4 'monster wanita' mendirikan perusahaan 'hantu' untuk memperdagangkan dan menjual faktur ke hampir 200 bisnis

[iklan_1]

Pada tanggal 15 Januari, Kepolisian Provinsi Thua Thien - Hue mengumumkan bahwa Kepolisian Kotapraja Huong Thuy (Thua Thien - Hue) baru saja berhasil mengungkap sebuah kasus, menangkap 4 orang yang melakukan pembelian dan penjualan faktur serta dokumen secara ilegal untuk pembayaran anggaran negara di Cherry Mountain Goat Company Limited (alamat: kelurahan Thuy Duong, kotapraja Huong Thuy).

Mereka yang ditangkap adalah Duong Thi Thuy Chung (lahir tahun 1987, tinggal di distrik An Cuu, kota Hue); Tran Thi Huong (lahir tahun 1982, tinggal di distrik Huong Vinh, kota Hue); Truong Thi Thanh Huyen (lahir tahun 1989, tinggal di distrik An Cuu, kota Hue) dan Nguyen Thi Trang (lahir tahun 1980, tinggal di distrik Thuan Loc, kota Hue).

Chung, Huong, Huyen, dan Trang saat penuntutan dan penangkapan. (Foto: CACC)

Berdasarkan hasil penyelidikan awal Satuan Polisi Pamong Praja, sejak bulan Mei 2023, ke-4 orang tersebut telah berkolusi satu sama lain untuk mendirikan suatu perusahaan, namun tidak memiliki kantor pusat dan tidak melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa, melainkan hanya dengan tujuan melakukan jual beli secara melawan hukum lebih dari 1.000 faktur dengan nilai lebih dari 3 milyar VND kepada hampir 200 perusahaan dan badan usaha yang berlokasi di Provinsi Thua Thien, Hue, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum sekitar 200 juta VND.

Saat ini, Kepolisian Kota Huong Thuy telah memutuskan untuk mendakwa kasus tersebut, mengadili para terdakwa, dan menahan sementara 04 orang tersangka atas tindak pidana "mencetak, menerbitkan, membeli, dan menjual faktur dan dokumen secara ilegal untuk penagihan anggaran negara" untuk melanjutkan penyidikan dan penanganan sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, pada Agustus 2021, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Provinsi Thua Thien-Hue mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus pidana "Perdagangan faktur ilegal" yang terjadi di perusahaan swasta Minh Quang dan 129 LLC, dengan menahan sementara Nguyen Dinh Quy (37 tahun, berdomisili di Jalan Dang Dung, Distrik Dong Ba, Kota Hue, Provinsi Thua Thien-Hue). Quy adalah pemilik perusahaan swasta Minh Quang dan operator 129 LLC di Provinsi Thua Thien-Hue.

Menurut Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Provinsi Thua Thien-Hue, pada tahun 2016, Nguyen Dinh Quy mendirikan perusahaan swasta Minh Quang, yang berkantor pusat di kecamatan Binh Thanh (kota Huong Tra, Thua Thien-Hue), yang bergerak di bidang penggergajian, pemotongan, penyerutan kayu hutan tanaman dan pengawetan kayu.

Pada bulan Maret 2018, Quy menggunakan kartu identitas ayah kandungnya untuk terus mendirikan dan mengoperasikan 129 LLC, yang berkantor pusat di distrik An Tay, kota Hue.

Selama periode Mei 2016 hingga Desember 2019, Quy memanfaatkan posisinya sebagai pemilik Minh Quang Enterprise dan operator 129 LLC untuk secara ilegal membeli dan menjual 116 faktur nilai tambah pra-cetak kepada 19 bisnis di area tersebut dengan total nilai faktur sebesar 17 miliar VND.

NGUYEN VUONG

[iklan_2]
Sumber