FLC-per: Trinh Van Quyet-t 21 év börtönbüntetésre ítélték

Vu Quang Huy bíró és a tárgyalás elnöke hirdette ki az ítéletet a vádlottak javára. Fotó: Pham Kien/VNA

Ennek megfelelően Trinh Van Quyet vádlottat (született 1975-ben, az FLC Csoport korábbi igazgatótanácsának elnöke, a Tre Viet Aviation Joint Stock Company elnöke) a bíróság 18 év börtönbüntetésre ítélte „Csalárd elsikkasztással” elkövetett bűncselekmény miatt, 3 év szabadságvesztésre. m börtönben "Tőzsdei manipuláció" bűncselekménye miatt, Quyet vádlott teljes büntetése 21 év börtönbüntetés.

E két bűncselekmény miatt további 7 vádlottat is büntetőeljárás alá vontak, köztük Trinh Thi Minh Hue-t (született 1981-ben, az FLC Csoport főkönyvelője; Trinh Van Quyet vádlott nővére) a bíróság 14 év börtönbüntetésre ítélte. Trinh Thi Thuy Ngát (született 1979-ben, az FLC Csoport főkönyvelője; a BOS Securities Joint Stock Company - az FLC Securities Joint Stock Company elődjének - igazgatótanácsának tagja és vezérigazgató-helyettese; Trinh Van Quyet vádlott nővére) 8 év börtönbüntetésre ítélték. Huong Tran Kieu Dungot (született 1978-ban, az FLC Csoport állandó alelnöke, a BOS Company igazgatótanácsának elnöke) 8 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. Trinh Van Dait (született 1966-ban, az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság - Faros Company vezérigazgató-helyettese) 11 év börtönbüntetésre ítélték. Nguyen Van Manh (született 1977-ben, a Tájépítészeti Anyagok Csoport vezetője, Beszerzési és Ellátási Osztály, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 év börtönbüntetésre ítélték. Trinh Tuan (született 1984-ben, az FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company korábbi igazgatója) 4 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. Nguyen Thi Hong Dung (született 1972-ben, lakhelye: Dich Vong Hau járás, Cau Giay kerület, Hanoi ) 4 év börtönbüntetésre ítélték.

Trinh Van Quyet vádlottat (az FLC Csoport korábbi igazgatótanácsának elnökét, a Tre Viet Aviation Joint Stock Company elnökét) a bíróság 21 év börtönbüntetésre ítélte. Fotó: Pham Kien/VNA

A bíróság az ügy fennmaradó 42 vádlottját 15 hónap felfüggesztett börtönbüntetéstől 7 év és 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a következő bűncselekmények miatt: Csalárd elsikkasztás; Tőzsdei manipuláció; Hatalmi visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben; Szándékosan hamis információk közzététele vagy eltitkolása értékpapír-kereskedelem során.

Ebben az ügyben ott van még Doan Van Phuong vádlott (az FLC Csoport korábbi vezérigazgatója, a Faros Építőipari Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke) is, aki jelenleg szökésben van, és a nyomozó hatóság körözi.

Az elsőfokú ítélet megállapította, hogy ebben az esetben a vádlottak a tőzsde tevékenységét kihasználva bűncselekményeket követtek el, bizalmatlanságot okozva a társadalomban, és befolyásolva a befektetők bizalmát és érdekeit. A vádlottak közül Trinh Van Quyet volt a főszereplő, aki közvetlenül irányított, a többi vádlott bűntárs volt, akik segítették Quyet vádlottat. Az előző vádlott viselkedése volt a feltevése annak, hogy a későbbi vádlottak bűncselekményeket kövessenek el. Ezért szigorúan kell eljárni a vádlottak ellen, a bűncselekmények jellegével és súlyosságával arányos büntetéssel.

A tárgyaló testület megállapította, hogy a tárgyalás során a vádlottak vallomásai összhangban voltak az iratokban található dokumentumokkal és bizonyítékokkal, valamint az áldozatok vallomásával... megerősítve, hogy a Legfelsőbb Népi Ügyészség vádlottainak a fenti bűncselekmények miatti büntetőeljárása teljesen jogos volt. A bíróság a névsor és a háttér áttekintése után azt is megállapította, hogy az ügyben szereplő áldozatok száma meghaladta a 25 000 főt. Ezek olyan emberek voltak, akik először vásároltak részvényeket a Faros Company-ban (részvénykód: ROS), és Trinh Van Quyet és más vádlottak hamis információkat adtak nekik csalás és vagyon eltulajdonítása céljából.

A tőkebefizetés 1,5 milliárd VND-ről 4300 milliárd VND-ra emelkedik

A vádlottak meghallgatják a bíróság ítéletét. Fotó: Pham Kien/VNA

Az elsőfokú ítélet kimondta, hogy Trinh Van Quyet a Faros Company-t használta eszközként a befektetők pénzének saját céljaira történő elsajátítása céljából, utasítva Doan Van Phuongot és Trinh Thi Minh Hue-t csalárd cselekmények elkövetésére, amelyek során a Faros Company tulajdonosainak tőkéjét 1,5 milliárd VND-ról 4300 milliárd VND-ra növelték, majd befejezték a Faros Company fiktív saját tőkéjének értékével megegyező részvények tőzsdei bevezetésének eljárását. Quyet a HOSE tőzsdei küszöböt eszközként használta fel részvények eladására, elsajátítva a befektetők pénzét. A pénz elsajátítása érdekében Trinh Van Quyet Doan Van Phuongot és Trinh Thi Minh Hue-t bízta meg a fiktív összegű tőkeemelés dokumentumainak legalizálásával kapcsolatos összes tevékenység közvetlen irányításával és irányításával, és egyúttal számos személyt kért fel, hogy részvényesként vegyenek részt a Faros Company részvényeinek átruházásának átvételében, írják alá a tőkeemelésre és a tőkebefizetés felhasználásának legalizálására vonatkozó legalizálási eljárásokat, ezeket a hamis információkat pedig feltüntették az auditált pénzügyi jelentésben és a tájékoztatóban a ROS részvényeinek tőzsdei bevezetéséhez szükséges dokumentumok kitöltése érdekében.

