Bagaimana mantan Direktur Jenderal SCB menggantikan Ibu Truong My Lan untuk menyuap dengan 5,2 juta USD?

Bapak Vo Tan Hoang Van mulai bekerja di Bank SCB sejak Juli 2013 sebagai Wakil Direktur Utama. Dari Desember 2013 hingga Juli 2020, Bapak Van diangkat oleh Ibu Truong My Lan sebagai Direktur Utama SCB hingga Juli 2020. Mantan Direktur Utama SCB tersebut juga merupakan orang yang mewakili Ibu Truong My Lan untuk menyuap mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan, Do Thi Nhan.

Diperintahkan untuk menerima suap sebesar 5,2 juta USD

Bahasa Indonesia: Menurut badan investigasi, Tn. Vo Tan Hoang Van mengakui bahwa ia telah mengikuti instruksi Ny. Truong My Lan untuk memberikan uang kepada Ny. Do Thi Nhan - mantan Direktur Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan - berkali-kali dengan jumlah total 5,2 juta USD. Secara khusus, pada tanggal 22 Maret 2018, ia memberikan Do Thi Nhan 200.000 USD di kantor Ny. Nhan di kantor pusat Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Van dan Nguyen Nam Tuan pergi ke rumah pribadi Nhan (di Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) untuk memberikan 2 juta USD. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 2018, Van pergi ke rumah Nhan untuk memberikan 2 juta USD; Pada 12 Desember 2018, Van dan Tuan pergi ke rumah Nhan untuk memberikan 1 juta USD lagi (semua USD tersebut disembunyikan dalam kotak styrofoam berisi buah). Setiap kali memberikan uang kepada Nhan, Van memberi tahu Ibu Truong My Lan.

Tuan Vo Tan Hoang Van, mantan Direktur Jenderal SCB, adalah orang yang menyuap Nyonya Do Thi Nhan sebesar 5,2 juta USD.

Mengenai sumber uang suap, mantan Direktur Jenderal SCB mengonfirmasi bahwa uang tersebut diperintahkan oleh Nguyen Phuong Hong untuk diambil dari sumber pribadi oleh Nguyen Phuong Hong, ditransfer dari SCB Saigon ke SCB Cau Giay (dilegalkan melalui transaksi penarikan, penyetoran, dan transfer) untuk ditarik, dikonversi ke USD, dan diberikan kepada Van atau Nguyen Nam Tuan. Tn. Van telah mengajukan tuntutan pidana atas tindakan Do Thi Nhan yang menerima uang tersebut.

Bahasa Indonesia: Di samping memberikan suap kepada Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van juga mengakui bahwa dialah yang secara langsung memberikan total 390.000 USD kepada Nguyen Van Hung pada hari libur (dari April 2016 hingga September 2018) dan pada perjalanan bisnis Van ke Hanoi pada tahun 2018. Pada saat yang sama, dia juga secara langsung dan mengarahkan bawahannya di SCB untuk memberikan uang dan hadiah kepada anggota Tim Inspeksi (Nguyen Thi Phung, Wakil Kepala Tim, dari 100 - 200 juta VND atau dari 5.000 - 10.000 USD/waktu); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, sejumlah 10.000 USD/waktu; anggota tim, dari 30 - 50 juta VND/orang/waktu).

Lewati proses pinjaman karena Ibu Lan adalah pemilik sebenarnya dari SCB

Tn. Vo Tan Hoang Van mengaku kepada lembaga investigasi bahwa pinjaman kepada nasabah di ekosistem VTP Group menyumbang sebagian besar dana yang dipinjamkan SCB. Setiap kali ia membutuhkan uang untuk digunakan, Truong My Lan akan menelepon untuk membahas dan mengarahkan SCB agar mencairkan pinjaman yang dapat ia gunakan.

Vo Tan Hoang Van sendiri jelas mengetahui bahwa uang setelah pencairan atas nama individu dan badan hukum di ekosistem Van Thinh Phat akan digunakan untuk menarik dana, seperti melunasi pinjaman lama di SCB, melunasi pinjaman di bank lain, membeli proyek baru, berinvestasi dalam proyek, dan digunakan untuk keperluan lain oleh Ibu Truong My Lan. Penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan rencana dalam pengajuan pinjaman. Namun, karena ia mengetahui bahwa Truong My Lan benar-benar pemilik SCB, setelah mendapatkan arahan, Vo Tan Hoang Van akan bekerja sama dengan pimpinan dan karyawan untuk melengkapi dokumen pencairan.

