Polisi Kota Da Nang membongkar jaringan pencucian uang transnasional berskala besar

(Chinhphu.vn) - Skala pencucian uang sangat besar, dengan total transaksi lebih dari 67.000 miliar VND, 43 juta USD, 1,5 juta Euro, 1 juta CAD.

Badan Investigasi Kepolisian mengeluarkan keputusan untuk mendakwa para pelaku dalam kasus tersebut - Foto: Kepolisian Kota Da Nang

Pada sore hari tanggal 2 November, informasi dari Kepolisian Kota Da Nang menyebutkan bahwa dalam penggerebekan berskala besar, Kepolisian Kota baru saja membongkar salah satu jaringan kejahatan berteknologi tinggi paling kompleks yang pernah ada, terkait dengan "pencucian uang, penipuan lintas batas, dan pemalsuan dokumen" yang terhubung dengan geng-geng kejahatan dunia maya di Kamboja.

Menurut Kepolisian Kota Da Nang, selama penyelidikan kasus ini, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota telah mendakwa total 33 terdakwa. Awalnya, kepolisian menetapkan jumlah transaksi pencucian uang mencapai 30 triliun VND. Di bawah arahan tegas Mayor Jenderal Nguyen Huu Hop, Direktur Kepolisian Kota Da Nang, kasus ini terus dikembangkan, mengungkap setiap lapisan tipu daya yang canggih.

Pada tanggal 27 November, Badan Investigasi Kepolisian mengeluarkan keputusan untuk mengadili 10 subjek lagi termasuk: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).

Skala pencucian uang terbukti sangat besar, dengan total transaksi lebih dari 67 miliar VND, 43 juta USD, 1,5 juta Euro, dan 1 juta CAD. Selama penggeledahan, pihak berwenang memblokir lebih dari 1.000 rekening, menyita sekitar 100 miliar VND, menyita 2 bidang tanah, menyita 15 mesin ukir stempel, printer, komputer, 500 stempel dan gambar stempel palsu, hampir 100 KTP dan blanko KTP palsu, serta 1.200 halaman dokumen perusahaan.

Investigasi menunjukkan bahwa para pelaku berkolusi dengan karyawan bank, menggunakan dokumen palsu untuk membuka lebih dari 1.000 rekening bisnis "hantu", dan pada saat yang sama membeli sekitar 10.000 rekening pribadi yang bukan milik pemiliknya. Sistem rekening ini kemudian ditransfer ke geng-geng di Kamboja untuk digunakan dalam kegiatan penipuan dan pencucian uang.

Awalnya, Kepolisian Kota Da Nang mencatat puluhan kasus penipuan yang terjadi di berbagai provinsi dan kota. Banyak korban yang dirampok uang dalam jumlah besar, termasuk satu orang yang kehilangan hingga 12 miliar VND.

Saat ini, Kepolisian Ekonomi terus melakukan penyelidikan, klarifikasi, dan penindakan tegas terhadap organisasi maupun oknum terkait sesuai hukum yang berlaku.

NA

Sumber: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm