Kementerian Keamanan Publik segera mengumumkan kasus penipuan keuangan internasional

Berdasarkan Keputusan No. 65/QD-VPCQCSDT tertanggal 13 Oktober 2025, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik memperluas penyelidikan terhadap perilaku subjek yang diidentifikasi terkait dengan komplotan penipuan keuangan yang beroperasi di banyak provinsi dan kota.

Proses investigasi menunjukkan bahwa: Ranjit Thambyrajah (65 tahun, kewarganegaraan Australia) - Direktur Perusahaan Berhero; Nguyen Viet Anh (43 tahun, kewarganegaraan Vietnam dan Australia), Direktur Jenderal Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company dan Direktur Perwakilan Acuity Funding Vietnam Company; dan sejumlah individu melakukan tindakan penipuan untuk mengambil alih aset banyak bisnis dan individu.

Menurut dokumen investigasi awal, kelompok subjek berkomitmen untuk memberikan pinjaman senilai puluhan juta dolar AS melalui organisasi Acuity Funding (yang berlokasi di Australia). Namun, Acuity Funding tidak dapat memberikan pinjaman tersebut, sementara bisnis dan individu yang membutuhkan pinjaman masih harus mentransfer biaya penilaian dan biaya layanan yang besar kepada para subjek.

Pada tanggal 13 dan 20 Oktober, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk mengadili dan menahan Ranjit Thambyrajah dan Nguyen Viet Anh atas kejahatan "Perampasan properti secara curang" berdasarkan Pasal 174 KUHP tahun 2015.

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik menetapkan bahwa banyak individu dan organisasi di dalam dan luar negeri telah mentransfer biaya layanan untuk mendapatkan "persetujuan pinjaman" dari sekelompok subjek, menjadi korban tetapi tidak melapor.

Untuk mendukung proses investigasi dan penanganan kasus ini secara menyeluruh, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik meminta kepada individu dan organisasi yang mengalami kerugian terkait transaksi dengan: Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding atau individu terkait kasus ini; untuk segera menghubungi Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik (Ruang 4, Kantor Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik, alamat: Kecamatan Tam Hung, Kota Hanoi ) atau Penyidik Le Quang Hung, telepon: 0936.87.88.88 untuk mendapatkan petunjuk tentang cara kerja dan penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal, untuk melayani tujuan pengumpulan informasi, konsolidasi bukti, klarifikasi skala kerusakan, dan penanganan tanggung jawab subjek sesuai dengan hukum.

Sumber: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm