Memindahkan penyelidikan terhadap seorang prajurit yang membantu Tn. Trinh Van Quyet dalam penipuan ke Kementerian Pertahanan Nasional

[iklan_1]

Badan Investigasi Kepolisian (C01) Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan penyelidikan tambahan atas kasus Tn. Trinh Van Quyet, mantan Ketua Perusahaan Saham Gabungan FLC Group (FLC Group), yang memanipulasi pasar saham. Tn. Quyet diusulkan untuk dituntut atas tuduhan penipuan dan manipulasi pasar saham.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Bapak Trinh Van Quyet

Dalam 8 isi yang memerlukan penyelidikan tambahan, Kejaksaan Agung Rakyat mengusulkan untuk memisahkan perilaku Tn. Tran Van Toan, seorang prajurit, yang terkait dengan kejahatan penipuan dan perampasan harta milik Tn. Trinh Van Quyet, dan melimpahkannya kepada badan investigasi kriminal Kementerian Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Militer Pusat untuk ditangani sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pemeriksaan lanjutan, C01 menetapkan bahwa di antara mereka yang membantu Tn. Quyet dan kaki tangannya dalam memanipulasi pasar saham dan melakukan penipuan aset adalah Tn. Tran Van Toan (49 tahun, berdomisili di Distrik Co Nhue 2, Distrik Bac Tu Liem, Hanoi ), seorang dosen di Departemen Pertahanan Udara - Angkatan Udara (di bawah Akademi Pertahanan Nasional, Kementerian Pertahanan Nasional).

Pada tanggal 19 Februari, C01 memutuskan untuk memisahkan tindakan dan dokumen terkait dalam kasus tersebut dengan menyerahkan berkas kepada Badan Reserse Kriminal Kementerian Pertahanan Nasional untuk diselidiki sesuai kewenangannya.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — Polisi menggeledah kantor pusat FLC Group pada 29 Maret 2022

Selain itu, selama proses penanganan kasus ini, polisi juga menerima petisi dari 685 investor yang menuduh Bapak Quyet dan komplotannya memanipulasi pasar saham, sekaligus menuntut ganti rugi atas kerugian dengan 6 kode saham grup FLC. Petisi-petisi ini telah diklasifikasikan oleh C01 untuk penyelesaian.

Hasil putusan menyatakan bahwa investor yang membeli saham AMD, ART, HAI, GAB, FLC tidak mempunyai dasar pertimbangan dan penyelesaian karena tidak ada dasar untuk menetapkan kerugian akibat manipulasi pasar modal yang dilakukan oleh Bapak Quyet dan komplotannya terhadap 5 saham tersebut berdasarkan kesimpulan penilaian Kementerian Keuangan.

Bagi investor yang membeli saham ROS, C01 mengidentifikasi kelompok ini sebagai korban dalam kasus penipuan pengambilalihan aset di Perusahaan Faros milik Tn. Quyet.

Terkait dengan 126 petisi dari perorangan yang mengecam perbuatan melawan hukum badan hukum FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, Bapak Trinh Van Quyet... C01 telah mengklasifikasikan dan melimpahkan kepada instansi penyidik setempat untuk diselesaikan sesuai kewenangannya.

Dengan 44 permohonan dari 33 individu yang menandatangani kontrak pembelian obligasi FLC Group yang diterbitkan pada Desember 2021 dengan harga VND 10.000/obligasi, suku bunga 12%/tahun, dan menuduh Bank Nasional (NCB) tidak mengidentifikasi investor sekuritas profesional sebelum menjual obligasi, menjual obligasi kepada pihak yang salah; FLC Group menggunakan uang hasil penjualan obligasi untuk tujuan yang salah... C01 menetapkan bahwa pembelian obligasi dengan FLC Group merupakan sengketa perdata. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diselesaikan sesuai peraturan.

[iklan_2]
Tautan sumber