Menetapkan tugas secara jelas dan mengawasi pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris

Kinhtedothi - Wakil Perdana Menteri Tetap Nguyen Hoa Binh baru saja menandatangani Keputusan No. 1338/QD-TTg tanggal 6 November 2024 yang mengubah dan melengkapi Peraturan tentang koordinasi antar kementerian, lembaga setingkat menteri, dan lembaga pemerintah dalam pekerjaan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan kejahatan pendanaan teroris.

Menetapkan secara jelas tugas masing-masing Kementerian dan Sektor dalam melakukan pengawasan dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme - Ilustrasi foto

Secara khusus, Keputusan No. 1338/QD-TTg tanggal 6 November 2024 mengubah dan menambah peraturan tentang koordinasi dalam pemeriksaan dan pengawasan organisasi sesuai dengan ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Poin baru dalam Putusan Nomor 1338/QD-TTg adalah penambahan pengaturan khusus mengenai tugas Kementerian Hukum dan HAM , Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap organisasi dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tugas kementerian, lembaga, dan lembaga secara khusus diatur dalam Keputusan Nomor 1338/QD-TTg sebagai berikut:

Bank Negara Vietnam memiliki tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terhadap entitas pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemen.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Bank Negara Vietnam.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektoral untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektoral.

c) Mengarahkan cabang-cabang Bank Negara di provinsi dan kota-kota yang dikelola pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan departemen dan cabang-cabang setempat untuk memberi nasihat kepada otoritas yang berwenang untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner bagi entitas yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemen setempat.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat digabungkan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh cabang Bank Negara di provinsi atau kota yang dikelola pusat.

Kementerian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

Kementerian Konstruksi mempunyai tugas sebagai berikut:

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Mengarahkan Departemen Konstruksi provinsi dan kota-kota yang dikelola pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan departemen dan cabang setempat untuk memberi saran kepada otoritas yang berwenang untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner bagi entitas yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemen lokal.

Kementerian Kehakiman mempunyai tugas sebagai berikut:

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Mengarahkan Departemen Kehakiman provinsi dan kota-kota yang dikelola pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan departemen dan cabang setempat untuk memberi saran kepada otoritas yang berwenang untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner bagi subjek yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemen lokal.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Mengarahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi dan kota/kabupaten/kotamadya untuk memimpin dan berkoordinasi dengan dinas dan instansi setempat guna memberikan saran kepada instansi yang berwenang untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner bagi badan/badan yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tentang anti pencucian uang dalam lingkup dan bidang pemerintahan daerah.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat digabungkan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan provinsi atau kota yang dikelola pusat.

Kementerian Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

Kementerian Keamanan Publik memiliki tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan lintas sektor dalam rangka pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme pada kementerian, lembaga setingkat kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga keuangan serta lembaga usaha nonkeuangan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan anti pencucian uang atas permintaan Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Keamanan Umum Provinsi dan Kota/Kabupaten/Kota yang berada di bawah koordinasinya untuk memimpin dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dan cabang untuk memberikan nasihat kepada instansi yang berwenang dalam rangka membentuk tim pengawasan dan pemeriksa lintas disiplin untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, lembaga keuangan, dan lembaga usaha non keuangan yang berada dalam lingkup dan bidang pengelolaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian dan lembaga setingkat kementerian mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk meninjau sektor dan organisasi yang berisiko pencucian uang dan pendanaan teroris; berkoordinasi dalam mengembangkan rencana pemeriksaan dan pengawasan lintas sektoral.

b) Berpartisipasi dalam tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner.

c) Mengarahkan departemen dan cabang yang kompeten di provinsi dan kota yang dikelola pusat untuk berkoordinasi erat dengan Keamanan Publik tingkat provinsi, Bank Negara tingkat provinsi, Departemen Konstruksi, Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam memberi nasihat kepada otoritas yang kompeten untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner.

Unit yang bertugas membentuk Tim Inspeksi dan Supervisi Interdisiplin mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Memimpin penerbitan keputusan untuk membentuk tim inspeksi dan supervisi interdisipliner dengan satu orang pemimpin dari unit pimpinan sebagai Ketua tim inspeksi dan supervisi.

b) Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner bagi entitas pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan sesuai dengan ketentuan undang-undang anti pencucian uang harus melibatkan anggota dari Bank Negara Vietnam (lembaga yang bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk melaksanakan manajemen negara di bidang anti pencucian uang) dan Kementerian Keamanan Publik (lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris). Anggota yang sesuai harus ditunjuk berdasarkan persyaratan inspeksi dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.

c) Mengembangkan rencana inspeksi dan pengawasan; menugaskan tugas kepada anggota tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner.

d) Menyiapkan kondisi logistik dan teknis untuk memastikan pelaksanaan rencana pemeriksaan dan pengawasan yang efektif sesuai dengan persyaratan dan tujuan yang ditetapkan.

Keputusan tersebut dengan jelas menyatakan: Tim inspeksi dan pengawasan lintas sektoral terhadap organisasi yang mematuhi ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme beroperasi secara paruh waktu dan membubarkan diri setelah menyelesaikan persyaratan dan tugas sesuai rencana.

Komentar (0)