Menetapkan tugas secara jelas dan memantau pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris

Kinhtedothi - Wakil Perdana Menteri Tetap Nguyen Hoa Binh baru saja menandatangani Keputusan No. 1338/QD-TTg tanggal 6 November 2024 yang mengubah dan melengkapi Peraturan tentang koordinasi antar kementerian, lembaga setingkat menteri, dan lembaga pemerintah dalam pekerjaan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan kejahatan pendanaan teroris.

Menetapkan secara jelas tugas masing-masing Kementerian dan Sektor dalam melakukan pengawasan dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme - Ilustrasi foto

Secara khusus, Keputusan No. 1338/QD-TTg tanggal 6 November 2024 mengubah dan melengkapi peraturan tentang koordinasi dalam pemeriksaan dan pengawasan organisasi dalam mematuhi ketentuan hukum tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Poin baru dalam Putusan Nomor 1338/QD-TTg adalah penambahan pengaturan khusus mengenai tugas Kementerian Hukum dan HAM , Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap organisasi dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tugas kementerian, lembaga, dan lembaga secara khusus diatur dalam Keputusan Nomor 1338/QD-TTg sebagai berikut:

Bank Negara Vietnam memiliki tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan lintas sektor terhadap entitas pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemennya.

Pembentukan Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor terkait lainnya yang diketuai oleh Bank Negara Vietnam.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektoral untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektoral.

c) Memerintahkan kepada Kantor Cabang Bank Negara di Provinsi dan Kota/Kabupaten/Kota di tingkat Pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan Dinas dan Kantor Cabang setempat guna memberikan nasihat kepada instansi yang berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa dan Pengawasan Lintas Sektor bagi Badan/Lembaga yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup dan bidang tugas pemerintahan daerah.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh cabang Bank Negara di provinsi atau kota yang dikelola pusat.

Kementerian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan lintas sektor terhadap entitas pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemennya.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Kementerian Keuangan.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

Kementerian Konstruksi mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan lintas sektor terhadap entitas pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemennya.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Kementerian Konstruksi.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Mengarahkan Departemen Konstruksi provinsi dan kota yang dikelola pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan departemen dan cabang setempat untuk memberi saran kepada otoritas yang berwenang untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan lintas sektoral bagi subjek yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemen lokal.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Departemen Konstruksi provinsi atau kota yang dikelola pusat.

Kementerian Kehakiman mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan lintas sektor terhadap entitas pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemennya.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Kementerian Kehakiman.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Mengarahkan Departemen Kehakiman provinsi dan kota yang dikelola pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan departemen dan cabang setempat untuk memberi saran kepada otoritas yang berwenang untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan lintas sektoral bagi subjek yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemen lokal.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Departemen Kehakiman provinsi atau kota yang dikelola pusat.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan lintas sektor terhadap entitas pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemennya.

Pembentukan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Lintas Sektor dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Lintas Sektor terkait lainnya yang diketuai oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Memerintahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kota/Kabupaten/Kota untuk memimpin dan berkoordinasi dengan Dinas dan Dinas terkait di daerah untuk memberikan saran kepada instansi yang berwenang agar membentuk tim pengawasan dan pemeriksa lintas sektor bagi badan usaha yang melaporkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tentang pemberantasan pencucian uang dalam lingkup dan bidang pemerintahan daerah.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan provinsi atau kota yang dikelola pusat.

Kementerian Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemeriksaan dan pengawasan lintas sektor terhadap entitas pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam lingkup dan bidang manajemennya.

Pembentukan Tim Pemeriksa dan Pengawasan Lintas Sektor dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan Tim Pemeriksa dan Pengawasan Lintas Sektor terkait lainnya yang diketuai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang dan anti terorisme atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

Kementerian Keamanan Publik memiliki tugas sebagai berikut:

a) Memimpin dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan lintas sektor dalam rangka pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme pada kementerian, lembaga setingkat kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga keuangan serta lembaga usaha nonkeuangan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Kementerian Keamanan Publik.

b) Mengkoordinasikan dan berpartisipasi dalam Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang atas permintaan Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Tim Inspeksi dan Pengawasan Lintas Sektor.

c) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Keamanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di tingkat pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dan instansi terkait, guna memberikan nasihat kepada instansi yang berwenang untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan lintas sektoral guna memantau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan terorisme pada instansi terkait, instansi terkait, lembaga keuangan, lembaga usaha nonkeuangan yang berada di lingkungan dan bidang pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner dapat diintegrasikan atau dikoordinasikan dengan tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner terkait lainnya yang diketuai oleh Keamanan Publik provinsi dan kota yang dikelola pusat.

Kementerian dan lembaga setingkat kementerian mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk meninjau sektor dan organisasi yang berisiko pencucian uang dan pendanaan teroris; berkoordinasi dalam mengembangkan rencana pemeriksaan dan pengawasan lintas sektoral.

b) Berpartisipasi dalam tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner atas permintaan Kementerian Keamanan Publik, Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Informasi dan Komunikasi; melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner.

c) Mengarahkan departemen dan cabang yang kompeten di provinsi dan kota yang dikelola pusat untuk berkoordinasi erat dengan Keamanan Publik tingkat provinsi, Bank Negara tingkat provinsi, Departemen Konstruksi, Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam memberi nasihat kepada otoritas yang kompeten untuk membentuk tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner.

Unit yang bertugas membentuk Tim Inspeksi dan Supervisi Interdisiplin mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Memimpin penerbitan keputusan untuk membentuk tim inspeksi dan supervisi interdisipliner dengan satu orang pemimpin unit pimpinan sebagai Ketua tim inspeksi dan supervisi.

b) Pembentukan tim inspeksi dan pengawasan lintas sektoral bagi entitas pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan sesuai dengan ketentuan undang-undang anti pencucian uang harus beranggotakan Bank Negara Vietnam (lembaga yang bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk melaksanakan manajemen negara di bidang anti pencucian uang) dan Kementerian Keamanan Publik (lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris). Anggota yang sesuai harus ditunjuk berdasarkan persyaratan inspeksi dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.

c) Mengembangkan rencana inspeksi dan pengawasan; menugaskan tugas kepada anggota tim inspeksi dan pengawasan interdisipliner.

d) Menyiapkan kondisi logistik dan teknis untuk memastikan pelaksanaan rencana pemeriksaan dan pengawasan yang efektif sesuai dengan persyaratan dan tujuan yang ditetapkan.

Keputusan tersebut dengan jelas menyatakan: Tim pemeriksaan dan pengawasan lintas sektor terhadap organisasi yang mematuhi ketentuan hukum tentang anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme beroperasi secara paruh waktu dan membubarkan diri setelah menyelesaikan persyaratan dan tugas sesuai rencana.

Sumber: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html