980-ban, Thu Duc városban él), a Sofi Solutions Company Limited humánerőforrás-adminisztrációs osztályának vezetője; Luu Tuan Binh (született 1982-ben, a 4. kerületben él), a Sofi Solutions Company Limited marketingosztályának vezetője és Ho Thi Bich Chi (született 1990-ben, az 5. kerületben él), a Sofi Solutions Company Limited G2 adósságbehajtási csoportjának vezetője.

Három feketehitel-üzemeltető céget fogtak el, amelyek több mint 4 milliárd VND-t profitáltak illegálisan - 2 — A rendőrség házkutatást tartott Tran Dung (született 1986-ban, a Go Vap kerület 14. körzetében lakott), a Sofi Solutions LLC műveleti osztályának vezetőjének otthonában és munkahelyén. (A fényképet a rendőrség bocsátotta rendelkezésre.)

A nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a fenti cégek zálogházaknak és pénzügyi tanácsadó szolgáltatásoknak álcázva magukat uzsora-tevékenységet folytattak a tamo.vn és a findo.vn weboldalakon keresztül.

2019 áprilisa és 2023 áprilisa között a fenti 2 weboldalon keresztül 3 vállalat több mint 2 millió kölcsönt folyósított, összesen több mint 6072 milliárd VND értékben, több mint 4123,4 milliárd VND illegális haszonra szert téve, a legalacsonyabb kamatláb 153,2%, a legmagasabb 1289,67% volt, ami 7-64-szer magasabb a Polgári Törvénykönyvben előírt legmagasabb kamatlábnál.

A Ho Si Minh-városi rendőrség jelenleg folytatja a bizonyítékok gyűjtését, a nyomozás kiterjesztését és szigorúan a törvényeknek megfelelően jár el.

Hoang Tho

Hasznos
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló

[hirdetés_2]
Forrás