Bapak Van juga mengetahui dengan jelas, melalui setiap tahapan, individu-individu yang dipromosikan oleh Ibu Truong My Lan ke posisi kepemimpinan SCB untuk mengarahkan pinjaman kepada kelompok nasabah milik Van Thinh Phat. Mereka adalah Ibu Nguyen Thi Thu Suong - Ketua Dewan Direksi (BOD) SCB; Bapak Dinh Van Thanh - Wakil Ketua Dewan Direksi SCB; dan Bapak Tram Thich Ton - Wakil Ketua Dewan Direksi SCB, serta Dewan Eksekutif dan departemen re-evaluasi...

Ibu Truong My Lan - Pemilik Grup VTP telah memanipulasi semua aktivitas Bank SCB.

Selain itu, untuk menghindari pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan peminjaman, Ibu Truong My Lan memerintahkan Vo Tan Hoang Van dan Dinh Van Thanh - Ketua Dewan Direksi SCB untuk mendirikan unit peminjaman baru di Kantor Pusat SCB guna menangani pinjaman sebagaimana diminta oleh Ibu Lan...

Bahasa Indonesia: Dari tanggal 18 November 2013 sampai dengan 25 Juli 2020, dalam perannya sebagai Direktur Jenderal, anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Bisnis dan Investasi Pusat, Ketua Dewan Bisnis dan Investasi Kantor Pusat, ia secara pribadi menandatangani 575 laporan evaluasi ulang, 547 risalah rapat Dewan Bisnis dan Investasi Kantor Pusat, 390 laporan kepada Direktur Jenderal, 9 risalah rapat Dewan Bisnis dan Investasi Pusat, 372 risalah rapat, dan suara Dewan Direksi yang menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada 402 pelanggan yang merupakan individu dan badan hukum dalam ekosistem Grup VTP, dengan 638 pinjaman di SCB Bank, dengan saldo per 17 Oktober 2022 lebih dari VND 271,308 miliar dalam utang pokok, VND 133,801 miliar dalam utang bunga dan biaya, total utang VND 405,110 miliar.

Sekilas pukul 12 siang tanggal 20 November: Seluruh tim inspeksi SCB menerima suap

Badan investigasi menyatakan bahwa hasil verifikasi cukup untuk menetapkan bahwa Vo Tan Hoang Van adalah orang yang memiliki jabatan dan wewenang yang menyalahgunakan wewenangnya untuk secara aktif membantu dan bersekongkol dengan Truong My Lan dalam melakukan tindak pidana "Penggelapan harta benda" dan "Pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perbankan". Tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama SCB tersebut secara bersama-sama merugikan Bank SCB lebih dari VND 60,502 miliar; secara bersama-sama menggelapkan dana SCB lebih dari VND 192,434 miliar, yang mengakibatkan kerugian utang bunga lebih dari VND 101,247 miliar.

Vo Tan Hoang Van mengakui: Ia tahu betul bahwa pinjaman-pinjaman ini milik VTP Group karena mereka semua memiliki kesamaan, yaitu menandatangani prosedur palsu, melegalkan dokumen pinjaman untuk pencairan, dan menarik uang dari SCB di bawah arahan Ibu Truong My Lan. Faktanya, SCB tidak menilai nasabah, menilai agunan, tidak memperhatikan opsi pinjaman, dan mengabaikan proses peminjaman normal.

Menurut badan investigasi, Vo Tan Hoang Van adalah orang yang secara langsung memberikan uang kepada Nhan di bawah arahan Truong My Lan, secara proaktif melaporkan secara rinci pemberian uang kepada Nhan dan individu lainnya selama proses pemeriksaan, mencela tindakan Nhan (sebelum kasusnya disidangkan), dan secara aktif bekerja sama dengan badan investigasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 29 dan 364 KUHP, Pasal 5 Resolusi 03/2020 Dewan Hakim Mahkamah Agung Rakyat , Vo Tan Hoang Van tidak dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana "Suap".

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm