Crolla una truffa immobiliare che ha defraudato le vittime per quasi 40 miliardi di VND.

Nel pomeriggio del 20 maggio, il Tribunale popolare di Da Nang ha concluso il processo di primo grado a carico di un agente immobiliare che ha truffato colleghi e clienti con un sistema fraudolento basato su "immobili in difficoltà". Il collegio giudicante ha condannato Nguyen Chi Hoc (38 anni, residente al 23/40 Mai Lao Bang, quartiere 13, distretto di Tan Binh, Ho Chi Minh City) a 20 anni di reclusione per frode e appropriazione indebita.

Secondo l'atto d'accusa, nel gennaio 2022 Hoc ha iniziato a lavorare presso la Tuan 123 Central Vietnam Real Estate Joint Stock Company, con sede in via Nguyen Huu Tho 34, distretto di Hai Chau, città di Da Nang.

Nguyen Chi Hoc è stato condannato a 20 anni di carcere.

Hoc ha dimostrato le sue capacità di intermediazione e valutazione immobiliare, assistendo i colleghi con consulenze, pubblicità, marketing e conclusione di affari con i clienti a Da Nang per guadagnare un reddito extra. Hoc ha anche sfruttato suo fratello, vicedirettore generale dell'azienda, per frodare i dipendenti di quest'ultimo (che erano anche suoi colleghi).

Nell'aprile del 2022, Hoc fornì false informazioni sui suoi legami con funzionari bancari e leader del settore immobiliare a Ho Chi Minh City, affermando di poter facilmente ottenere informazioni riservate su immobili a prezzi stracciati.

Si tratta di casi in cui i proprietari di immobili si trovano ad affrontare difficoltà come il fallimento, essere perseguitati incessantemente dalla criminalità organizzata, ecc., e hanno bisogno di vendere urgentemente, quindi vendono a un prezzo inferiore alla valutazione della banca, oppure l'immobile viene pignorato dalla banca a Ho Chi Minh City.

Nguyen Chi Hoc al momento del suo rinvio a giudizio e della sua detenzione.

Hanno inventato una storia su un profitto del 3% in un breve periodo di tempo, con un profitto che aumentava progressivamente con il valore dell'immobile, per attirare le vittime.

Per guadagnarsi maggiore fiducia, Hoc arrivò persino a fingere di rivelare un trucco che garantiva un profitto del 100%: avrebbe usato le sue conoscenze per influenzare la trattativa e avrebbe ricevuto una somma aggiuntiva al momento del versamento dell'acconto. Questa tattica mirava ad aumentare l'importo dell'acconto, costringendo il venditore a pagarne il doppio in caso di mancata vendita.

Non solo i colleghi, ma anche i clienti di Hoc investirono capitali. La tattica di Hoc consisteva nell'accettare inizialmente solo piccoli investimenti, dai 30 ai 40 milioni di VND a persona, e nel pagare sempre gli interessi puntualmente.

Consapevoli della sua credibilità, le vittime hanno gradualmente aumentato i loro investimenti. Di conseguenza, in meno di 5 mesi (da maggio a settembre 2022), Hoc ha truffato 8 persone per quasi 40 miliardi di VND. Tra queste, la signora PTMP (residente nel complesso residenziale Muong Thanh) è stata truffata per oltre 17 miliardi di VND, e il signor HMC (residente in An Thuong 37, distretto di Ngu Hanh Son, città di Da Nang) è stato raggirato per quasi 11,5 miliardi di VND…

Hoc ha confessato di aver utilizzato tutto il denaro rubato per depositarlo in conti di gioco d'azzardo online. Inizialmente, Hoc aveva vinto al gioco, quindi aveva denaro per pagare gli interessi alle vittime. Dei quasi 40 miliardi di VND sottratti con la frode, l'agenzia investigativa ha stabilito che Hoc ne aveva restituiti quasi 29 miliardi alle vittime, pur avendone intascato circa 10 miliardi.

Hoc ha affermato di aver perso tutto questo denaro giocando d'azzardo a partire da ottobre 2022. Tuttavia, nonostante l'organo inquirente abbia adottato le necessarie misure procedurali, non ha raccolto prove relative alle attività di gioco d'azzardo di Hoc, né informazioni sui siti web di gioco d'azzardo a esso collegati.

Fonte: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm