Kasus Van Thinh Phat: Mengumpulkan ribuan miliar dong dan serangkaian real estat dari para terdakwa

[iklan_1]

Menyita harta benda dan uang milik terdakwa untuk memastikan pelaksanaan putusan

Tahap 1 kasus Van Thinh Phat Group telah berakhir. Menurut laporan SCB mengenai 1.284 pinjaman terdakwa Truong My Lan, per 1 April, sejumlah pinjaman telah lunas, baik pokok maupun bunganya, dengan total lebih dari VND2.000 miliar. Saat ini, jumlah pinjaman terdakwa Lan telah berkurang menjadi 1.243, sesuai dengan 1.122 kode aset yang dijaminkan.

Dengan demikian, jumlah kerugian yang menjadi tanggung jawab Ibu Lan untuk dikompensasi berkurang menjadi 673,800 miliar VND, termasuk jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Duong Tan Truoc (Direktur Jenderal Perusahaan Tuong Viet) dan sejumlah terdakwa lainnya untuk memperbaiki akibatnya.

Panel memutuskan untuk menyerahkan 1.122 aset tersebut kepada SCB untuk pengelolaan dan penanganan lebih lanjut. Selama proses penanganan aset untuk menagih utang, jika masih ada yang tersisa, Departemen Kepolisian Ekonomi (C03, Kementerian Keamanan Publik) akan berkoordinasi dengan Departemen Kepolisian Ekonomi (C03, Kementerian Keamanan Publik ) untuk menentukan aset mana yang merupakan milik Truong My Lan dan akan digunakan untuk mengamankan kewajiban kompensasi terdakwa lainnya dalam kasus ini.

Majelis hakim juga mengatakan bahwa selama proses penyelesaian kasus tersebut, mereka mengumpulkan buku catatan dari asisten Truong My Lan, yang menunjukkan bahwa jumlah 108.000 miliar VND dan 14,7 juta USD yang dibawa ke gedung Van Thinh Phat tidak hanya dari SCB tetapi juga dari obligasi.

Oleh karena itu, Pengadilan Rakyat meminta agar Departemen C03 dan Kejaksaan Agung, selama penyelidikan kasus yang diperpanjang, terus mengklarifikasi pelanggaran seputar jumlah uang ini sebagai dasar penyelesaian di tahap 2.

Menurut majelis hakim, fakta bahwa terdakwa Truong My Lan menerima uang dari SCB untuk investasi dan pengalihan banyak proyek yang disita tidak memiliki dokumen hukum yang jelas. Oleh karena itu, majelis hakim merekomendasikan agar lembaga investigasi terus memverifikasi dan mengklarifikasi aset properti dan proyek terkait terdakwa yang belum terselesaikan dalam kasus ini untuk menentukan sifat sebenarnya dan menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum, serta memastikan penyitaan untuk mengganti kerugian.

Selain itu, Pengadilan Rakyat juga terus menyita dan menahan sementara harta tak bergerak, saham, sertifikat hak guna tanah, buku tabungan, dan aset lainnya milik Perusahaan atas nama Van Thinh Phat Group atau yang dialihkan kepada perorangan, para terdakwa, dan orang terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan kewajiban yang sesuai.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan terdakwa Duong Tan Truoc untuk terus membayar ganti rugi kepada SCB sebesar lebih dari 692 miliar VND. Jika aset terdakwa Truoc dan istrinya tidak mencukupi, seluruh aset terdakwa Cao Viet Dung yang disita akan digunakan untuk menjamin kelanjutan kewajiban ganti rugi terdakwa Truoc. Pengadilan memerintahkan terdakwa Truoc untuk membayar kembali sebesar 2.204 miliar VND, yang akan dipotong dari kewajiban terdakwa Truong My Lan.

Memaksa terdakwa Nguyen Thanh Tung dan Dong Phuong Petroleum Company untuk mengganti kerugian kepada SCB sebesar 443 miliar VND, mentransfer 300 miliar VND yang dibayarkan oleh Tuan Nguyen Van Hao untuk mengganti kerugian terdakwa Truong My Lan melalui SCB untuk mengurangi kewajiban terdakwa Truong My Lan dalam perkara tersebut.

Polisi sedang menyelidiki kasus tahap 2.

Terkait kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, Bank SCB, dan unit terkait, dalam konferensi pers mengenai situasi dan hasil kerja kepolisian pada tahun 2023, Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh, Wakil Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Ekonomi, Kepolisian, mengatakan bahwa ini merupakan kasus besar dengan jumlah terdakwa dan orang-orang terkait yang besar. Oleh karena itu, badan investigasi membagi kasus ini menjadi dua tahap untuk diinvestigasi.

Pada tahap 2, Kementerian Keamanan Publik berfokus pada penyelidikan dua kejahatan utama: "Perampasan properti secara curang" terkait obligasi dan "Pencucian uang" terkait Van Thinh Phat Group.

Terkait dengan tindak pidana "Pencucian Uang", Mayor Jenderal Thanh mengatakan bahwa sejumlah uang yang ditarik oleh terdakwa Truong My Lan melalui kegiatan perbankan diinvestasikan oleh terdakwa ini, dengan membeli real estate di seluruh negeri dan mentransfer sebagian ke luar negeri.

Terkait kasus penipuan penerbitan obligasi, Mayor Jenderal Thanh mengatakan bahwa badan investigasi awalnya menetapkan bahwa terdakwa Truong My Lan telah menerbitkan 25 paket obligasi melalui 4 perusahaan. Paket obligasi ini memiliki nilai total lebih dari 30.000 miliar VND, yang dijual kepada pembeli (pemegang obligasi) untuk tujuan penggalangan dana dan kemudian dicairkan.

Serangkaian properti real estat yang terkait dengan Truong My Lan dan Tuan Chau Group disita.

Saat ini, Badan Investigasi Kepolisian sedang mencegah pengalihan 8 properti real estat Au Lac (milik Tn. Dao Hong Tuyen) karena perjanjian kerja sama dengan terdakwa Truong My Lan.

Pengadilan memerintahkan Quoc Cuong Gia Lai membayar terdakwa Truong My Lan lebih dari 2,882 miliar VND.

Menanggapi permintaan Perusahaan Quoc Cuong Gia Lai untuk mencabut penyitaan 6 aset real estat, pengadilan mengumumkan bahwa penyitaan akan dicabut ketika perusahaan mengembalikan uang sejumlah lebih dari 2,882 miliar VND yang diterimanya dari terdakwa Truong My Lan.