Tinjauan skandal proyek mata uang kripto AntEx yang membuat Shark Binh mendapat masalah hukum

(Dan Tri) - Proyek mata uang kripto AntEx, yang pernah dipromosikan secara luas di ekosistem NextTech, kini menjadi pusat perhatian setelah Shark Binh ditangkap, mengungkap banyak keraguan dalam kegiatan investasi dan mobilisasi modal.

Pada sore hari tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi secara resmi mengumumkan informasi terkait kasus Tn. Nguyen Hoa Binh (juga dikenal sebagai Shark Binh), Ketua NextTech Group.

Menurut polisi, dari Agustus hingga Desember 2021, Shark Binh dan rekan-rekannya mengembangkan dan mempromosikan proyek "mata uang digital AntEx", serta menggalang investasi melalui pembentukan Dana "Next100 Blockchain" dengan komitmen investasi sebesar 50 juta dolar AS dalam proyek-proyek teknologi.

Namun, ini adalah proyek yang belum terverifikasi, dengan indikasi manipulasi transaksi untuk menarik uang. Tim pendiri menerbitkan 33,2 miliar token AntEx (mata uang digital), yang dijual kepada sekitar 30.000 investor, menghasilkan sekitar 117 miliar VND.

Kontroversi ini bermula pada awal September ketika Shark Binh berbicara di sebuah acara tentang proyek mata uang kripto dan blockchain. Ia memperingatkan tentang risiko berinvestasi di perusahaan rintisan yang mengumpulkan modal melalui penerbitan koin.

"Mereka menerbitkan koin, mengumpulkan 3-5 juta USD, lalu mulai 'gagal'. Banyak startup yang berhenti melakukannya. 99% proyek penerbitan koin gagal, investor merugi, dan pemimpin proyek menyimpan uang dan keuntungan secara legal," tegas Bapak Binh.

Shark Binh berbicara tentang risiko berinvestasi pada perusahaan rintisan yang mengumpulkan modal melalui penerbitan koin pada sebuah acara di bulan September (Foto: Tangkapan Layar).

Pernyataan Shark Binh telah memicu gelombang kontroversi dan kemarahan di komunitas investor mata uang kripto. Sebelumnya, ia pernah mensponsori dan meminta investasi dalam proyek AntEx, tetapi setelah token tersebut tiba-tiba anjlok, yang menyebabkan banyak orang kehilangan uang, Tuan Binh terdiam cukup lama.

Setelah itu, Shark Binh terus-menerus mengunggah penjelasan di laman Facebook pribadinya, yang menyatakan bahwa ia telah berinvestasi dalam proyek mata uang kripto AntEx, tetapi "tim teknisnya melakukan kesalahan dan kemudian menghilang", yang menyebabkan baik investor maupun dirinya sendiri menjadi terdiskreditkan.

Ia mengaku hanya seorang investor, tidak terlibat langsung dalam operasional. Dalam unggahan media sosialnya, Shark Binh menegaskan bahwa ia hanyalah korban, tidak hanya kehilangan 2,5 juta dolar AS, tetapi juga didiskreditkan. Pimpinan NextTech bahkan menanggapi mereka yang berpendapat berbeda, menyatakan kesediaannya untuk melakukan siaran langsung guna konfrontasi publik.

Pada tanggal 29 September, sebuah akun yang mengaku sebagai mantan karyawan NextTech mengunggah tuduhan yang mengklaim bahwa Tn. Binh adalah orang di balik seluruh proyek mata uang kripto AntEx.

Sebelum ditangkap, Shark Binh terus menerus menulis di laman pribadinya yang menuduh mantan rekannya melakukan pengkhianatan (Foto: Tangkapan Layar).

Orang ini menegaskan bahwa Tuan Binh memegang kunci dompet, secara langsung mengarahkan pengendalian arus kas, dan memerintahkan token untuk dijual segera setelah terdaftar untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Orang ini juga mengatakan bahwa ia memiliki bukti dan meminta Tuan Binh untuk bersikap terbuka dan transparan mengenai keuangannya.

Setelah itu, kedua belah pihak terus-menerus merilis bukti dan saling menuduh di media sosial, membuat kasus ini semakin rumit. Hanya beberapa hari kemudian, Kepolisian Kota Hanoi turun tangan untuk mengklarifikasi pengaduan terkait proyek mata uang kripto AntEx.

Pada tanggal 10 Oktober, Departemen Investigasi Kepolisian Hanoi mendakwa dan menahan sementara Shark Binh atas kejahatan: Perampasan properti secara curang dan Pelanggaran peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius. 9 orang terkait (termasuk mantan karyawan dan mitra) juga dituntut atas kejahatan yang sama.

Proyek mata uang kripto AntEx diluncurkan pada September 2021, diperkenalkan sebagai ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan stablecoin VNDT yang "diikat" pada nilai Dong Vietnam. Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang mempertahankan harganya dengan terikat pada aset riil.

Shark Binh menarik perhatian besar ketika ia mengumumkan investasi sebesar $2,5 juta melalui dana Next100 Blockchain, sembari juga mengambil peran sebagai penasihat strategis.

Namun, setelah pencatatan, token AntEx dengan cepat kehilangan 99% nilainya, menyebabkan banyak investor merugi. AntEx kemudian hampir tidak beraktivitas dan pada Maret 2023 mengumumkan perubahan nama menjadi Rabbit (RAB), sebuah langkah yang diyakini akan menghapus sejarah penurunan harga, tetapi token baru tersebut terus merosot.

Menurut badan investigasi, pada akhir tahun 2021, Tn. Binh menggunakan reputasi pribadinya untuk mempromosikan proyek tersebut, berjanji untuk berinvestasi sebesar 50 juta USD guna memperkuat kepercayaan investor, menghindari aksi jual (menyebabkan penurunan nilai mata uang) untuk menarik modal.

Namun, pihak berwenang menuduh proyek tersebut tidak mengikuti peta jalan, tim pendiri menarik uang dari dompet umum, mentransfernya ke dompet pribadi dan perusahaan dalam ekosistem NextTech untuk disalahgunakan.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm