Gli stratagemmi della "magnate" che ha truffato decine di miliardi di dong in prestiti.

Il 26 settembre, la polizia di Da Nang ha avviato un procedimento penale contro Le Thi Thu (48 anni, residente nel quartiere di Nai Hien Dong, distretto di Son Tra, Da Nang) per i reati di frode e appropriazione indebita.

Secondo le prime indagini, Thu e la signora LTTH (47 anni, residente nel quartiere di Tho Quang, distretto di Son Tra) provengono dalla stessa città.

Le Thi Thu alla stazione di polizia (Foto: Polizia di Da Nang).

Nel dicembre 2020, Thu affermò di aver bisogno di denaro per un'attività di commercio di oro e chiese un prestito alla signora H. Per ottenere un prestito consistente, Thu invitò la signora H. a Ho Chi Minh City per farle visitare la sua attività di commercio di oro, con l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia. In realtà, Thu sapeva che la signora H. non sarebbe stata in grado di viaggiare a causa della complessa situazione legata alla pandemia di Covid-19.

Fidandosi della sua connazionale, da giugno a novembre 2021, la signora H. ha prestato a Thu un totale di 20,4 miliardi di VND tramite bonifico bancario, con termini di prestito che variavano da 5 a 30 giorni. Ogni volta, Thu ha redatto un contratto di prestito.

Secondo l'accordo, Thu avrebbe dovuto pagare regolarmente gli interessi alla signora H. In realtà, Thu non ha utilizzato il denaro preso in prestito per il commercio dell'oro, bensì per pagare gli interessi su altri debiti o per pagare gli interessi alla vittima stessa.

Entro l'11 novembre 2021, Thu dichiarò che la sua attività aveva subito perdite ed era fallita, rendendola impossibilitata a rimborsare l'intero importo preso in prestito.

Secondo la polizia di Da Nang, Thu ha restituito alla signora H. oltre 13,8 miliardi di VND e si è appropriato indebitamente di oltre 6,6 miliardi di VND che lei aveva preso in prestito.

Oltre al caso della signora H., la polizia ha ricevuto altre cinque denunce relative alle attività fraudolente di Thu. La maggior parte delle vittime erano parenti, compaesani o colleghi del marito di Thu, che le avevano prestato somme comprese tra 300 milioni e quasi 2 miliardi di dong vietnamiti.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm