Penuntutan mantan Sekretaris Partai Ben Tre dan mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Mantan Sekretaris Partai Provinsi Ben Tre Le Duc Tho dan mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Do Thang Hai serta 12 terdakwa baru saja diusulkan untuk dituntut dalam 5 kelompok kejahatan dalam kasus yang terjadi di Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

Departemen Investigasi Keamanan (A09) Kementerian Keamanan Publik baru saja mengeluarkan kesimpulan investigasi atas kasus yang terjadi di Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (disingkat Xuyen Viet Oil) dan sejumlah instansi dan organisasi terkait.

Usulan Penuntutan 14 Terdakwa

Dalam kasus ini, A09 mengusulkan untuk mengadili 14 terdakwa dalam kelompok kejahatan melanggar peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian dan pemborosan; kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan konsekuensi serius; memberi suap; menerima suap dan mengambil keuntungan dari posisi dan kekuasaan untuk memengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi. Secara khusus, Ibu Mai Thi Hong Hanh, Direktur dan Ketua Dewan Direksi Xuyen Viet Oil, diusulkan untuk dituntut atas 2 kejahatan melanggar peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian dan pemborosan dan memberi suap; Tuan Le Duc Tho, mantan Sekretaris Komite Partai Provinsi Ben Tre , diusulkan untuk dituntut karena menerima suap dan mengambil keuntungan dari posisi dan kekuasaan untuk memengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi; Tuan Do Thang Hai, mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan, diusulkan untuk dituntut karena menerima suap.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 1. — *Le Duc Tho*

Bahasa Indonesia: Berdasarkan kesimpulan investigasi, dalam proses menjalankan bisnis perminyakan di Xuyen Viet Oil, memanfaatkan posisi dan wewenangnya sebagai perwakilan dan pemilik perusahaan dan wewenang yang diberikan oleh Negara dalam mengelola dan menggunakan Dana Stabilisasi Harga Minyak (BOG) dan tugas mengumpulkan dan mentransfer pajak perlindungan lingkungan ke anggaran negara, Ibu Mai Thi Hong Hanh menyebabkan total kerugian aset negara sebesar VND 1,463 miliar. Secara khusus, Ibu Hanh memerintahkan karyawan untuk mentransfer uang dari Dana BOG ke rekening pribadinya alih-alih memotong Dana BOG sesuai peraturan. Uang ini digunakan oleh Ibu Hanh untuk membeli real estat, meminjamkan kepada teman; untuk pengeluaran pribadi; memberikan suap kepada sejumlah individu di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan , Departemen Pajak Kota Ho Chi Minh, dll. Selain itu, untuk menangani inspeksi dan audit, Ibu Hanh memerintahkan staf akuntansi untuk menyiapkan 81 laporan tentang status pemotongan dan penggunaan Dana BOG, tetapi kenyataannya, saldo di rekening tersebut tidak sesuai dengan data.

Suap puluhan miliar dong

Terkait dengan tindak pidana penyuapan, A09 mendakwa Ny. Hanh telah memberikan suap kepada 8 orang dengan jumlah total sebesar 1,265 juta USD (lebih dari 29 miliar VND) untuk meminta bantuan dalam rangka penerbitan kembali izin usaha Xuyen Viet Oil, pemberian dukungan perbankan... Berdasarkan hasil penyidikan, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, saat Ny. Tho masih menjabat sebagai Ketua Vietinbank , Ny. Hanh telah memberikan suap sebanyak dua kali dengan jumlah total sebesar 600.000 USD untuk meminta bantuan Ny. Tho dalam hal limit kredit, sehingga memperpanjang jangka waktu pemeliharaan limit kredit Xuyen Viet Oil.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 2. — *Do Thang Hai*

Bahasa Indonesia: Pada tahun 2021, Bapak Tho diangkat sebagai Sekretaris Komite Partai Provinsi Ben Tre. Pada saat ini, untuk meningkatkan reputasinya, Bapak Tho meminta Ibu Hanh untuk mendirikan cabang atau anak perusahaan Xuyen Viet Oil di Ben Tre untuk membayar pajak guna meningkatkan pendapatan anggaran provinsi. Sebagai imbalannya, perusahaan ini akan difasilitasi untuk melaksanakan proyek real estat, pelabuhan laut, dan pariwisata di daerah tersebut. Ibu Hanh kemudian mendirikan Perusahaan Saham Gabungan Viet Oil dan diarahkan oleh Bapak Tho untuk meminta dukungan bank atas pinjaman dan batas kredit seperti yang diminta oleh Ibu Hanh. Karena disukai, Ibu Hanh memberikan hadiah kepada Bapak Tho sebanyak 3 kali. Pertama kali, Ibu Hanh memberikan satu set tongkat golf merek Honma, senilai 1,1 miliar VND dan jam tangan Patek Philippe Plus, senilai 421.000 USD. Kedua kalinya di Wisma Tamu Komite Partai Provinsi Ben Tre, Ibu Hanh memberikan Bapak Tho 200.000 USD; Untuk ketiga kalinya pada bulan Mei 2022, Ny. Hanh membelikan Tn. Tho sebuah mobil mewah Mercedes Benz S450 senilai 6,7 miliar VND. Terkait Tn. Do Thang Hai, A09 menuduh terdakwa menerima suap sebesar 50.000 USD setelah membantu Xuyen Viet Oil mendapatkan kembali izin ekspor dan impor bensin dan minyak yang melanggar peraturan. Tepatnya, sekitar bulan Juni 2021, mengetahui bahwa izin perusahaan akan segera berakhir, Ny. Hanh memerintahkan bawahannya untuk menghubungi, menghubungkan, dan menyuap pejabat dan pimpinan Departemen Pasar Domestik (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) serta pimpinan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta bantuan dan menciptakan kondisi untuk penerbitan kembali izin tersebut. Ny. Hanh kemudian menghubungi Tn. Hai untuk meminta bantuan dan diperkenalkan oleh mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menghubungi Hoang Anh Tuan, Wakil Direktur Departemen Pasar Domestik, untuk meminta instruksi. Pada saat yang sama, Tn. Hai menelepon Tn. Tuan untuk mengarahkan peninjauan awal dan penyelesaian berkas Xuyen Viet Oil.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 3. — *Dari kiri: Mai Thi Hong Hanh dan bawahan Nguyen Thi Nhu Phuong*

Pada tanggal 20 September 2021, sesuai arahan, Bapak Nguyen Van Thang, Wakil Direktur Cabang Hanoi Xuyen Viet Oil, membawa 300.000 dolar AS ke kantor pusat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk menyuap Bapak Tuan dan Bapak Tran Duy Dong, Direktur Departemen Pasar Domestik. Namun, sebelum memasuki kantor Bapak Dong untuk memberikan suap, Bapak Thang "menggelapkan" 50.000 dolar AS dan hanya meninggalkan sekantong uang berisi 250.000 dolar AS dan berkata: "Karena pandemi Covid-19, Ibu Hanh tidak dapat pergi ke Hanoi, Ibu Hanh mengirimkan hadiah kepada Anda," lalu pergi. Bapak Dong membagi uang tersebut kepada Bapak Tuan, yaitu 130.000 dolar AS. Pada tanggal 12 November 2021, Bapak Tuan memimpin delegasi untuk memeriksa persyaratan pemberian izin usaha bensin Xuyen Viet Oil. Nyonya Hanh memerintahkan Tuan Thang untuk membawa Tuan Tuan ke SPBU Xuyen Viet Oil di Distrik Tan Phu (HCMC) untuk "secara simbolis" memeriksa SPBU Xuyen Viet Oil di Distrik Tan Phu (HCMC), dan sekaligus memerintahkan pemberian suap sebesar 10.000 dolar AS kepada Tuan Tuan. Setelah itu, Tuan Tuan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Xuyen Viet Oil "pada dasarnya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha baru", tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh. Selama pemeriksaan ini, Tuan Tuan juga menemukan bahwa Xuyen Viet Oil tidak menyisihkan Dana BOG sesuai peraturan, tetapi karena Nyonya Hanh telah menyuapnya berkali-kali, Tuan Tuan mengabaikannya, tidak mempertimbangkan, mengusulkan penanganan, atau perbaikan. Pada tanggal 19 November 2021, atas usulan bawahannya, Tuan Do Thang Hai menandatangani dan menerbitkan izin bagi Xuyen Viet Oil untuk melanjutkan kegiatan impor dan ekspor bensin. Lebih dari 1 bulan setelah diberikan lisensi, Ibu Hanh pergi ke kantor Bapak Hai untuk memberikan suap sebesar 50.000 USD kepada mantan wakil menteri sebagai ucapan terima kasih.

Thanhnien.vn

Sumber: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm