Penuntutan banyak direktur bisnis dalam kasus perdagangan faktur di Hai Phong

Menurut dakwaan Kejaksaan Rakyat Provinsi, selama penyelidikan, pihak berwenang menemukan serangkaian direktur dan eksekutif bisnis yang menghindari pajak dengan membeli faktur masukan dari "bos" Truong Xuan Duoc.

2 asisten kuat 'bos' perdagangan faktur

Faktur-faktur tersebut dibeli untuk melegalkan barang-barang selundupan, serta meningkatkan sumber masukan pulang pergi bagi bisnis untuk menyalurkan uang.

Untuk menyeimbangkan faktur masukan dan keluaran guna menghindari pajak, banyak orang mencari "bos" Truong Xuan Duoc.

Secara spesifik, para terdakwa Dang Khac Thanh (keponakan Truong Xuan Duoc) dan Ha Thi Bich Nhan (akuntan Duoc) bertindak sebagai perantara untuk membeli faktur ilegal dari "bos". Thanh dan Nhan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari selisihnya.

Pada saat penangkapannya, pihak berwenang menetapkan bahwa total faktur yang diperdagangkan secara ilegal oleh Thanh dan harus bertanggung jawab secara pidana adalah 850 faktur, dengan keuntungan ilegal lebih dari 1,7 miliar VND. Total faktur yang diperdagangkan secara ilegal oleh Nhan adalah 104 faktur, dengan keuntungan ilegal lebih dari 400 juta VND.

Dakwaan Kejaksaan Rakyat Provinsi Quang Ninh juga menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Thanh ditugaskan oleh pasangan Duoc-Ngoc Anh untuk bertindak sebagai perantara guna mencari nasabah, kemudian memberi tahu pasangan "bos" tersebut untuk menulis faktur, menyusun kontrak, dan mentransfer uang ke bank untuk dilegalisasi. Selama proses transaksi, Thanh melakukan semua transaksi dengan nasabah melalui telepon dan jejaring sosial Zalo.

Pada tahun 2018, Thanh juga membeli faktur dari Truong Van Nam, juga keponakan Duoc, manajer Perusahaan Saham Gabungan Pengembangan Konstruksi Perdagangan Nam Trang.

Dari sumber faktur Nam, "broker" Thanh menjualnya kembali kepada pelanggan dengan selisih 0,4% dari total nilai yang tertulis pada faktur.

Badan investigasi juga menetapkan bahwa Thanh juga membeli faktur dari banyak bisnis lain seperti Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh menjual faktur ini kepada 33 perusahaan yang berlokasi di Hanoi .

Sementara itu, Ha Thi Bich Nhan membeli faktur dari banyak perusahaan "hantu" milik Duoc dan istrinya untuk dijual kembali ke 31 perusahaan berbeda di provinsi Hai Duong dan Hanoi untuk mendapatkan selisih 0,3% dari total nilai barang.

Atas perbuatan di atas, Thanh dan Nhan dituntut oleh Kejaksaan Rakyat Provinsi Quang Ninh berdasarkan Pasal 203 KUHP.

Mayor Jenderal Do Huu Ca menerima uang 4 kali untuk memperbaiki kasus 'bos faktur'

Membeli faktur dari "bos" untuk menghindari pajak

Saat berseteru dengan dua "broker" Thanh dan Nhan, badan investigasi menemukan bahwa banyak pelanggan telah membeli faktur dengan tujuan melegalkan barang selundupan dan menghindari pajak.

Departemen Pajak Hai Phong meninjau bisnis dengan tanda-tanda tidak biasa terkait PPN

Di antara pelanggan Thanh dan Nhan adalah Do Thi Dua (55 tahun, kecamatan Trung Gia, distrik Soc Son, Hanoi), manajer dan operator Kim Cuong Transport and Trading Company Limited dan Huong Giang Transport and Trading Company Limited, yang membeli 107 faktur ilegal dari Duoc untuk menyatakan masukan, menghindari PPN lebih dari 5 miliar VND.

Sejak 2017, Duoc menghubungi Dua melalui telepon untuk menawarkan faktur ilegal. Selama masa ini, Dua membeli material konstruksi dari kapal kargo yang berlayar di Sungai Cau tetapi tidak memiliki faktur atau dokumen untuk ditunjukkan kepada pelanggan.

Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan faktur masukan dan keluaran serta mendeklarasikan laporan pajak, Dua secara ilegal membeli faktur dari Duoc dengan biaya 0,8% dari total nilai barang, tidak termasuk PPN; kemudian memerintahkan akuntan untuk melegalkan dokumen, mentransfer uang ke bank...

Memperluas kasus tersebut, Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Quang Ninh terus mengungkap jaringan perdagangan faktur yang melibatkan "bos" Truong Xuan Duoc.

Dengan demikian, Ha Thi Trang (34 tahun, kecamatan Trung Gia, distrik Soc Son, Hanoi) adalah Direktur Lam Anh Construction Materials Company Limited dan Direktur Dai Lam Construction Materials Company Limited, membeli 43 faktur ilegal dari Duoc untuk menyatakan pajak masukan, menghindari PPN, yang jumlahnya lebih dari 3 miliar VND.

Vu Ngoc Tu (42 tahun, Kelurahan Nhan Chinh, Distrik Thanh Xuan, Hanoi) adalah Direktur Perusahaan Saham Gabungan Investasi Konstruksi Ha Hieu. Ia membeli 27 faktur ilegal dari Duoc dan istrinya untuk melaporkan pajak masukan, sehingga menghindari PPN lebih dari 2,1 miliar VND.

Chu Thi Thu Hien (47 tahun, Kelurahan Duc Giang, Distrik Long Bien, Hanoi) adalah Ketua, manajer, dan operator HD Television Trading and Service Company Limited. Melalui Dang Khac Thanh, ia secara ilegal membeli total 35 faktur dari Duc dan istrinya berkali-kali untuk melaporkan pajak masukan dan menghindari PPN, dengan nilai lebih dari 800 juta VND.

Nguyen Hien Tai (38 tahun, Kelurahan Dong Tho, Kota Thai Binh, Provinsi Thai Binh) adalah Direktur Utama TRT Vietnam Company Limited. Melalui Ha Thi Bich Nhan, ia membeli 10 faktur ilegal dari Duoc dan istrinya untuk melaporkan pajak masukan, sehingga menghindari PPN lebih dari 200 juta VND.

Ngo Van Tuyen (41 tahun, kecamatan Trung Gia, distrik Soc Son, Hanoi) adalah Direktur Pelaksana Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, yang membeli 3 faktur ilegal dari Duoc untuk mendeklarasikan dan menghindari PPN lebih dari 240 juta VND.

Atas perbuatan-perbuatan tersebut, para terdakwa Ha Thi Trang, Do Thi Dua, dan Vu Ngoc Tu dituntut atas penggelapan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 KUHP Pasal 3. Terdakwa Chu Thi Thu Hien dituntut atas penggelapan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 KUHP Pasal 2. Terdakwa Nguyen Hien Tai dan Ngo Van Tuyen dituntut atas penggelapan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 KUHP Pasal 1.

Tampilan cepat pukul 20.00: Berita Panorama pada tanggal 24 Februari

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/truy-to-nhieu-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-mua-ban-hoa-don-tai-hai-phong-185240224103928821.htm