'Raksasa' mata uang kripto mana yang menjadi incaran AS?

Pada tanggal 22 November, Tn. Changpeng Zhao (CZ) mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Binance dan mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang, dan membayar denda sebesar 4,3 miliar USD berdasarkan perjanjian dengan pemerintah AS sehingga bursa mata uang kripto tersebut dapat terus beroperasi.

Namun, CZ bukan satu-satunya yang menjadi incaran regulator. Ketika harga token anjlok tahun lalu, pasar mata uang kripto mengalami kejatuhan yang luar biasa yang menempatkan para pemimpin industri dalam posisi sulit. Diselidiki dan dituduh bukan berarti mereka melakukan kesalahan atau akan dihukum, dan mereka semua membantah tuduhan yang diajukan oleh AS.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ lahir dan besar di Tiongkok, lalu pindah ke Kanada pada usia 12 tahun. Ia mendirikan Binance di Shanghai, Tiongkok, pada tahun 2017, tetapi kemudian memindahkan bursanya ke Tokyo dan kemudian Malta, dengan perusahaan induk Binance yang berbasis di Kepulauan Cayman. Laporan perusahaan menunjukkan bahwa miliarder tersebut memiliki properti di Singapura dan gedung pencakar langit Burj Khalifa di Dubai, tetapi ia jarang memamerkan kekayaannya.

Selain penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan Departemen Keuangan AS, platform tersebut juga menghadapi kesulitan lain. Pada bulan Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat Binance dan CZ karena mengoperasikan situs web palsu. SEC menuduh Binance memalsukan volume perdagangan, mengalihkan dana pelanggan, gagal membatasi penggunaan platform oleh pelanggan AS, dan menyesatkan investor tentang kontrol pengawasan pasar.

Binance mengatakan gugatan SEC tidak beralasan berdasarkan fakta, hukum, atau preseden komisi itu sendiri.

Sam Bankman-Fried

Pada bulan November, juri di New York (AS) menghukum mantan CEO FTX Bankman-Fried karena menipu pelanggan dan investor setidaknya $10 miliar.

Bankman-Fried mengatakan ia melakukan kesalahan dalam menjalankan FTX, tetapi tidak menipu nasabah. Ini adalah kasus kriminal yang menggemparkan industri mata uang kripto. Sebelum divonis bersalah, Bankman-Fried adalah tokoh terkenal di dunia mata uang kripto. Bursa FTX yang ia dirikan pernah dianggap sebagai bursa mata uang kripto terbesar kedua di dunia .

Sebelum FTX bangkrut, Bankman-Fried memiliki kekayaan senilai $26 miliar.

Do Kwon

Do Kwon ikut mendirikan Terraform Labs dan mengembangkan mata uang kripto TerraUSD dan Luna. Nilai pasar TerraUSD dan Luna pernah diperkirakan mencapai lebih dari $40 miliar, dan keruntuhannya menyebabkan jutaan investor bangkrut.

Pihak berwenang mengatakan Kwon menghadapi beberapa tuduhan penipuan di AS dan ditangkap di Montenegro pada awal 2023 atas tuduhan pemalsuan dokumen. SEC juga mengajukan gugatan perdata terhadap Kwon dan Terraform Labs, menuduh mereka mendalangi penipuan mata uang kripto bernilai miliaran dolar.

Menurut siaran pers dari pengadilan Montenegro, Kwon membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Dalam dokumen pengadilan tertanggal 30 Oktober, Terraform menyatakan bahwa SEC tidak memberikan bukti yang menunjukkan bahwa Do Kwon dan Terraform telah melakukan penipuan.

Alex Mashinsky

Pada Juli 2022, Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO perusahaan mata uang kripto Celsius Network, mengajukan kebangkrutan. Pengadilan New York (AS) menggugat Mashinsky atas tuduhan penipuan pada Januari. Pengacara Mashinsky mengatakan mantan CEO tersebut menolak mengaku bersalah dan ingin membela diri di pengadilan.

Selain itu, Mashinsky juga menghadapi tuntutan hukum dari SEC, CFTC, dan Komisi Perdagangan Federal AS (FTC), yang menuduhnya salah menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Barry Silbert

Silbert adalah pimpinan konglomerat mata uang digital Digital Currency Group (DCG), yang juga merupakan pemilik perusahaan Genesis, yang mengajukan kebangkrutan pada Januari 2023. Silbert dituduh menipu pelanggan lebih dari $1 miliar bersama Genesis dan DCG. Silbert menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan akan melawan gugatan tersebut di pengadilan.

Stephen Ehrlich

Perusahaan mata uang kripto milik Stephen Ehrlich, Voyager Digital, sangat terdampak oleh krisis mata uang kripto tahun 2022. Menghadapi tuduhan penipuan pelanggan oleh CFTC dan FTC, Ehrlich mengatakan bahwa ia dijadikan "kambing hitam" atas tindakan buruk perusahaan lain.

Justin Sun

Pada bulan Maret, SEC menggugat pengusaha mata uang kripto Tiongkok, Justin Sun, dan perusahaan-perusahaannya, termasuk Tron Foundation, atas tuduhan penipuan. SEC menyatakan Justin Sun memalsukan volume perdagangan token mata uang kripto perusahaannya dan menyembunyikan pembayaran kepada selebritas untuk mempromosikannya. Dalam sebuah unggahan di platform X, Sun mengatakan bahwa gugatan SEC tidak berdasar.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/nhung-ong-lon-tien-so-nao-nam-trong-tam-ngam-cua-my-185231123005344569.htm