Pemilik bisnis terkenal

Bapak Tran Qui Thanh adalah pendiri Tan Hiep Phat Group (berkantor pusat di Kota Thuan An, Provinsi Binh Duong ). Perusahaan ini dulunya merupakan pemimpin industri minuman di Vietnam.

Tan Hiep Phat didirikan pada tahun 1994. Ini adalah salah satu perusahaan swasta terbesar dan terkaya di Vietnam tetapi juga penuh dengan skandal.

Dikenal sebagai bisnis keluarga, Tan Hiep Phat memiliki keuntungan yang sangat besar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, keuntungannya melampaui raksasa asing seperti Pepsi dan Coca-Cola. Margin keuntungan Tan Hiep Phat juga sangat tinggi.

Pada tahun 2019, pemilik Tan Hiep Phat, yang dianggap super kaya, mungkin hanya menempati peringkat ke-2 dalam daftar miliarder terkaya di Vietnam, mengungkapkan rencana untuk mendapatkan 3 miliar dolar AS demi ambisinya merebut posisi nomor 1 di industri minuman di Asia Tenggara. Raksasa Vietnam ini pernah menolak tawaran senilai 2,5 miliar dolar AS.

Menurut Bloomberg, Bapak Tran Qui Thanh mengatakan saat itu bahwa ia sedang mencari mitra strategis untuk berinvestasi sebesar 3 miliar USD, membantu Tan Hiep Phat menjadi "Red Bull" berikutnya di kawasan tersebut.

tran qui thanh111 433.jpg
Tuan Tran Qui Thanh. Foto: THP

Saat itu, Tan Hiep Phat berharap dapat menggandakan pendapatannya menjadi 1 miliar dolar AS dalam 5 tahun ke depan dan nilai perusahaan dapat mencapai 5 miliar dolar AS. Rencana Tan Hiep Phat ini didasarkan pada fakta bahwa perusahaan ini telah berinvestasi 500 juta dolar AS di 3 pabrik, dan berencana untuk berinvestasi 500 juta dolar AS lagi pada tahap selanjutnya.

Sebelumnya, menurut Forbes pada tahun 2012, Tan Hiep Phat menolak usulan kerja sama dengan nilai investasi hingga 2,5 miliar USD dari Coca-Cola AS dengan alasan kedua belah pihak memiliki visi yang berbeda.

Jika dia menerima kesepakatan M&A bersejarah itu, Tn. Thanh mungkin akan berada dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes sebelum miliarder Pham Nhat Vuong.

Dengan kemunculannya di ForbesBooks sejak 2018, Tn. Tran Qui Thanh dianggap sebagai wajah Vietnam lainnya yang akan segera masuk daftar miliarder USD.

Namun, Tan Hiep Phat juga menghadapi banyak skandal setelah insiden "terbang" yang kontroversial. Pendapatan Tan Hiep Phat pada periode 2014-2017 stagnan meskipun pabrik baru, Nomor Satu Ha Nam, mulai beroperasi. Namun, bisnis ini kemudian kembali mengalami pertumbuhan pesat sejak 2018 dan mempertahankannya pada 2019 ketika pabrik Nomor Satu Chu Lai ditambahkan, menghasilkan pendapatan hampir 1.400 miliar VND bagi grup.

Bisnis minuman tersebut menghasilkan banyak uang bagi keluarga Tuan Thanh. Hal ini juga bisa menjadi alasan utama mengapa ia dan rekan-rekannya memiliki simpanan hingga hampir 6.000 miliar VND dalam kasus yang melibatkan Pham Cong Danh dan Bank Konstruksi.

Mendirikan 10 perusahaan real estate dalam satu minggu, terus-menerus "memegang" tanah utama

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Bapak Tran Qui Thanh dikabarkan telah merambah bisnis properti. Tan Hiep Phat mendirikan perusahaan perdagangan utang dengan modal 100 miliar VND, kemungkinan untuk mencari dana investasi tanah di tahap awal bisnis properti.

Dalam kurun waktu 2018-2019, keluarga pemilik Tan Hiep Phat menarik perhatian karena berhasil mendirikan lebih dari 20 perusahaan di bidang bisnis real estate dengan total modal dasar mencapai 20.000 miliar VND.

Pada puncaknya di tahun 2019, hanya dalam waktu satu minggu, istri dan kedua putri Bapak Tran Qui Thanh (Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich) mendirikan 10 perusahaan real estat. Setiap perusahaan memiliki modal dasar sebesar 1.500 miliar VND.