Az Állami Értékpapír-felügyelet Nyilvánosan Működő Részvénytársaságok Felügyeletének Osztályától, a Vietnami Értéktártól és a Ho Si Minh-városi Értéktőzsdétől (HOSE) érkező vádlottak hamis információkat használtak fel a Faros Company által benyújtott auditált pénzügyi kimutatásokban és dokumentumokban a nyilvánosan működő részvénytársaság jóváhagyásához, az értékpapírok bejegyzéséhez és 430 millió ROS részvény HOSE-ra való bevezetéséhez.

A tárgyaló testület hangsúlyozta: A fenti indítékokkal, célokkal és trükkökkel a Trinh Van Quyet a HOSE tőzsdei küszöbét arra használta fel, hogy 391 155 480, felfújt tőkebefizetésekből származó részvényt adjon el több mint 25 000 befektetőnek a tőzsdén, több mint 3621 milliárd VND-t sajátítva ki. A fenti következmények előidézéséhez az alperesek aktívan részt vettek és segítettek a felfújt tőkebefizetések, a befektetési megbízás, a befektetési megbízás elfogadása, a felfújt tőkebefizetésekből származó pénzforgalom legalizálása; a felfújt tőkebefizetések azonosítása; a tőzsdei bevezetés jóváhagyása... folyamatában, hogy feltételeket teremtsenek a Trinh Van Quyet számára a felfújt tulajdonosi tőkebefizetésekből származó részvények eladásához, pénzt sajátítva ki a befektetőktől a tőzsdén.

Mesterséges kínálat és kereslet teremtése, a tőzsde manipulálása

Bírósági jelenet. Fotó: Pham Kien/VNA

Az elsőfokú ítélet kimondta, hogy Trinh Van Quyet utasította Trinh Thi Minh Hue-t, hogy kölcsönözzön 45, az FLC Csoporthoz tartozó és alkalmazottjaként működő személy személyes dokumentumait, hogy 20 vállalkozást alapítson és jegyezzen be, valamint 500 értékpapírszámlát nyisson magánszemélyek és jogi személyek nevére. Ugyanakkor utasította a hamis pénz biztosítását a számlákra 5 részvénykód (AMD, HAI, GAB, FLC, ART) tekintetében, mint például: folyamatos azonos típusú értékpapírok vétele és eladása, a csoporton belüli vétel és eladás egyeztetése (ami nem vezetett a tulajdonjog tényleges átruházásához), nagy volumenű vétel és eladás, a piac uralása a nyitási és zárási időpontokban, vételi/eladási megbízások elhelyezése, majd megrendelések visszavonása... hamis kereslet és kínálat létrehozása érdekében, a fenti 5 részvénykód tőzsdéjének manipulálása, több mint 723 milliárd VND illegális haszonszerzés.

Különösen az AMD részvénykódja manipulációt hajtott végre 2017. május 26. és 2017. július 13. között, illegálisan 39 milliárd VND hasznot húzva, mielőtt a 2015-ös Büntető Törvénykönyv hatályba lépett volna, a Nyomozó Ügynökség pedig az Állami Értékpapír-felügyeletet (SEC) kérte, hogy a szabályozásoknak megfelelően járjon el. A 2013. szeptember 23-i 108/2013/ND-CP rendelet 29. cikke, amely az értékpapírok és az értékpapírpiac területén elkövetett jogsértések közigazgatási szankcióit írja elő, korrekciós intézkedéseket alkalmaz, előírva Trinh Van Quyet és Trinh Thi Minh Hue számára a jogsértésekből származó illegális nyereség visszafizetését. Ezért Trinh Van Quyet és bűntársai büntetőjogilag csak a HAI, GAB, ART és FLC részvénykódok több mint 684 milliárd VND értékű illegális nyereségéért felelősek.

Az elsőfokú tárgyaló testület szerint ahhoz, hogy Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue és Trinh Thi Thuy Nga manipulálhassák a tőzsdét és több mint 684 milliárd VND illegális haszonra tegyenek szert, az FLC Csoport más vádlottjai aktívan részt vettek és segítettek határozatok aláírásában, valamint a Trinh Thi Minh Hue által kezelt számlák biztosítás nélküli értékpapírok vásárlására (illegális pénznyújtás) való felhasználásában. Egyes vádlottak személyes okmányokat is kölcsönadtak Trinh Thi Minh Hue-nak, hogy cégeket alapítsanak és értékpapírszámlákat nyissanak a tőzsde manipulálása érdekében, segítve ezzel Trinh Van Quyet-et illegális tőzsdei haszonszerzésben.

Forrás