Közel 4 billió VND értékű fekete hitelkeret megszüntetése

A kezdeti információk szerint a 4. kerületi rendőrség derítette fel a „magas kamatlábbal nyújtott polgári jogi tranzakciókban” ügyet zálogházon és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokon keresztül, amelyeket az alanyok végeztek. Ezt követően egy különleges projektet indítottak, amelynek célja az erők felderítése, valamint az alanyok viselkedésének és minden tevékenységük módszereinek meghatározása.

A nyomozás eredményei azt mutatják, hogy az alanyok által elkövetett uzsora-csempészet a TM24H Company-nál és az ATM Online Company-nál történt illegális online fogyasztói hitelező weboldalakon keresztül.

Mindkét vállalat Do Minh Hai (született 1985-ben; állandó lakhely Binh Thanh kerületben) vezetése alatt működik. A működéshez Do Minh Hai számos embert alkalmaz, köztük külföldieket is, akik segítenek neki.

A résztvevők nagy léptékben szervezik a tevékenységeket, szorosan szervezetten működnek, pénzügyi tanácsadás és zálogszolgáltatás álcája alatt minden egyes személynek konkrét feladatokat rendelnek; online hitelezési tevékenységekhez csúcstechnológiát használnak, ügyféladatokat tárolnak az interneten;...

A hatóságok dokumentumokat foglaltak le ebből a hálózatból.

A kezdeti statisztikák azt mutatják, hogy ezen a soron folyósított teljes összeg 3 958 150 272 299 VND (közel 4 000 milliárd VND), a teljes beszedett összeg pedig 4 627 698 174 867 VND (több mint 4 600 milliárd VND) az összesen 738 933 kölcsönből.

Ez egy szervezett bűnözői csoport, amely külföldiekből áll, akik vietnami emberekkel működnek együtt, és nemzetközi szinten működnek, hogy illegálisan haszonra tegyenek szert kivételesen nagy összegekben.

Korábban, március 26-án a 4. kerületi rendőrség Nyomozó Ügynöksége határozatot adott ki büntetőeljárás megindításáról, a vádlottak büntetőeljárás alá vonásáról, ideiglenes letartóztatási parancs kiadásáról és lakóhelyük elhagyásának tilalmáról Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem és Do Thi Minh Hieu ellen.

Jelenleg a 4. kerületi rendőrség nyomozó ügynöksége gyűjti a bizonyítékokat, bővíti a nyomozást, azonosítja és tisztázza az összes kapcsolódó alany szerepét, és szigorúan a törvénynek megfelelően kezeli őket.

Az nhandan.vn szerint

Forrás: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html