Il Dipartimento di Polizia Investigativa della provincia di Dong Nai ha concluso le indagini e trasmesso il fascicolo alla Procura del Popolo di pari livello, raccomandando il perseguimento penale di quattro imputati per violazione delle norme sulla gestione e l'utilizzo dei beni statali, con conseguenti perdite e sprechi presso la società per azioni Nhon Trach Investment.
Tra gli imputati per i quali è stato raccomandato il rinvio a giudizio figurano: Quach Van Duc, ex presidente del consiglio di amministrazione; Phan Thanh Vinh Toan, ex direttore generale; Do Tan Diem e Nguyen Van Hong, entrambi ex membri del consiglio di amministrazione della Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Il signor Nguyen Van Hong, ex membro del consiglio di amministrazione della Nhon Trach Investment Joint Stock Company, al momento del suo arresto temporaneo.
Assegnazione dei terreni senza asta.
Secondo quanto emerso dall'indagine, il 17 ottobre 2003 la società Tin Nghia (sotto il controllo del Comitato del Partito provinciale di Dong Nai) ha inviato un documento al Comitato del Partito provinciale di Dong Nai e al Comitato popolare provinciale di Dong Nai richiedendo l'autorizzazione a investire in un'area residenziale su terreni adibiti a piantagione di gomma nel distretto di Nhon Trach. Il Comitato popolare provinciale di Dong Nai ha quindi autorizzato la società Tin Nghia e la Industrial Rubber Company (sotto il controllo del Dipartimento dell'Industria di Dong Nai) a conferire capitale per la costituzione della Nhon Trach Investment Joint Stock Company (capitale sociale di 100 miliardi di VND, con una partecipazione del 50% per ciascuna unità) al fine di investire nelle aree residenziali di Long Tan e Phu Thanh (distretto di Nhon Trach).
In un documento inviato al Comitato popolare della provincia di Dong Nai il 23 febbraio 2005, il Dipartimento delle risorse naturali e dell'ambiente ha affermato: "Secondo le disposizioni del Decreto governativo 181/2004/ND-CP, il caso di utilizzo del terreno della Nhon Trach Investment Joint Stock Company rientra nella categoria delle aste".
Nhon Trach Investment Joint Stock Company, dove si sono verificate violazioni durante la realizzazione del progetto residenziale "Swan City".
Tuttavia, il 2 luglio 2005, la signora Dang Thi Kim Nguyen, vicepresidente del Comitato popolare della provincia di Dong Nai (ora in pensione), firmò un documento che approvava la politica di assegnazione dei terreni tramite canone di utilizzo senza asta. Allo stesso tempo, emanò una decisione per il recupero di 752 ettari di terreno nei comuni di Long Tan e Phu Thanh per realizzare il progetto (nel 2007, l'area fu adeguata a oltre 5.669.995 m² ).
Un "trucco magico" che coinvolge oltre 932 miliardi di VND.
Nel 2017, pur non avendo ancora richiesto l'approvazione del Comitato popolare provinciale di Dong Nai, il signor Quach Van Duc tenne comunque una riunione del Consiglio di amministrazione con Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, ecc., per discutere un piano di cooperazione con la CFLD Company (società madre di VNIC 2 PTE.LTD con sede a Singapore) e autorizzò il signor Duc a prendere tutte le decisioni.
Sulla base di ciò, il signor Duc e il signor Toan hanno collaborato e raggiunto un accordo con un partner per apportare capitale sotto forma di diritti di utilizzo del terreno su un'area di 341.252 m² (la porzione già assegnata in proprietà nell'ambito del progetto) e valutata oltre 380 miliardi di VND (dalla Southern Information and Valuation Joint Stock Company).
