Menteri Keuangan bicara soal frasa yang pertama kali muncul untuk melawan pencucian uang

Konsep baru kepemilikan manfaat perusahaan

Untuk pertama kalinya, konsep "pemilik manfaat suatu perusahaan" disebutkan dalam rancangan Undang-Undang tentang Perusahaan (perubahan) yang sedang dibahas oleh Majelis Nasional dan diharapkan akan disetujui pada Sidang ke-9.

Pasal 1 ayat 31 rancangan undang-undang tersebut mengatur tentang penambahan informasi pemilik manfaat pada berkas pendaftaran usaha, keterbukaan informasi pemilik manfaat kepada publik, dan kewajiban badan usaha untuk memberitahukan kepada Badan Pendaftaran Usaha apabila terjadi perubahan informasi pemilik manfaat.

Panitia perancang menambahkan ketentuan tentang kepemilikan manfaat pada rancangan undang-undang kali ini karena Kelompok Asia- Pasifik tentang Pencucian Uang (APG), di mana Vietnam menjadi anggotanya, menilai bahwa Vietnam perlu mengatasi beberapa kekurangan untuk memastikan efektivitas mekanisme anti pencucian uang.

Di antara mereka, Vietnam tidak memiliki regulasi untuk memastikan informasi tentang pemilik manfaat suatu perusahaan tersedia.

Dalam diskusi berkelompok di Majelis Nasional pada 10 Mei sore, Menteri Keuangan Nguyen Van Thang mengatakan ada dua alasan utama untuk mengubah Undang-Undang Perusahaan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan dan kekurangan, serta memastikan pelaksanaan komitmen pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Kedua, untuk menyederhanakan prosedur administratif, sehingga mengurangi ketidaknyamanan bagi pelaku usaha.

Menteri Keuangan Nguyen Van Thang. Foto: Pham Thang.

Dari 23 amandemen rancangan undang-undang (16 amandemen dan 7 tambahan baru), sepertiganya terkait dengan peraturan tentang anti pencucian uang.

"Ini adalah isu yang sangat mendesak yang harus dimasukkan oleh badan penyusun dalam draf agar segera memenuhi persyaratan Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Bulan Mei ini adalah batas waktu bagi Vietnam untuk memenuhi persyaratan FATF sebelum masuk daftar hitam," ujar Menteri Nguyen Van Thang.

Mengenai konsep "pemilik manfaat", Menteri Thang mengatakan: "Selama proses penyusunan, terdapat pendapat yang mempertanyakan mengapa tidak ada konsep lain yang digunakan agar lebih mudah dipahami. Namun, hal ini mustahil karena istilah 'pemilik manfaat' merupakan kutipan kata demi kata dari FATF, ini merupakan masalah teknis."

Sebelumnya, laporan tinjauan Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional mengusulkan untuk tidak menentukan konsep "pemilik manfaat" dalam Undang-Undang Perusahaan, tetapi hanya memberikan pengaturan umum dan prinsip, serta menugaskan Pemerintah untuk menentukan kriteria penentuan pemilik manfaat suatu perusahaan. Kriteria ini harus serupa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang tentang "pemilik manfaat nasabah suatu organisasi".

Menurut Bapak Nguyen Manh Hung, anggota Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional, Undang-Undang Anti Pencucian Uang tidak menyebutkan konsep "pemilik manfaat", tetapi Klausul 2, Pasal 10 mengatur informasi tentang identifikasi nasabah, yang mengharuskan bank untuk melaporkan, mengidentifikasi pemilik manfaat, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memperbarui informasi tentang pemilik manfaat.

Undang-undang baru akan menciptakan landasan peluncuran bagi bisnis

Baru-baru ini, Politbiro, Sekretaris Jenderal, dan Perdana Menteri telah memberikan arahan tegas tentang pengurangan prosedur administratif untuk setiap kementerian dan lembaga, dengan target pengurangan setidaknya 30%. Menurut Menteri Keuangan, amandemen Undang-Undang Perusahaan juga bertujuan untuk mencapai tujuan ini.

Menteri Thang memberikan contoh prosedur masuk pasar yang diatur dalam rancangan undang-undang, yang bertujuan untuk mengurangi prosedur administratif bagi bisnis.

Undang-Undang Perusahaan (diamandemen) akan berkontribusi dalam menghilangkan banyak hambatan bagi bisnis.

Di samping itu, pengelolaan yang berbasis pada identifikasi pribadi dan bukan melalui dokumen tradisional seperti sebelumnya, juga menjadi alasan untuk mengubah undang-undang agar sesuai dengan kenyataan.

Materi lain terkait Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga dibahas oleh Majelis Nasional pada sidang ini, yaitu pengaturan mengenai kebolehan pegawai negeri sipil untuk ikut serta dalam penyertaan modal untuk mendirikan badan usaha.

Menurut Bapak Thang, ada dua opsi untuk menyelesaikan masalah ini. Opsi pertama adalah mengubah Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 17 Undang-Undang Perusahaan agar sesuai dengan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pilihan kedua, menunggu persetujuan DPR atas rancangan perubahan dan penambahan Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil pada masa sidang Oktober mendatang.

"Kami condong ke arah opsi untuk memasukkan peraturan tentang 'pegawai negeri sipil yang diizinkan menyetor modal untuk mendirikan badan usaha' ke dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara pada sidang ini untuk memastikan konsistensi antara kedua undang-undang tersebut. Jika kami tidak mengubahnya sekarang, ketika sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, kami harus terus mengubah Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara," ujar Menteri Thang.

Menurut Tn. Nguyen Manh Hung, serangkaian resolusi yang dikeluarkan oleh Komite Sentral ditujukan untuk menemukan cara menghilangkan hambatan dan menciptakan momentum bagi pengembangan bisnis.

Baru-baru ini, kami menetapkan target 2 juta bisnis pada tahun 2030, meskipun saat ini hanya terdapat 940.000 bisnis. Untuk mencapai target ini, mulai sekarang hingga tahun 2030, Vietnam harus memiliki lebih dari 200.000 bisnis baru setiap tahunnya.

Namun, Komite Sentral mengusulkan "kuartet strategis" yang terdiri dari empat resolusi. Selain Resolusi 57 tentang Pengembangan Sains dan Teknologi - Inovasi, terdapat pula Resolusi 59 tentang integrasi internasional, Resolusi 66 tentang inovasi dalam pembuatan dan penegakan hukum, dan Resolusi 68 tentang pengembangan ekonomi swasta.

Bapak Hung menganjurkan agar keempat resolusi tersebut dipelajari secara mendalam untuk diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Perusahaan, sehingga resolusi tersebut dilembagakan, yang juga menjadi dasar pencapaian target 2 juta perusahaan pada tahun 2030.

Vietnamnet.vn

Sumber: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html