Vung Tau 2 289.jpg
Keluarga pemilik Tan Hiep Phat memiliki banyak dana tanah di Ba Ria - Vung Tau . Foto: Anh Phuong

Mengenai struktur kepemilikan, Ibu Tran Uyen Phuong biasanya memegang 99,9% modal di perusahaan-perusahaan ini. Sisanya, sebagian kecil, disumbangkan oleh Ibu Tran Ngoc Bich dan Ibu Pham Thi Nu, istri Bapak Tran Qui Thanh.

Bapak Thanh jarang muncul sebagai pemegang saham perusahaan real estat di ekosistem Tan Hiep Phat. Sebagian besar kontribusi modalnya berasal dari istri dan kedua putrinya.

Hanya beberapa bulan setelah berdiri, 10 perusahaan real estat tiba-tiba bubar, dengan alasan yang sama: "tidak ada proyek untuk diinvestasikan, dikembangkan, dan operasi bisnis tidak efektif."

Meskipun ia baru beberapa tahun berkecimpung di industri real estate, keluarga Tn. Thanh sudah memiliki dana tanah yang tersebar di provinsi-provinsi selatan.

Selain mengumpulkan area "tanah bersih" untuk menghindari pembukaan lahan, strategi pengumpulan tanah keluarga pemilik Tan Hiep Phat juga berasal dari partisipasinya dalam lelang tanah dan terus-menerus memenangkan lelang untuk "tanah emas".

Sejak memasuki sektor properti, Tan Hiep Phat diam-diam telah mengumpulkan dana untuk investasi tanah. Properti perusahaan tersebar di berbagai provinsi dan kota, terutama di Kota Da Nang, Kota Ho Chi Minh, dan Provinsi Ba Ria - Vung Tau.

Tuduhan terhadap Tran Qui Thanh dan putranya ditangkap

Pada sore hari tanggal 10 April 2023, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut dan mendakwa Tuan Tran Qui Thanh dan kedua putrinya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, atas kejahatan "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti".

Tn. Tran Qui Thanh dan ketiga putranya dituntut dan diselidiki atas kegiatan peminjaman tetapi menandatangani kontrak palsu untuk membeli dan menjual dan kemudian merampas aset bisnis dan individu.

Sebelum penangkapan ayah dan anak Ketua Tan Hiep Phat, terdapat banyak tuduhan. Contoh tipikal adalah tuduhan yang dilayangkan oleh Bapak Le Van Lam, Direktur Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Pengembangan Kim Oanh Dong Nai, terhadap Bapak Tran Qui Thanh dan ketiga putranya.

Kasus lainnya adalah bahwa Tn. Nguyen Van Chung menuduh Nn. Tran Uyen Phuong dan Tn. Nguyen Phi Long memiliki tanda-tanda penipuan dalam perampasan tanah di Jalan Ho Hoc Lam, Distrik Binh Tan.

Selain itu, Tn. Lam Son Hoang (yang tinggal di distrik Phu Nhuan, Kota Ho Chi Minh) menuduh anak-anak Tn. Tran Qui Thanh melakukan perampasan properti melalui kontrak palsu.

Perwakilan bisnis dan individu yang disebutkan di atas awalnya menuduh Tn. Tran Qui Thanh dan putranya melakukan "perampasan properti secara curang".

Orang-orang ini dan beberapa orang lainnya kemudian menuduh Ibu Tran Uyen Phuong menunjukkan tanda-tanda penggelapan pajak, pernyataan palsu untuk menerima pengalihan hak penggunaan tanah, dan membantu orang menghindari pajak penghasilan pribadi selama proses pengalihan hak penggunaan tanah di Ba Ria - provinsi Vung Tau, provinsi Dong Nai, dan Kota Ho Chi Minh.

Pengaduan tersebut menuduh Tn. Thanh dan kedua putrinya melakukan tindakan "Perampasan properti secara curang", "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti", "Penggelapan pajak", "Pemerasan properti" dalam proyek dan real estat bernilai sangat besar di Provinsi Dong Nai dan Kota Ho Chi Minh sejak November 2020.

Proses investigasi sejauh ini mempunyai dasar yang cukup untuk menentukan: Perbuatan Tran Qui Thanh beserta kedua putrinya Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich mempunyai unsur yang cukup untuk merupakan tindak pidana “Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta kekayaan”.

Skala kedua proyek tersebut menyebabkan Tuan Tran Qui Thanh dan putranya diselidiki dan dituntut . Karena kebutuhan dana bisnis, pemilik Kim Oanh Group mengalihkan dua proyek real estat kepada keluarga Tuan Tran Qui Thanh untuk meminjam 500 miliar VND. Harga proyek meningkat, sehingga Tuan Thanh dan putranya memiliki rencana lain.