Successivamente, il signor Duc ha presieduto una riunione del Consiglio di Amministrazione, concordando un valore del diritto d'uso del terreno pari a 43,5 USD/ m² per la cooperazione sugli investimenti e conferendo l'intera area di oltre 1 milione di m² nelle suddivisioni 1A e 1B della zona residenziale di Phu Thanh – Long Tan alla VNIC 2 PTE.LTD per la costruzione di un'area residenziale denominata "Swan City".
zona residenziale "Swan City"
Il 24 ottobre 2017, Tran Van Vinh (ora in pensione), vicepresidente del Comitato popolare della provincia di Dong Nai, ha firmato una decisione che autorizzava la società per azioni Nhon Trach Investment a contribuire con 113 miliardi di dong (pari al 20% del capitale sotto forma di diritti di utilizzo del terreno) e il partner a contribuire con 435 miliardi di dong (80%) per la realizzazione del progetto.
Sempre nel 2017, il signor Quach Van Duc ha firmato un accordo di joint venture con VNIC 2 PTE.LTD per la creazione di Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. In questa joint venture, Nhon Trach Investment Joint Stock Company ha conferito oltre 1 milione di m² di terreno nelle suddivisioni 1A e 1B, per un valore di 1.045 miliardi di VND (equivalenti a 43,5 USD/ m² ).
A seguito di questa transazione, la Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. ha rimborsato la differenza di oltre 932 miliardi di VND dal capitale in eccesso conferito alla Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Dopo aver ricevuto tale somma, la Nhon Trach Investment Joint Stock Company ha utilizzato arbitrariamente il denaro per saldare debiti pregressi senza informare o richiedere l'approvazione del Comitato provinciale del Partito e del Comitato popolare della provincia di Dong Nai.
Provocando danni per quasi 279 miliardi di VND.
L'organo inquirente ha accertato che gli imputati hanno agito in modo improprio, contravvenendo alle decisioni del Comitato popolare provinciale di Dong Nai, tenendo proprie riunioni per approvare all'unanimità la politica di cedere oltre un milione di metri quadrati di terreno (in realtà, trasferendone la proprietà), ma solo per 341.252 metri quadrati sono stati rilasciati i certificati di diritto d'uso del terreno.
La polizia ha letto il mandato di arresto per il signor Do Tan Diem, ex membro del consiglio di amministrazione della società per azioni Nhon Trach Investment.
Allo stesso tempo, basandosi su un certificato di valutazione scaduto, il signor Quach Van Duc ha negoziato arbitrariamente i contributi di capitale, determinando che un'area di oltre 1 milione di m2 avesse un valore superiore a 1,045 miliardi di VND (la valutazione all'epoca era di circa 1,999 miliardi di VND nel 2017 e 2,258 miliardi di VND nel 2022).
L'organo inquirente ha concluso che, all'epoca, la partecipazione statale nella Nhon Trach Investment Joint Stock Company ammontava al 29,54%. Pertanto, utilizzando la valutazione del 2017 (circa 1.999 miliardi di VND) e deducendo i valori concordati con i partner (1.045 miliardi di VND), l'ammontare totale delle perdite statali è stato di quasi 279 miliardi di VND. L'imputato Duc è il principale responsabile e la mente del piano, mentre gli altri imputati sono complici.
Phan Thanh Vinh Toan, ex direttore generale della società per azioni Nhon Trach Investment.
L'indagine ha inoltre identificato diversi dirigenti di dipartimenti, agenzie e del Comitato Popolare della provincia di Dong Nai, nonché singoli individui, che hanno commesso irregolarità nella costituzione della Nhon Trach Investment Joint Stock Company; nell'assegnazione e valutazione dei terreni, nell'approvazione delle politiche di investimento per i progetti, nelle ispezioni, nelle perizie e nella firma delle modifiche a 65 certificati di diritto d'uso del suolo nelle suddivisioni 1A e 1B. L'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Dong Nai continua a verificare e chiarire la questione e a gestirla secondo le normative vigenti.
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![[Foto] Il Segretario Generale e Presidente To Lam presiede la riunione per l'approvazione della bozza di relazione sui risultati della seconda ispezione da parte del Politburo del Comitato Permanente del Comitato del Partito della città di Hanoi.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/26/1779789811432_a2-bnd-4430-9620-jpg.webp)
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