Van Thinh Phat per: Az SCB-t felkérték az egyesülés előtti adósságok bemutatására, de ezt megtagadta.

November 21-én folytatódott Truong My Lan vádlott és 47 másik vádlott fellebbviteli tárgyalása a Van Thinh Phat Csoport, a Saigon Kereskedelmi Részvénybank (SCB) és a kapcsolódó egységek és szervezetek előtt az ügy 1. fázisában, az Állami Bank ellenőrző és felügyeleti szerveinek csoportjába tartozó vádlottak ügyvédeinek védelmével.

A Truong My Lan vádlottat védő ügyvédek eljárása során a Ho Si Minh-városi Legfelsőbb Népi Ügyészség tájékoztatást kért az SCB Banktól számos kérdés tisztázása érdekében.

Konkrétan ez az ügynökség a következőkről kérte az SCB-t: az SCB teljes adóssága a 3 kereskedelmi részvénybank – a De Nhat, a Saigon és a Vietnam Tin Nghia – egyesülése előtt; a bank által állított teljes fennálló pénzösszeg, az adósság visszafizetésére felvett kölcsön összege, valamint a Lan alperes által kivett összeg...

A fenti kérésre válaszul az SCB képviselője írásban kötelezettséget vállalt a tájékoztatás megadására.

Ezen felül a vádlottak védelmében az ügyvédek további dokumentumokat is kértek az SCB-től a banknál felvett hitelekkel és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. Ezt a kérést az elnöklő bíró jóváhagyta.

Azonban még ugyanazon a délutánon az áldozat jogait védő SCB ügyvéd hirtelen megtagadta az ügyészség és az ügyvédek által kért dokumentumok átadását.

„Mindent megállapítottak az iratokban. Azoknak az alpereseknek, akik a jogaikkal kapcsolatban fellebbeznek, csak az iratokban már meglévő dokumentumokat kell használniuk” – nyilatkozta az ügyvéd.

Az ügy szerint Truong My Lan asszony 2012 és 2022 októbere között az SCB részvényeinek 85-91,5%-át szerezte meg és birtokolta. Ettől kezdve az alperes részvényessé vált, aki „hatalmat” kapott az SCB összes tevékenységének irányítására, működtetésére és manipulálására, saját céljait szolgálva.

A Van Thinh Phat csoport elnökét és bűntársait egy sor cselekmény elkövetésével vádolták, beleértve: megbízható munkatársainak kiválasztását és az SCB kulcsfontosságú pozícióinak betöltését; számos, a Truong My Lan kérésére hitelezésre és kölcsönök folyósítására szakosodott egység létrehozását az SCB-n belül; több ezer „szellem” cég létrehozását és használatát, számos személy felvételét; valamint számos kapcsolódó vállalkozás vezetőivel való összejátszást bűncselekmények elkövetése céljából.

Ezenkívül Truong My Lan és bűntársai számos értékbecslő céggel összejátszottak a fedezet értékének felfújása érdekében; nagyszámú hamis hitelkérelmet készítettek a pénz SCB-től való felvételére; terveket szőttek a pénzfelvételre, a folyósítás utáni pénzforgalom „elzárására”; rossz hiteleket értékesítettek, halasztott hiteleket értékesítettek a hitelegyenleg csökkentése, a rossz hitelek csökkentése, a jogsértések eltitkolása érdekében; megvesztegették és befolyásolták az állami szervekben beosztással és hatalommal rendelkező embereket, hogy megszegjék kötelességeiket.

Innentől kezdve Truong My Lan és bűntársai, különböző pozíciókban és szerepekben, számos bűncselekményt követtek el tulajdon elleni szabálysértés, a Bank működésének megsértése és az állami szervek megfelelő működésének megsértése formájában.

Amelyben a Legfelsőbb Népi Ügyészség megállapította, hogy számos cselekményt szervezett bűnrészesség formájában, kifinomult és ravasz trükkökkel követtek el, különösen súlyos következményeket okozva, különösen nagy összegeket elsajátítva és kárt okozva.

Hoang Tho

[hirdetés_2]
Forrás: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html