Tre aziende vietnamite sono coinvolte in una frode internazionale?

L'Associazione vietnamita degli anacardi (Vinacas) ha appena ricevuto una petizione dalla società Tin Mai (membro di Vinacas) riguardante un sospetto caso di frode nell'esportazione di anacardi.

Nello specifico, la Tin Mai Company ha firmato un contratto per la vendita di anacardi alla Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, con sede ad Al Nahda, Dubai, Emirati Arabi Uniti (EAU). Il referente diretto era il signor Naeem Chaudhry.

Il cliente ha versato il 15% dell'importo totale, dopodiché la Tin Mai Company ha consegnato la merce. Il 24 giugno, la merce è arrivata al porto di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti. La merce è stata ritirata e il container vuoto restituito il 27 giugno, ma la Tin Mai Company non ha ancora ricevuto il restante 85% del pagamento per la spedizione.

Sacombank , la banca del venditore, ha inviato due messaggi SWIFT ad Ajman Bank PJSC - filiale di Sheikh Zayed Road a Dubai, la banca dell'acquirente, richiedendo il pagamento e la restituzione dei documenti, ma tale richiesta non è stata evasa.

Secondo quanto verificato dalla società, i documenti di spedizione sono stati consegnati da DHL a un addetto alla sicurezza presso la filiale di Ajman Bank PJSC in Sheikh Zayed Road a Dubai, ma non si sa dove si trovino attualmente. La società di spedizioni ha dichiarato di aver completato la consegna una volta che tutta la documentazione necessaria è stata disponibile.

Secondo Vinacas, oltre al caso della Tin Mai Company, almeno altre due aziende del settore del pepe e delle spezie si trovano ad affrontare situazioni simili con lo stesso cliente e la stessa banca. Sebbene il valore dei tre container di merci provenienti dalle tre aziende sia di soli 300.000 dollari (oltre 7 miliardi di VND), contengono tre prodotti diversi. Pertanto, è altamente probabile che vi sia stata collusione, cospirazione e sospetta frode da parte del cliente (acquirente) e della banca da parte dell'acquirente.

"Se questo sospetto fosse fondato, si tratterebbe di un evento raro, che si verifica nel cuore del distretto finanziario di Dubai", ha dichiarato un rappresentante di Vinacas.

L'Associazione vietnamita degli anacardi ha contattato l'Ufficio commerciale vietnamita negli Emirati Arabi Uniti per chiedere assistenza. Contemporaneamente, l'associazione ha collaborato con l'Associazione del pepe e delle spezie per organizzare incontri con le imprese al fine di raccogliere informazioni complete e, successivamente, ha presentato una petizione ufficiale alle autorità competenti in Vietnam e negli Emirati Arabi Uniti affinché prendessero in considerazione e supportassero le imprese nella risoluzione del problema.

Vinacas ha inoltre esortato le aziende del settore, qualora si trovassero in situazioni simili, a contattare immediatamente la sede di Vinacas per fornire informazioni.

Nell'aprile 2023, Un'azienda affiliata a Vinacas si è vista mettere all'asta, senza preavviso, 5 container di anacardi esportati dalla dogana del porto di Mostaganem, in Algeria. Il valore totale della spedizione era di circa 466.900 dollari (quasi 11 miliardi di dong vietnamiti). Il motivo era che il cliente dell'azienda vietnamita, Eurl ATS Food (Algeria), non era stato in grado di completare le procedure doganali perché il Ministero del Commercio algerino l'aveva inserita in una lista di aziende coinvolte in frodi commerciali a partire da giugno 2022.

In precedenza, nel marzo 2022, cinque aziende vietnamite esportatrici di anacardi avevano perso il controllo di 36 container di merci, per un valore di oltre 7 milioni di dollari, con 36 serie di documenti originali, in un porto italiano.

Le autorità hanno identificato la "figura misteriosa" sospettata di aver truffato 100 container di anacardi esportati in Italia.

Con ogni probabilità, l'acquirente è il responsabile della frode nel caso dei 36 contenitori di anacardi scomparsi. Questa persona "si è impossessata illegalmente dei documenti originali senza pagare il venditore".

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